[美洲] 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅華裔妻子兼合伙人劃清界線~

2021年11月11日

［星島綜合報道］安省政府已經申請沒收位於多倫多市中心，一個位於52樓價值360萬元的豪華柏文。在法庭申請文件中稱，這是通過一個數千萬元加密貨幣欺詐計劃來實現的一種奢侈生活。事件中涉及一名華裔女子。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 j: G# _0 G3 c3 x% m v
0 X: `; R1 K8 m" o
據估計，目前全球數碼貨幣市場價值3萬億元，儘管當局在蓬勃發展的數碼貨幣領域上越來越有信心作出監管，但觀察人士表示，欺詐行為也在增加，要求潛在投資者警惕炒作，做好研究。
公仔箱論壇- P& d+ S# I8 j8 W. E
商業改進局（BBB）的丹尼斯(Angela Dennis)對CTV新聞說：「我認為吸引人們的部分原因是，這是一種去中心化的貨幣，監管不多。這吸引了一些人，但隨之而來的是高風險。」5.39.217.76) ]) I' W; R& k$ h# [

被當局指控涉嫌欺詐行為的霍布斯（Kevin Hobbs，下圖）和同為合伙人的妻子在他們位於溫哥華的公司Vanbex，籌集了3,370萬元，推廣一種名為「Fuel」的加密貨幣，和他們所謂的創新「智能合約」（smart contracts）。; a, \/ I1 }5 k! b# o( x
- c) w5 u1 v# n) P& m6 s/ f K% C
根據法院的申請書，這些錢被用於在多倫多和溫哥華購買房地產、兩輛Range Rovers，以及租賃一輛2018年的林寶堅尼Aventador。
公仔箱論壇2 {- ?( g) E* ?
法庭文件稱霍布斯在卑詩省的賭場賭了180萬元，並指他們向客戶投資者承諾的智能合約從未兌現。申請書中寫道：「檢察總長聲稱，霍布斯用他從其公司Vanbex Group Incorporated的投資者那裡騙來的資金購買了該公寓。」
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 h! H* T2 D9 L* Y7 d" I: s

5.39.217.76, M6 A2 E4 `. y0 m9 ^' g$ b' h
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) n1 f9 a/ t0 ~4 |5 c; l

+ b5 S4 f8 X9 G
手上有中文字紋身的Kevin Hobbs是個撲克牌高手。(資料圖片)
5.39.217.76, w, }* H8 _$ ^- b* N
霍布斯向CTV新聞稱，他否認自己有任何不當行為，並表示調查人員不瞭解該公司的加密貨幣產品。霍布斯說：「當局被誤導了，沒有進行公平和公開的調查。相反，它已成為一場抹黑運動。我們正在對這些事項進行訴訟，我們期望在法官知道事實後，能夠得到平反」。2 N: t/ o- ?- o! y* y( n& x
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* O9 ?6 w, Q' I% u( m- i, ^/ n
他在民事沒收訴訟中的指定合伙人，其妻子鄭麗莎（Lisa Cheng，譯音，下圖）說，她和霍布斯不再是合伙人了。她說：「我現在的目標是保障支持這一願景的人……我想把我認為屬於他們的東西還給他們。」
5.39.217.76* d- ?" P, {/ P0 u
卑詩民事充公辦公室2019年8月入稟法院，要求充公這對涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的夫婦位於溫哥華高豪港(Coal Harbour)的豪華物業、兩部汽車及銀行存款，並獲臨時保全令。夫婦二人不服，要求擱置保全令，不過被法院否決。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ u0 N3 Z# N2 g1 B( Q% f, \
公仔箱論壇) ?2 m, c% ~# E! n
而夫婦二人士在虛擬貨幣行業中則已活躍多年，在中外媒體亦有頗多報道。2 }: q0 J, `" T! V4 B2 ]2 u" G

而被指涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的溫哥華虛擬貨幣公司Vanbex的創始人Lisa Cheng，前月接受一個中文網站的訪問，還大談虛擬貨幣的欺詐與監管等問題，她在訪問中還表達出對中國市場的重視，並認為「中國的數字貨幣投資者是所有地區中最活躍的」。

據社交媒體領英的資料顯示，Vanbex 創始人Lisa Cheng於2003-2007年就讀於加拿大的約維珍尼亞大學的政治科學系，是Vanbex 公司2013年至2019年12月的創始人。
公仔箱論壇4 W; p% _, M8 B7 `9 i
Lisa Cheng在接受Authority Magazine網站專訪問時透露，Kevin Hobbs在2015 年加盟Vanbex被任命為首席執行官。由 2015 年的 7 人公司發展到 2016 年的 15 人，再到 2018 年將公司壯大到 55 人。
公仔箱論壇& q6 Y8 l( F8 W$ P W5 t' R" N& M/ d L

tvb now,tvbnow,bttvb. u5 J$ G' U \
公仔箱論壇 x6 f- c% l( \0 ^( W; z

TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ c& C, u0 q" X8 \( x& r1 K! |

/ J' i: O; ]* ?) n
資料圖片tvb now,tvbnow,bttvb3 }0 H& M; H6 @1 n6 v

皇家騎警向CTV新聞證實，調查正在進行中，但他們還沒有提出任何刑事指控。他們將此案轉交給了卑詩省和安省的民事充公辦事處（ Civil Forfeiture Office）。這是政府起訴的一種方式，以收回他們認為是通過犯罪獲得的資產。
4 Z) D- J% L' H0 _# C, T) c' h
這間柏文歸霍布斯所有，今年8月以361萬元的價格售出，法官下令凍結這筆錢，直到案件在庭審中得到處理。這些指控都沒有在法庭上得到驗證或證實。

) d3 m# E) {' y' d
tvb now,tvbnow,bttvb! I* A2 q0 [0 v4 x

& ?/ Z4 s" E% g- v9 O
人們對加密貨幣投資的興趣正在飆升。但也有更多的加拿大人成為詐騙的受害者。

加拿大反欺詐中心（The Canadian Anti-Fraud Centre）表示，2020年，全國範圍內涉嫌加密貨幣欺詐的損失達2,070萬元，在2021年僅8個月時間內就上升至3,560萬元。

安省證券委員會（Ontario Securities Commission，OSC）正在推動加密貨幣業務，使其業務符合證券法，認為將其作為證券進行監管，將更好地保護投資者。今年3月，OSC為各交易平台制定了指導方針，並鼓勵他們與員工聯繫。

截至11月10日，OSC正在與20個加密貨幣交易平台進行洽談。監管機構表示，四個平台已經註冊或獲得了在安省運營的有條件批准，它們是WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。tvb now,tvbnow,bttvb7 A* x5 Y( _0 _$ f1 a# k/ d6 Q3 I) j

商業改進局的丹尼斯說，要讓投資者完全信任這個行業，還有很長的路要走。她說：「有合法的平台，也有不那麼合法的平台。（大家要）做研究，看看他們提供給你的資料是否準確。如果他們說你會很快賺大錢，那你就要開始發問問題了。」

收藏分享評分

愛 Hamster 會發達!

想知天下事~只需每日收看~“時事焦點”!

回復引用

訂閱 TOP

返回列表

[美洲] 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅 華裔妻子兼合伙人劃清界線~

[美洲] 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅華裔妻子兼合伙人劃清界線~