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標題: [馬來西亞] 涉洗逾3亿黑钱　4董事面对796指控 [打印本頁]

作者: lilitan008 時間: 2010-11-16 11:41 PM 標題: 涉洗逾3亿黑钱　4董事面对796指控

（吉隆坡16日讯）面对796项指控的黄金投资计划公司董事和前董事，涉及3亿6600万令吉的洗黑钱活动案，法官今日择定审讯日期，将于明年4月4日开审。
此案周二在吉隆坡大使路地庭过堂，法官罗查娜择定4天的审讯日期，分别为4月4日、8日、11日及15日。5.39.217.76' r5 L, s) z1 E p6 J, ^' V* {
涉及此案的四名被告分别是是廖志华（50岁）、吴保明（60岁）、余云成（58岁）及陈伟良（34岁），四人皆是Genneva私人有限公司的董事，是在洗黑钱法令下面控。（人名皆译音）
四名被告被指在2007年7月20日至2009年12月6日期间，在安邦路一家银行汇入364张非法来历的支票。9 q- W* p+ ^) x4 j, z, L+ J
据一名不愿透露姓名的银行高级官员的供词指出，有关的支票设计多项犯罪用途，包括买金、付予投资者及汇款至被告海外的公司。公仔箱論壇, v2 W+ l: {* H- R
该名证人也指出，位于吉隆坡公司多达2千万令吉现款和价值300万令吉的黄金，目前已遭到冻结。5.39.217.76 x0 q. |. a9 m6 s. O3 v. o
4名被告是在10月15日面对提控，当时主控官哈兹克宣判，吴保明、余云成及陈伟良三名被告需要缴付100万令吉，另加两名担保人保释外出，廖志华则以80万令吉保释，四人护照皆需呈交予法庭。

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