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[香港] 警破假招聘騙身份證相片洗黑錢集團 涉款逾5千萬元拘13人!

June-28-2021
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! p  a, L' `0 W8 ^; S$ n犯案集團的運作。5.39.217.76: m" {$ o& _& u3 e2 m+ A

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警方展示內地執法部門於河南省的聯合拘捕行動的圖片。(王鏡文攝)公仔箱論壇. w- d  Z* o! `/ D3 I( r2 R3 z  X% X: F& Q

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* X3 k- L2 N' u2 |; ^3 RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方交代案件詳情。(王鏡文攝)
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警方檢獲一批證物包括銀行卡。(王鏡文攝)
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警方檢獲一批現金。(王鏡文攝)% I* A) I  q$ r) H# d: G% `1 K3 T

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警方檢獲電腦及打印機等電腦器材。(王鏡文攝)
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警方聯同內地執法部門展開拘捕行動,打擊清洗黑錢及非法賭博集團,於兩地共拘捕13人,並凍結相關銀行戶口涉及約港幣162萬港元。
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" C1 F/ o) G6 _9 f$ f公仔箱論壇早前警方收到相關情報,經調查後,發現一個活躍於本地的犯罪集團,透過社交網站以「搵快錢」為藉口,張貼一些聲稱搵筍工的廣告,並要求求職者將身份證相片交予他們,以作為應徵作用。騙徒將身份證相片轉發至內地的「相片加工店舖」團夥,進行證件號碼刪改等加工,再於香港儲值支付平台開設網上戶口,並登記改圖後的身份證相片,以用作洗黑錢及收受非法賭注之用。警方表示,在2019年6月至2021年4月,該犯罪集團已處理約5,300萬港元的犯罪得益。
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) n8 l  U: X3 J財富情報及調查科鄭麗琪高級警司表示,在上周四(24日)至昨日(26日),香港警方展開代號「炫博行動」的跨境行動,探員搜查多個地方,包括火炭一個工廈單位及多個處所,拘捕9男3女(20至42歲),分別涉嫌洗黑錢、串謀洗黑錢、偽造虛假文書、串謀收受賭注等。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 `& a4 ^- T, K6 i
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行動中,警方檢獲約16萬港元現金、儲有香港身份證相片的手機、電腦、一批電話預付卡、一批銀行提款卡及相關文件。警方亦凍結被捕人銀行戶口內約162萬港元資產。警方相信已成功瓦解一個洗黑錢及非法賭博集團,並拘捕集團主腦。所有被捕人士已獲准保釋候查,須於7月下旬向警方報到。行動仍在進行中,不排除會有更多人被捕。
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另一方面,警方得到內地機關的配合,內地執法人員在河南省一處所,拘捕一名29歲內地男子,相信他協助香港犯罪集團,刪改香港身份證相片上的資料,用作洗黑錢的用途。該名內地男子涉嫌「幫助資訊網絡犯罪活動罪」,正被刑事拘留中。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' C  ]5 _- {0 Q0 V4 D# z+ W
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財富情報及調查科鄒祥有警司表示,犯罪集團於網上經營非法賭博網站,透過社交網站或通訊軟件招攬賭客,並要求賭客在網上開設賭博戶口,將款項存入指定儲值支付帳戶,以港幣1元兌換1分注碼,進行麻雀、撲克、百家樂、足球賽事、賽馬等賭博。同時,集團會招攬其他人作傀儡為實體銀行戶口的持有人,將收取得來的非法賭注資金迅速轉走,匯入到傀儡銀行戶口,以逃避警方的截查。最後,該集團成員在傀儡戶口提取現金獲利。2 K  q/ a1 V, d& x* V

* l3 Z# a' c( i此外,犯罪集團亦在火炭租用一單位設置運作中心,團夥會於單位內處理偽造身份證、開設儲值支付工具帳戶、收受賭注及處理犯罪得益。
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+ S4 S9 Y+ ^: |9 w$ v) l% E5.39.217.76財富情報及調查科總督察鄧凱彤指出,根據香港法例第148章《賭博條例》第7及第8條,任何人非法收受賭注,最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年;而向收受賭注者投注亦屬違法,最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。而「偽造虛假文書」亦為非常嚴重罪行,根據香港法例第200章《刑事罪行條例》,一經定罪,可處監禁14年。
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/ ]' a: X" ?* N$ s6 b* p" j4 o2 }另外,不法之徒可能以不同藉口借用或購買戶口作洗黑錢用途,相關戶口持有人或觸犯串謀洗黑錢罪,根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)第25條,最高可處罰款500萬港元及監禁14年,呼籲市民切勿以身試法。
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