開空殼公司洗黑錢逾59億六旬婦囚6年8個月

63歲婦人2011年起共接受友人數千元報酬，開設空殼公司和銀行帳戶協助洗黑錢，涉款超過59億元，2018年9月由內地返港入境被捕。她今在高等法院被判囚6年8個月。警務處東九龍總區重案組3隊署理總督察沈灝旻代表警方表示，本案是同類案件中牽涉金額為第三大，認為判刑足以反映案件嚴重性，並提醒市民近日有不法之徒在網上以「搵快錢」為名向求職者索取戶口帳號等，並呼籲市民須時刻確保銀行戶口收入來源。
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根據案情，63歲退休婦人張靜承認經內地朋友介紹下，認識香港一名男子，然後在該男子的教唆下，在香港開設一間報稱處理電子產品貿易的空殼公司，並於2011年2月21日以公司名義開立中國銀行戶口，並由翌月至2012年6月5日成交59.7億元，當中逾98％是經轉帳存入，並存款後有大量提款，特徵跟洗黑錢活動模式相符。3 E; X3 s* T' g; C9 d
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Source: https://std.stheadline.com/realtime/article/1304966/即時-港聞-開空殼公司洗黑錢逾59億-六旬婦囚6年8個月

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發表於 2020-6-27 08:33 AM | 只看該作者

[香港] 為每月300元報酬借出戶口洗黑錢60億 63歲內地婦囚6年8月 !

2020年6月25日

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東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻(中)交代案情。(張開裕攝)7 U7 V$ {9 @; ?6 d' j, q
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六旬內地退休婦人為了數千港元報酬，於2011年至2012年間在香港開設銀行帳戶，並將帳戶借給他人，清洗犯罪得益近60億港元。她早前承認一項串謀洗黑錢罪，今早(26日)在高等法院被判監禁6年8個月。警方透露，今次是香港歷來涉及金額第三大的洗黑錢案件。
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庭上透露，63歲被告張靜在內地擁有高中教育程度，她於2006年退休，依靠退休金維生，退休前曾任職銷售員。公仔箱論壇5 _! S% W/ E( K; I7 }

案情指，2011年2月被告來港在中國銀行(香港)以「意順有限公司」名義開立戶口，開戶授權書顯示，意順是進出口貿易公司，被告是意順唯一董事，亦是涉案戶口唯一簽署人。不過商業登記紀錄顯示，意順為一間從事電子零件買賣的私人公司，與開戶授權書所顯示不符，意順亦於2012年10月結業。8 }+ v- p9 r& g  [
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警方調查發現，2011年3月至2012年6月期間，涉案戶口的交易活躍，出現多項與洗黑錢活動模式相符的特徵，包括成交總額龐大，存款入帳總額約為59.7億港元，逾98%存款經轉帳存入，以及存款入帳後直接有大量提款等等。被告或意順多年來均沒有報稅。
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2018年9月被告再次來港時被捕，警誡下她聲稱自小認識的內地朋友陳惠玲叫她幫忙，為一個朋友在香港開立銀行戶口，對方承諾每個戶口每月給她人民幣300元作為報酬。被告表示，她來港後在旺角會合一名男子，對方自稱是陳惠玲的朋友，又帶她到銀行開戶，對方稱會用戶口做兌換生意，完成開戶手續後，她便把存摺、密碼及櫃員機卡等全部交給對方，她與該男子只見面一次，她收了對方報酬5至6個月。5 `) g" s" c& m8 t% d+ s

但被告及後改變說法，稱之後她再與該男子見面，對方拿大量文件給她簽署，又承諾給她2000港元報酬。被告指，該男子其後向她表示公司出了事，之後便不再給她報酬。

法官判刑時指，被告過往在港無案底，無證據顯示她是案中主腦或核心人物，又或她知道背後牽涉甚麼可公訴罪行的得益；她並非操作涉案戶口的人，亦無證據顯示案件涉及跨境洗黑錢活動。因此根據案例以監禁10年為量刑起點，被告認罪可獲三分之一減刑，遂判她監禁6年8個月。