匯豐控股成為美國一宗涉及1億美元的商業詐騙案的受害人。上月因涉嫌詐騙花旗銀行7400萬美元（約5.7億港元）而被捕、曾替奧巴馬及希拉里等民主黨人籌款的私募基金老闆內馬齊（Hassan Nemazee），本月初被匯豐控股控告，指他涉嫌以虛假文件與簽名詐騙銀行1億美元（約7.8億港元）。檢察官指出，內馬齊涉嫌詐騙匯豐後，把詐騙得來的款項還給花旗。
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匯控本月2日向紐約州最高法院興訟，控告59歲的內馬齊涉嫌違反合約及詐騙匯豐1億美元，指內馬齊以周詳計劃令匯豐誤信其有大額美國國庫券擔保，「內馬齊為達成詐騙目的，向匯豐展示他的一個指定證券戶口內有8900萬美元（約6.9億港元）美國債券，市值逾1.25億美元（約9.7億港元），並向我們提交一份由其公司發出的偽造簽名協議書，填上假地址及假電話號碼。他只提供收件用的地址，並提交偽造證券報告書」。
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匯豐表示，「內馬齊8月24日從其詐騙得來的匯豐戶口，在其每日1億美元的信貸額上，透支7500萬美元（約5.8億港元），以還款給花旗。當日稍後時間，在8月23日前已就內馬齊活動開始與聯邦執法人員合作的花旗，接受了內馬齊向花旗還款的電匯，當時內馬齊的（花旗）借款額已逾7400萬美元（約5.7億港元）。」tvb now,tvbnow,bttvb$ T1 b/ O( J9 T ^7 Z7 d
透支5.8億還款給花旗
0 \0 s% Z! v. y6 Z/ J8 E0 T內馬齊8月23日因涉嫌詐騙花旗7400萬美元，被聯邦調查局人員被捕審問，至25日被落案起訴。聯邦檢察官再於本月2日指控內馬齊詐騙其他銀行，並指他把從另一間銀行詐騙得來的款項，還給花旗。根據民事檢控，這另一間銀行正是匯豐。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 @. f L: V2 B" p; d
法庭文件顯示，華府已凍結了內馬齊在摩根大通的戶口。摩根大通已凍結了內馬齊在飛利凱睿證券有限公司（Brean Murray, Carret & Co）的戶口，美銀亦已凍結內馬齊及其子女的基金戶口。內馬齊若被判有罪，最高被判囚30年，以及就每項刑事罪罰款逾100萬美元（約780萬港元）。9 u- i) F# I0 R! p) q& H5 x" k p8 ]& L. m
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發表於 2009-9-20 10:01 AM
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