本帖最後由 tty_2005 於 2009-12-4 05:44 PM 編輯
# U: m- G5 F; k公仔箱論壇
8 f, X& V1 M% e D# t8 d" \公仔箱論壇钱币兑换商丑闻事件越演越热，有消息指出，涉及通过钱币兑换商非法运钱出国的高官显要，不只是森美兰州务大臣一人，在国家银行手上的涉嫌名单中，还包括著名企业家、官联公司高层、政治人物等，基于涉及层面太大，而且涉及人物的身份地位特殊，国行最终可能“动弹不得”，无法采取进一步行动提控涉案人士。
7 V9 N. N# _: a公仔箱論壇
9 W! ^) G5 O; z! v* y% {继森美兰州务大臣莫哈末哈山（Mohamad Hasan）在近日被踢爆，通过国内一家钱币兑换商，非法把马币1000万元的现金汇到英国伦敦后，这起钱币兑换商丑闻事件又有了新的发展。
" U3 l3 v; O, i6 A/ b0 mtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb# f; d( y, R7 d; X7 H
根据本地英文新闻网站《马来西亚局内人》的报道，莫哈末哈山只是冰山中的一角，据悉，国家银行的调查对象，还包括来自各种族的著名企业家、官联公司高层、政治人物，以及一些普通人。这些有头有脸的人物，透过以印裔回教徒为主的钱币兑换商在全球各地的网络，每个月把数以百万元的钱汇出国到岸外户口。
) v* m7 R$ i l5 E: ~* jtvb now,tvbnow,bttvb
. n8 b5 d- L+ ~& A2 [; d, Ctvb now,tvbnow,bttvb国家银行是过去数月追查钱币兑换商涉嫌非法运钱出国的案件，从中揭发了森美兰州务大臣莫哈末哈山通过一家钱币兑换商——
3 h' }3 l$ t5 u; o$ o5.39.217.76沙拉玛（Salamath），汇出马币一千万元到英国伦敦。而涉案的钱币兑换商也在1998年钱币兑换法令第30项条文下，遭国家银行吊销执照。沙拉玛是国油双塔城中诚（Suria KLCC）购物中心内两家独立钱币兑换商之一.
, F; [6 \# y: `" y" B; a9 t5.39.217.76# H6 B3 E2 b! F
政商界高官显要统统涉案
) f6 s/ A' i, [5 K7 L, h+ btvb now,tvbnow,bttvb
0 E/ a* s, t- f- p" b' v率先揭发莫哈末哈山涉嫌通过钱币兑换商把马币1000万元汇出国的民联国会议员蔡添强，在今天进一步爆料，指他手中持有一份高官显要利用钱币兑换商市场的“hawala”系统，把数以百万计的现金汇出国外。其中涉及的人士包括一名资深部长的妻子，以及一名官联公司的行政总裁。据悉，该行政总裁涉嫌通过钱币兑换商汇出320万英镑（马币1800万元）的现金到伦敦。公仔箱論壇5 }! ~0 [) w/ Q6 |2 l
9 t* G3 H2 C: n7 }公仔箱論壇此外，一些本地钱币兑换商也证实，莫哈末哈山的案子，只是冰山中的一角，每一天都有数以百万计的钱，通过钱币兑换商运到国外的“安全地”，以便把这些财富妥善保存。他们透露，这类型的交易很难捉到证据，因为所有交易都是以现金进行，没有任何纪录。况且，很多高官显要或政治人物本身不会亲自出面，而是透过跑腿来完成交易。
" R }; {4 O) Q1 H5 N$ YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 c. }& y$ |2 v" s( ?2 f' K2 @% ] d
这些行为基本上被视为剥夺国家财富，并触犯了国家法律。根据1998年钱币兑换法令第30项条文，钱币兑换商不能把资金转移到国外。在马来西亚，银行系统是汇钱出国的主要合法管道，不过，通过银行汇钱出国需要做出呈报。因此，对于那些因各种原因，不愿作出呈报的人士，就通过钱币兑换商在全球各地的“hawala”系统，非法把钱汇出国。
5 x! H1 W5 M4 O6 }4 u/ D7 B1 `9 Ctvb now,tvbnow,bttvb
+ O5 K1 ]" g0 X0 a1 Ktvb now,tvbnow,bttvb
* \& e$ ^- S) U
' B0 U* H$ q; G" q; l; X- N3 U5.39.217.76公仔箱論壇# D4 L* o6 u1 i" i
避开政府监管的另类汇钱管道+ N8 e9 s% o* n" q6 s5 g
) W4 e% n3 y/ ~8 e“hawala”系统被视为是传统银行系统的“附属管道系统”，运作模式是建立在一种互相信任的基础上，当一个国家的钱币兑换商接获一笔钱后，只需一通电话，另一个国家的钱币兑换商就会把同一笔数目的钱汇出。之后，这些钱币兑换商才通过他们内部的结算所系统来结算帐目，这包括资金对敲，交换珠宝首饰，甚至由跑腿负责带钱结算。9 X0 I1 H4 v+ u' K9 B9 Z
* M% y4 J; `# G2 f2 o, A3 i8 itvb now,tvbnow,bttvb随着马来西亚在1998年实施资金管制之后，汇出大笔资金需要获得国家银行的批准，因此，“hawala”系统就被广泛使用，作为汇钱出国的管道。这个系统的好处是速度快、收费便宜，而且没有留下任何纪录。5.39.217.767 N- ^! T# h, f! _. I2 |- e8 G
5.39.217.76- B2 [; r" Z w$ f# c8 S& w5 r4 e
除了触犯法律之外，通过非法途径把国家资金汇出国，等同于这些人对马来西亚的前景失去信心，一心想把财富安全地储存在国外。
! O* _2 ?! _' O/ f2 ktvb now,tvbnow,bttvb
7 q; Y( e2 ~, }; Itvb now,tvbnow,bttvb据悉，国家银行在这个课题上，因为所涉及的层面太广，而且涉嫌人物的身份地位特殊，因此，可能无法采取进一步的行动提控涉案人士。国家银行唯一能够做到的，就是通过吊销钱币兑换商的执照，来遏制这样的事件继续发生。5.39.217.768 L3 g5 a: D( y5 z3 U' V
" a" |) I, P2 r( d D$ @5 ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。目前，国家银行已经吊销了近40家钱币兑换商的执照。其中有19家钱币兑换商的执照是在今年4月被吊销，其余的近20家则在10份被吊销。
0 @! ]- ?) e9 L9 U+ ^3 b! A9 Z5 f5.39.217.76
( @% X* j% ] ]* @; N9 `公仔箱論壇据了解，国行采取调查行动的背后原因，是为了追踪热钱透过钱币兑换商市场的“hawala”系统，作为全球恐怖主义与犯罪的金钱输送管道。联合国一直主张消除“hawala”系统作为支援全球恐怖主义与犯罪的金钱输送管道，而国家银行在这方面也给予配合，悄悄监察本地银行体系，尤其是独立钱币兑换商系统的运作。 |
發表於 2009-12-4 05:42 PM
| 
