10月17日(五)
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5 l a# A4 e0 [; h犯罪集團作案流程
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數字銀行未能揭破 跨境騙黨隨意解鎖tvb now,tvbnow,bttvb( D- Q9 F. M& q
執法部門早前收到舉報，揭發有跨境犯罪集團招攬內地人來港，安排他們在數字銀行開設帳戶及預先錄製自拍影片，以供集團成員通過銀行的人臉識別驗證，暗中清洗黑錢，估計他們操控的戶口逾180個，並在短短9個月內處理多達2.74億元的犯罪得益。執法部門即時聯同金管局向銀行業界發出警示，並於本周二（14日）及周三與內地公安同步採取行動，成功在兩地拘捕3名骨幹成員；其中一名本地男子已於昨日提堂。
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涉337宗騙案損失近半億; j7 M7 F# b+ \+ x& t. a X. c3 D; ~
調查人員表示，較早前有數字銀行發現，有人利用手機應用程式進行網上理財時，當銀行要求進行實時人臉識別驗證身份，該些客戶便以預先錄製的影片通過驗證系統，從而操控戶口。銀行業界於是透過通報機制，立即通知執法部門。
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執法部門經調查後，發現曾經以這種手法操作的銀行戶口共有184個，涉及6間銀行。該些戶口在2024年12月至2025年8月期間，合共清洗約2.74億元懷疑犯罪得益，包括來自本地及海外共337宗騙案、總額超過4,700萬元的騙款，其中單一最大宗是網上情緣兼投資騙案，一名任職商界高層的40多歲女子墮入陷阱，損失約1,100萬元。
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調查顯示，涉案犯罪集團會從內地以金錢利益招攬人士到香港，繼而在本地同黨協助下，利用他們的個人資料於數字銀行開設銀行帳戶，以此作為傀儡戶口。成功開戶後，集團會要求有關人士拍攝一段自拍短片，再將影片及相關戶口資料轉交給內地的同黨，並於內地操控這些傀儡戶口清洗黑錢。一旦銀行要求人臉識別驗證時，集團成員便以預先錄製的短片通過識別，然後轉移犯罪得益。公仔箱論壇- P( D: Z& F/ w" u
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執法部門發現相關新型犯罪手法後，聯同金管局即時聯絡銀行業界並發出警示，建議銀行加強各項防範和偵測措施。銀行業界亦即時落實了多項新安排，以堵截非法活動。tvb now,tvbnow,bttvb# D' N' u6 M8 V5 L8 y
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本周二及周三，執法部門聯同內地公安展開代號「吼雷」行動，拘捕3名集團骨幹成員。當中，本港警員在北角區一酒店外拘捕一名姓盧（32歲）男子，他報稱從事代購行業，相信是負責招攬人士從內地到香港，安排他們經互聯網在數字銀行遙距開設戶口，從而獲得酬勞。5.39.217.76, l0 v! H/ a, u; C
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兩地聯手拘3骨幹成員% x- J6 l$ N" j3 g: }/ M4 K0 I
警員搜查盧男的酒店房間，一共檢獲5部手機，並在手機內發現多條疑為傀儡戶口持有人的自拍短片。另外，盧男亦先後利用自己的16個銀行戶口，在2024年1月至2025年7月期間，清洗共約5,400萬元的懷疑犯罪得益。他已被暫控3項「洗黑錢」罪，案件昨晨在東區法院提堂。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 Y: Y7 \0 I' [9 e# m( h+ v9 r
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同時，內地公安在深圳市採取行動，並在兩個住宅單位內，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕兩名內地人士（41歲及43歲），檢獲3部手機，相信他們是集團內地的骨幹同黨，負責於單位內操控傀儡戶口。調查人員相信，兩地的聯合行動已瓦解該跨境洗黑錢集團。5.39.217.76" T2 x$ o& t7 p8 W: R9 X: C
執法部門重申，「洗黑錢」是嚴重罪行，一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。
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4 N* S) o" l: ^: `$ q另外，該部門處理洗黑錢案件時，會與律政司商討及徵詢意見，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加刑。tvb now,tvbnow,bttvb2 a) A1 d5 C9 p
新型犯罪手法出現，銀行業界落實多項安排以堵截。新型犯罪手法出現，銀行業界落實多項安排以堵截。
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發表於 2025-10-17 08:52 AM
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