10月3日電／土耳其檢方下令逮捕417名嫌疑人，指認他們參與可疑海外匯款，涉嫌洗錢。
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; {" C* P8 ^: Y% P: }, @. ?7 T& }9 ~公仔箱論壇 美國有線電視新聞網土耳其頻道10月2日報道，2017年1月起，土耳其出現大量可疑海外匯款。匯款人從不同銀行和自動存取款機向海外匯款，每筆金額為5000裡拉（約合5714元人民幣）或更多。可疑匯款總額為大約25億裡拉（28.6億元人民幣）。 6 ~ k7 J: Q: R$ N
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土耳其阿納多盧通訊社報道，警方在全國40個省份作調查，已拘留216人。 & n, W/ j& v5 N( y" u8 Y
4 {1 A( } I+ V, e- p X/ q- l公仔箱論壇 土耳其首席檢察官辦公室指認417名嫌疑人涉嫌接受委托，向大約2.8萬個海外賬戶匯款，多數收款賬戶所有人是生活在美國的伊朗人。
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另外一家土耳其媒體向警方和檢方求證，沒有得到回應。
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土耳其首席檢察官辦公室說，調查對象威脅“土耳其共和國經濟和金融安全”；他們涉嫌洗錢，“結成犯罪團夥，違反旨在防止金融恐怖主義的法律”。 : c3 g3 f- d! [- u; f9 }
8 `8 C. a5 x/ V( m* n/ g 路透社報道，本幣裡拉匯率暴跌，向海外匯款在土耳其變得敏感。總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安警告土耳其人不要向海外匯款，4月向經濟界人士做演講時說：“我們不會原諒那些向海外走私錢的人，除非那些錢用於拓展他們的業務，或者用於貿易和投資。” |
發表於 2018-10-4 07:31 AM
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