中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網公仔箱論壇% D$ ]3 O7 j1 u& ~
1 h5 F5 j/ C5 D5 T5 n0 xTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2020年06月24日
8 c7 m* x, \3 Q; U' _4 J
4 z+ k6 z! I+ X4 S- {/ y5.39.217.76 3 B, r' n$ u6 t: O
被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。! Y& ~+ q1 i4 G" G/ K5 m
" \5 Y2 e+ ?: M `5 w7 @" v
《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動，警方隨即偵破一宗億元洗錢案，昨日在將軍澳拘捕一對同居男女，揭發涉案的女大學生和無業男友，涉嫌在過去短短7個月內，利用自己銀行帳戶，收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款，並迅速將大部分款項轉走，涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行，警方已凍結相關戶口50萬元存款，並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關，或涉及其他犯罪得益。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# H1 H6 Z' a0 K6 L! m" E$ {
5.39.217.766 S4 m" n; \! m$ h8 w9 q* C3 ^
 公仔箱論壇. J; h5 t% T7 q9 o: y
昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ @4 |) ?, w' _
6 r/ @( O- H& m1 x0 m5 }4 X% ?
大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生，兩人報稱同居關係，至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解，女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。8 q' w: p9 a& j/ B% E/ {/ _# t
1 U% P+ L9 b6 A+ G/ f6 A
警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示，警方通過情報主導的調查後，昨早在將軍澳區採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名（俗稱洗黑錢）拘捕兩名涉案人士，相信兩人由去年10月至今年5月期間，涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口，收取3億6400萬元不明來歷款項，當款項轉入戶口後迅速再轉走，目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款，並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。
( K! B1 y7 S( F
" a9 |8 z+ |2 w, C! l0 rTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ \7 w8 ` [ y# F/ @
警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉，公布偵破3億元「洗錢案」詳情。
. l, J, n; J. x, B* vtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb# v o$ g: j, G
對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中，警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動，未來不排除有更多人被捕。5.39.217.76) N c9 `" A5 T6 L9 {
, W' ]4 N6 b" w
周強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動，主動調查有關罪行，又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯「洗黑錢」罪行，根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。
* X* L0 I s8 o) w5 F/ X2 R4 f& htvb now,tvbnow,bttvb
$ O$ |7 J: }$ \' `, x 1 |# A$ R/ b4 |! L U
對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. z- N& O: J/ { C- {
/ r G8 f/ z7 \* y- W" v5.39.217.76「搵快錢」陷阱不絕，周呼籲市民時刻警惕，特別是年輕人，切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語，應加倍提防，切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人，以免誤墮法網。
% Q2 b! C6 n+ w: ?3 h- H7 R$ J5 e& ?/ ?; q8 k
警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢，市民如有任何懷疑之處，可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。5.39.217.76( p3 D- _# w2 e( {8 X3 ]+ O
5.39.217.76) F" z8 X/ @/ |
 5.39.217.765 d" ^! P- g2 q" X
周穎嘉強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片5.39.217.769 }- L, |$ @; l. {4 ^: [& _
- o9 \5 U1 t2 Y5 f+ W, `+ [/ f& W
《星島》昨獨家報道，聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告，記者「放蛇」查詢獲告知，匯款來自美、韓等慈善機構，目的是支援反修例示威者，只要提供銀行帳戶交由基金人員操作，戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入，又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金，但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行，戶口持有人一旦被捕，將難以脫罪。
/ @* e3 s5 k6 ]0 n0 r公仔箱論壇
1 @. a7 J9 J: L5 M! ]. d1 Jtvb now,tvbnow,bttvb近年涉及年輕人洗錢案
% \; t' M2 i1 U5.39.217.76
( t2 l+ I- B4 P" Z* K% {5 w- Jtvb now,tvbnow,bttvb06/05/2020
3 T. K! t- U% K( ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
# e# Z" V' `8 Y( o$ f; Z' K7 z& x警方調查一筆與示威者有關的巨款，揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人，17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕，並凍結450萬元款項。
; n; [* R' s) z8 }$ v- {公仔箱論壇, S) ]8 H, P2 H+ I, Y
20/01/2020
+ d: G) ?3 `# ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76% |6 f* I( g8 z; m( k. A
警破倫敦金投資騙案，搜查全港53處地點，以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人，檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
- Y: L* d: k8 D8 j3 }: Q
1 B6 A4 j- C4 |5 h ?5 V- @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。02/08/20172 w$ y" M% f8 }" A: I) J
tvb now,tvbnow,bttvb- x4 Q/ m& H$ w* z, M: \5 Q$ _
警方拘捕4人，他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。
0 c- D4 t. L+ d$ a, y, m7 n1 ?5.39.217.765.39.217.76/ g; A5 u; A% l) D, \& G" O2 J) X3 C
04/01/2017) X7 H u0 G* B) K1 }. R2 F
$ p% v M( \- @
黑幫以超高息放債，並以恐嚇、刑事毀壞方式追數，又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口，收取共約700萬元非法貸款，警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。7 f+ R- O, F2 y- r, a
5.39.217.76* p# O+ h$ ^$ d$ d, c% Y
23/01/2013
9 Q$ k5 H) {" Z4 s% g, f! F& h公仔箱論壇
1 z! `) O7 _% f9 j2 {內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元，被判入獄10年半。 |
發表於 2020-6-23 09:32 AM
| 
- |# H* u9 H5 ~( H1 o
! l" B/ r. i9 b2 D8 c