[香港] 海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!

manyiu

2024年08月08日
$ ~* b9 H. F* t4 y5 b8 a: O9 }2 I# A1 u: \, A/ N; u* z
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。& u/ U# b- J. ~6 J

7 {& v9 o4 S6 K+ n/ ~: j. |tvb now,tvbnow,bttvb
. s) i# \# A9 i# P/ E! @公仔箱論壇海關FB影片截圖
2 ~4 M1 q3 N) h6 I1 tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
! A- l6 _' g( o. V) \5 Z海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。+ U2 _- G4 u& T3 f( P
9 P2 x: k) {% a
tvb now,tvbnow,bttvb2 K2 U& M+ Z# O3 A6 A' m
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
; A( ?. O) g& @. ]9 H公仔箱論壇
8 p2 j0 X: h* T$ s6 P$ l潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
6 H% }/ }9 ]/ c7 y; {5 ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ T: k( C, L6 x" l" |" L' `
他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。