美國司法部一項聲明指出，聯邦陪審團已將一名操控36億5000萬美元龐氏騙局的男子定罪。這名明尼蘇達州（Minnesota）男子行騙逾十年。公仔箱論壇! V8 G) C& U% W! D1 f2 [+ V7 w
7 H1 N7 m1 P& @/ H5 p5 J& X4 Z- j$ Y現年53歲的皮特斯（Thomas Petters）已被確定觸犯電報詐欺、郵件詐欺以及洗錢等罪名，須服逾百年刑期，且須支付巨額罰金。
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. z6 Q% {1 K9 A; Q+ N* F司法部表示，皮特斯向訴投資者表示資金將透過商品買賣獲利，並藉此「獲取數十億美元的現金和不動產」。5.39.217.76! H4 R3 r" I; d: R# c1 t( M
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聲明說：「然而，皮特斯並沒有購買任何商品，反而與共犯將資金轉作其他用途，像是支付讓投資者安心的款項、買通協助詐欺的共犯、投資被告所擁有或支配的企業以及支付皮特斯奢華的生活費用等。」
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皮特斯藉由偽造商品採購文件，吸引新的投資者上鉤，之後又偽造本票，製造「皮特斯公司」（PettersCompany Inc）轉售商品所產生的數十億美元應收貨款假象。5.39.217.76( y6 @9 Z8 Q" t
1 B2 x" @8 v! O* Q: n$ x6 jtvb now,tvbnow,bttvb司法部的聲明表示，「皮特斯的詐騙手法是常見的龐氏騙局」，他「甚至在2008年9月24日辦案人員展開搜索後仍持續詐騙投資者」。2 X0 W, Q( r: s& p& k& d
* s$ V# I- h8 ^( J8 qtvb now,tvbnow,bttvb今年9月初聯邦檢察官接獲皮特斯公司員工柯爾曼（Deanna Coleman）報案後，即開始偵辦皮特斯。 |
發表於 2009-12-4 04:49 PM
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