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陳水扁12億資金下落已被掌握! 洗錢案或"一案數破"!

特偵組調查扁家海外密帳,目前掌握到扁家在海外的存款,包括黃睿靚在瑞士美林銀行的2100萬美元,還有吳淑珍在澤西島的1600萬美元,檢方認為,一旦資金來源與島內的弊案有所連結,洗錢案很有可能一案數破。 公仔箱論壇& Z1 H. |$ ]3 x9 w: p% Q' T
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據台媒“今日新聞”報道,特偵組調查扁家海外密帳,目前掌握到扁家在海外的存款,包括黃睿靚在瑞士美林銀行的2100萬美元,還有吳淑珍在澤西島的1600萬美元,檢方認為,一旦資金來源與島內的弊案有所連結,洗錢案很有可能一案數破。 - `' B( f) D& u9 ^4 O8 W
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據悉,特偵組追查扁家海外帳戶大有進展,至少已經掌握12億新台幣資金下落。檢方調查發現,2004年9月有1600萬美元,匯入吳景茂在英屬澤西島的戶頭。2005年12月,這筆錢則匯入吳淑珍在英屬澤西島的戶頭。2005年12月,葉盛茂告知陳水扁洗錢情資,隔了一個多月,吳淑珍的1600萬美元隨即匯往非洲的模里西斯,時機點相當敏感。
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不過由于模里西斯不是艾格蒙聯盟的成員,洗錢防治中心沒有進一步的資料,外界認為吳淑珍這種做法相當投機。至于黃睿靚在瑞士美林銀行帳戶內的2100萬美元,特偵組初步認為,與吳淑珍的1600萬美元沒有關聯。
" k+ ]1 j# K& jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
. J. x  s/ F( U/ ?' i  u2 p5 Y目前特偵組偵辦洗錢案,已經約談扁家大帳房陳鎮慧、吳淑珍大學同學和蔡美利、蔡銘杰姐弟,未來將透過調查局主動向艾格蒙發出緊急通報,擴大追查資金流向,並發函“國防部”,調閱軍購案中扁家是否涉嫌海外回扣的資料。藉由萬箭齊發,一塊一塊拼湊出海外洗錢的全貌。 ( `  V, {5 M+ l  h  ]$ F. {
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