[香港] 自稱「撐手足基金」 疑涉洗錢 !

manyiu

2020-06-23 00:005 K. A+ k7 Z- |
3 x: j2 z1 A: H# j

  J' x) M; [: h1 X! H4 F■警方懷疑騙徒以「撐手足」基金作藉口「漂白」資金。
4 }" I# \( Q7 M  l  a8 K, O5 c公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb* A/ \) H4 G/ y9 J& V
（星島日報報道）近期有人在社交網站發布「搵快錢」廣告，有市民和本報記者查詢時獲悉，對方自稱是援助示威者基金負責人，稱只要借出網上銀行帳號，讓美國慈善機構匯款至帳戶，每月即可賺取逾萬元。消息稱，警方正調查是否有不法之徒藉詞「支持手足」借他人帳戶「漂白」非法資金。警方指去年涉及懷疑「洗黑錢」的可疑交易報告逾五萬宗，呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕，以免誤墮法網。" X  ?9 g9 ?- X' e- O! r; b0 q1 k0 R
5.39.217.762 k& S" o" k$ n
市民陳先生早前從網上看到一則招聘廣告，內容稱「搵錢攻略抗疫又搵錢，善用時間賺取幾千至幾萬不等」，於是通過手機社交程式聯絡，自稱Raymond男子聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員，表示只要提供銀行帳戶，用作協助基金存取款項，即可輕鬆賺錢。公仔箱論壇& m  Z4 Z/ u+ a4 V* ~+ r* M+ V
4 p0 b6 L$ d, b' L) y, W
Raymond解釋，美國、韓國等慈善機構，每星期均會匯款來港，用作支援示威者，但因資金較為「敏感」，如果以公司帳戶收款，較易被銀行及執法部門注視，故此去年已開始租借他人帳戶存取款項，若有意「撐手足」兼「搵外快」，只需提供香港兩家發鈔銀行的提款卡及密碼，並開通外幣戶口和網上銀行，交由基金人員操作帳戶，每星期入帳至少八萬至十萬港元，並於同日取款，可獲取存款總額的百分之二報酬，「戶口給我之前取走所有錢，絕對不是騙局！」他續稱，每月平均有一萬多元收入，可通過其他帳戶收取工資，或當面領取現金。2 }: h1 ~3 M+ A- T- I6 D. l
# I  b+ g& G2 u' @9 t" s0 ]% n* P
本報記者接獲陳先生報料後，再以求職者身分聯絡，表示願意租借帳戶，Raymond隨即表示，須前往銀行更改網上銀行資料，包括他指定的手機和電郵號碼，之後他會進行「家訪」，但不會入屋，只要看到開鎖進入便可，目的是防範執法部門臥底和帳戶持有人乘機盜取巨款。
/ y( d- K$ v$ {% I5 e3 V, U' @tvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb' |2 Q9 u; }8 |6 B
對於該基金是否與「星火同盟」用途一樣， Raymond表示同樣是支援示威者生活費和保釋金等，又強調此基金公正廉明，不會將款項用作私人投資等其他用途。他續稱，有關資金並不涉及買賣毒品及「洗黑錢」，不構成犯法，僅可說是「灰色地帶」，故毋須擔心被捕，但不建議租借中資銀行帳戶，「始終有政治問題！」( E2 {7 f) n( Q1 v& e  {
tvb now,tvbnow,bttvb0 T0 \" [' q! E4 l5 c" P; I3 R
當被問及個人政見及是否「手足」，Raymond表示：「梗係『黃絲』啦，我係管財務、錢銀嗰方面嘅一個成員」，之後催促記者盡快更改網上銀行帳戶資料，並將資料和提款卡交給他，記者托詞拖延多時，他仍鍥而不捨發訊息游說。tvb now,tvbnow,bttvb5 Z6 A5 L* H/ m3 E/ t
5.39.217.76) n5 @$ }' z) [9 W
消息稱，警方已密切留意有關涉嫌「洗黑錢」活動，正調查資金來源和有關人士身分，懷疑有騙徒以「撐手足」基金作為藉口，哄騙他人租借戶口「漂白」涉及毒品、非法賭博等資金。
+ M- C5 }6 N1 g3 E6 L- LTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 R, R$ K; X" n, X* h* D
警方發言人表示，去年經警方處理、懷疑涉及「洗黑錢」的可疑交易報告，多達五萬一千五百八十八宗，當中一百零一人被裁定「洗黑錢」罪名成立，強調清洗黑錢乃嚴重罪行，警方會採取情報主導行動，無論是否接獲舉報，均會主動調查進行打擊，又呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕，尤其被要求提供身分證明文件、銀行戶口資料或密碼等資料，必須加倍小心。

manyiu

中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網
- A7 r  [) W) q; S
: f7 ~  u: N2 Q. ?2 V- S2020年06月24日
$ X8 @" s9 }% Y6 h5 ztvb now,tvbnow,bttvb# g" {* G' a/ u
公仔箱論壇5 H& ?( n7 y; Q; e2 ^7 u- ~
被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。8 R& Y0 s9 g! X( R0 l
tvb now,tvbnow,bttvb. c' c/ V) ?2 f* B$ e
《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動，警方隨即偵破一宗億元洗錢案，昨日在將軍澳拘捕一對同居男女，揭發涉案的女大學生和無業男友，涉嫌在過去短短7個月內，利用自己銀行帳戶，收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款，並迅速將大部分款項轉走，涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行，警方已凍結相關戶口50萬元存款，並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關，或涉及其他犯罪得益。( f" T6 {+ |' \; p% W

9 z" V# N5 A% n/ z' K4 y# @$ STVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 V/ }+ N* V# y+ B1 ]( r5.39.217.76昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片
9 h+ Z3 u9 |0 L; U, M- p4 q5 n0 n& j3 i+ p
大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生，兩人報稱同居關係，至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解，女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。
* d. F" L& ^, e* x5 f- TTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb$ m/ d0 C+ _8 I6 i
警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示，警方通過情報主導的調查後，昨早在將軍澳區採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名（俗稱洗黑錢）拘捕兩名涉案人士，相信兩人由去年10月至今年5月期間，涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口，收取3億6400萬元不明來歷款項，當款項轉入戶口後迅速再轉走，目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款，並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。" L) G( O$ M# I

/ k* I7 g2 T3 }$ Ktvb now,tvbnow,bttvb
. J; x9 a0 q8 ^6 p" n" ptvb now,tvbnow,bttvb警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉，公布偵破3億元「洗錢案」詳情。7 z) v! e7 o! J/ C6 K! c9 n1 f) r  W
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 O% e' R$ i% l$ s3 ?" S( `
對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中，警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動，未來不排除有更多人被捕。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. X1 S6 Y- z$ [  ^
- y" @  ?# W4 T
周強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動，主動調查有關罪行，又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯「洗黑錢」罪行，根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% r) _! h/ E/ P9 X; q* ?8 {" c
2 M) F2 R' n1 D" U8 I/ q
# D) s& W0 m' ?6 x  h
對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片
) j; `! f! |9 B* P. W# a公仔箱論壇
- w# J1 R" n. V& C/ \! o公仔箱論壇「搵快錢」陷阱不絕，周呼籲市民時刻警惕，特別是年輕人，切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語，應加倍提防，切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人，以免誤墮法網。' p6 P! Q, \+ i5 {
tvb now,tvbnow,bttvb" k! w- D1 n: I- t5 r
警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢，市民如有任何懷疑之處，可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% ^+ G) Z3 }- u* X4 U! \
tvb now,tvbnow,bttvb5 |# M; m; i, W
tvb now,tvbnow,bttvb/ N& N1 V. C4 I$ G
周穎嘉強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片
: d" D/ K. E2 j& i/ m2 _. i8 k公仔箱論壇
2 C8 |( p2 }& d5.39.217.76《星島》昨獨家報道，聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告，記者「放蛇」查詢獲告知，匯款來自美、韓等慈善機構，目的是支援反修例示威者，只要提供銀行帳戶交由基金人員操作，戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入，又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金，但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行，戶口持有人一旦被捕，將難以脫罪。公仔箱論壇4 ?6 n# T  ]1 e1 Y7 g5 |

( U: s# z% K3 V  j6 x公仔箱論壇近年涉及年輕人洗錢案
- h$ L  }2 T  r1 ^" C7 p* etvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb" a1 R" q/ h" h4 g$ O* E
06/05/2020
1 Q6 `  Y! m" D$ {) i% {1 s公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! y& B9 |& `# k# Y8 u- H- l2 x  k' l
警方調查一筆與示威者有關的巨款，揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人，17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕，並凍結450萬元款項。
2 }0 V1 @+ H% G" e  _5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 D; k0 U2 X! O) y: \- X& `" k- Q
20/01/20205.39.217.767 J5 ~& j# D' Y) ^! \9 I2 M" `

5 s4 x* x5 ?  n' [5 `5.39.217.76警破倫敦金投資騙案，搜查全港53處地點，以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人，檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
* K* p5 q/ n8 e  g5.39.217.76
: j7 `) u5 o+ g' gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。02/08/2017
' u, s6 `" g+ A$ _& }4 etvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇/ H( Q1 Q! P4 h/ G" r
警方拘捕4人，他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。
3 r  |0 y0 ^$ r) d4 L, \: `& j公仔箱論壇
( V( i$ C6 I& s! ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。04/01/2017
4 b! {& y, R% s" w% d$ w5.39.217.76
9 S. G. }. g$ w5 H, S% b% KTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。黑幫以超高息放債，並以恐嚇、刑事毀壞方式追數，又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口，收取共約700萬元非法貸款，警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。
- R* Z# o* n* N3 B
, g  |" e2 m9 |- N) a* ^7 |5.39.217.7623/01/20135.39.217.76; K0 C+ g$ [7 v  M$ H& k: Y

7 N* V7 q* c1 f5 n7 u+ L9 b2 mtvb now,tvbnow,bttvb內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元，被判入獄10年半。

manyiu

中大女生洗錢逾3億 疑涉反修例「黑金」公仔箱論壇* K* f8 X, }/ x0 R$ U* _* P( q3 O
+ [( @) h: M5 h( \
2020年06月25日
" @, j6 Q* ^3 h8 G6 gtvb now,tvbnow,bttvb! X5 u" e1 Z4 o: [' ^' S/ e3 q
兩人被捕後保持緘默。* W8 {, x4 O. Q5 t6 [# A

0 q+ }+ C9 x+ R: `3 c8 I. ptvb now,tvbnow,bttvb
4 z0 q- n5 ]* v/ j$ I2 y& ytvb now,tvbnow,bttvb被捕中大女生與男友合照。網上圖片
$ d3 @$ h1 T% o; c; Q/ ^8 E5.39.217.762 M" M- @  ?+ V# v
《星島日報》前日獨家披露，自稱「撐手足基金」工作人員，利誘市民借出銀行戶口疑似「洗黑錢」，警方隨即偵破一宗高達3億6000多萬元「洗黑錢」案，拘捕一對同居情侶。消息稱，就讀中大新聞及傳播學系四年級的女疑犯，曾「上莊」擔任院會主席，其銀行帳戶涉嫌處理逾3億元不明來歷款項，餘款由男友戶口存取，兩人被捕後保持緘默，警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。tvb now,tvbnow,bttvb+ U5 j! k; s0 d  l
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 Q7 h  f2 Y% z7 I! d! Y/ d

9 U* ?! R0 k3 i- [; m公仔箱論壇警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。資料圖片
9 j$ n# O* D; N' k( H
0 _6 j; l. C; ]7 N6 Q  a警方前日破獲涉及3億6000多萬元的「洗黑錢」案，據悉警員發現22歲姓譚女疑犯的個人銀行戶口，涉嫌處理超過3億元不明來歷巨款，似乎參與角色較重，餘下約4000多萬元，則由她的32歲姓黃同居男友名下銀行帳號存取，兩人被捕後不久，有律師趕赴警署陪同，他們一直緘默。
5 v6 ~4 N* c2 s公仔箱論壇
* D, s. E+ n+ _! V6 @  Otvb now,tvbnow,bttvb雖然兩人以「零口供」應對警員提問，消息稱警員仍繼續透過不同渠道，深入調查「黑金」來源及流向，不排除與反修例示威活動有關。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 ^1 v# q. C0 A9 A. g3 P) Y
tvb now,tvbnow,bttvb7 @) a& G1 J6 z

( u1 f( A- c; @" M0 n; dtvb now,tvbnow,bttvb毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉（右）稱，兩人涉利用兩個銀行戶口收取3億6400百萬元款項。資料圖片
. ], }" `; ^0 R/ ?( {; u  J8 y3 j- r, ]$ }" ~. T/ l
據悉，姓譚女疑犯在尖沙嘴一所名校就讀中學，16年起入讀中大新聞及傳播學系，現為四年級學生，並加入本港一家電影公司工作，她在校內表現活躍，具有領袖風範，例如曾在新聞及傳播學院院會「上莊」擔任主席，以及舉辦不同活動，並不時在facebook分享校園生活及工作圖片，至18年與姓黃男友及其家人，一同在將軍澳欣明苑一個單位居住，至今關係融洽，本月中更在社交媒體宣布與黃訂婚，獲得眾人祝賀。4 ?1 x6 B! h8 W

% o5 m/ h" F3 B7 j6 r( c# d公仔箱論壇至於胸口有紋身的姓黃男子，報稱現時無業，他過往不時在facebook表達政見，例如分享前立法會議員黃毓民的影片，附帶侮辱《基本法》是垃圾的留言，又抗拒普通話，強調「廣東話係我母語」。" ]0 i9 C* A; m! R/ T( w4 H  P+ C1 Z
& Q  O! h* l+ I7 K
兩人同居的「愛巢」，物業持有人為黃母，《星島日報》記者昨午上門訪查，與大廈居民交談時，適逢黃母戴着口罩從外返家，記者上前提問，但黃母一律以「不知道」回應，她及後乘搭升降機落樓，拒絕接受訪問。
! L, {" u7 m* b1 C8 C2 {/ N公仔箱論壇
+ d# l4 l' Z& y. U1 @  h  c5 Z, K$ A# p% t8 W* [
中大發言人指，中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。資料圖片公仔箱論壇. Q1 h: C/ w1 P! B2 D' K8 a: u: y
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ ?7 U/ u3 B+ n2 O
中文大學發言人昨回覆《星島日報》查詢，表示基於私隱考慮，加上沒有學生就此事求助，中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。