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[歐洲]
梵蒂岡銀行涉洗錢被查
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作者:
咖啡愛奶茶
時間:
2010-9-22 01:49 PM
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梵蒂岡銀行涉洗錢被查
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【大公報訊】據法新社羅馬二十一日消息:意大利安莎通訊社周二報道,檢察官查封了梵蒂岡銀行2300萬歐元資金,並著手調查該銀行主席,他涉嫌違反洗錢法例。
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宗教著作研究院(梵蒂岡銀行的正式名稱)主席埃托雷.戈蒂.泰代斯基(見圖)和另一名經理,被控違反法律。法律規定,銀行要披露其金融營運信息。
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梵蒂岡發言人拒絕就上述報道置評。
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該筆資金,是梵蒂岡銀行存在另一家銀行Credito Artigiano的錢,現已暫時被查封。
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據較早時意大利報紙的報道,調查人員懷疑一些其所得稅居留地在意大利的人,利用梵蒂岡銀行作為掩護,來遮掩他們的非法交易,例如詐騙或逃稅。
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梵蒂岡負責管理用於宗教命令和天主教聯誼會的銀行帳戶,並因梵蒂岡擁有離岸地位而得益。
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2009年9月,梵蒂岡銀行任命泰代斯基為新首腦。泰代斯基原為西班牙銀行業巨頭西班牙國際銀行駐意大利代表。
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