英国广播公司（BBC）周二引述联合国一份外泄的报告草案指出，新加坡两家公司违反联合国制裁决议，为朝鲜供应奢侈品。5.39.217.764 l, t2 U* x3 A0 M, p& g
新加坡金融管理局发言人昨天表示，已留意到相关报道，并与联合国紧密合作；一旦发现个人或机构违反新加坡法令，当局将迅速采取行动及展开调查。
, Z8 }$ M1 ^# f0 j' s' G/ X这两家受调查的新加坡公司是OCN和T Specialist，它们是姐妹公司，在同一个人名下。
) I$ r @. q# p5 P( k- b根据外泄的报告草案，除了上诉两家新加坡公司，还有多家亚洲公司涉嫌违反联合国制裁决议。这两家新加坡公司被指至少到2017年7月为止，还在为朝鲜供应奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。tvb now,tvbnow,bttvb* n4 a6 {4 b; d/ T/ K
报告称，2011年至2014年间，这两家新加坡公司通过向朝出售物品获利，“交易额超过200万美元（约260万新元）”。这些收益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的户头流入T Specialist在新加坡银行的户头。
! p; H6 j! N2 n0 S x0 ]& O. h5.39.217.76报告称交易涉及5.39.217.76* ?7 m y% t$ X9 |6 z+ F
在本地两家银行据有关报道，联合国这份报告的最终版本已提交安全理事会，可能在本周较迟时候发布。报告称，OCN和T Specialist的一些交易似乎利用了新加坡的金融体系。报告表示，成员国有责任确保其银行能对个人和公司开设的户头进行“更为严格的审查”。
. q+ r% ?) M1 C. fBBC联系了联合国报告中提及的在新加坡的两家银行，但它们都以银行保密法为由拒绝评论。9 ~# ?& K, T0 z4 \' S% b
0 c! e) F K& o$ hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。T Specialist已向联合国供证，称有关资金不是来自朝鲜，而是来自一家在香港注册的公司，而所涉及的交易是在2012年之前。
! W+ o1 g% f- V这两家公司还被联合国指控，与2017年被美国列入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在且紧密的联系”，包括所有权关系；但这两家公司坚称他们与该银行没有利益关系。
) i! I1 B9 `/ z- t+ U" g, `公仔箱論壇代表律师：两公司现在
) p) X) Q9 a4 ZTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。没与朝任何实体有财务联系两家新加坡公司的代表律师佩雷拉回答《联合早报》询问时证实，两公司正在接受新加坡当局的调查，但坚称它们现在没有与朝鲜的任何实体有任何财务联系、利益或其他关系。tvb now,tvbnow,bttvb) U5 l. q5 q. N7 v. l7 ?3 H$ j
佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他强调，两家公司已经减少在朝鲜的“参与度”，但“这些事需要一点时间”。tvb now,tvbnow,bttvb1 k" f3 q9 f4 g2 q
BBC访问的多位律师指出，在制裁朝鲜方面有个问题，即联合国的制裁措施须由企业执行，而企业通常没意识到相关的法律已经改变。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 N ?# R/ c+ Y" u; Q3 @2 \7 S; s
联合国自2006年起就禁止外国出售奢侈品给朝鲜。新加坡法律也已禁售奢侈品给朝鲜多年。
- A* w" a. V. `9 M0 c+ y4 u公仔箱論壇BBC的报道引述分析员说，如果这两家新加坡公司证实违规，人们不禁要怀疑此类行为在亚洲可能普遍存在。tvb now,tvbnow,bttvb5 p2 e. D! P! U/ Q
金管局：一旦发现违法将采取行动刊第8页 |
發表於 2018-3-14 08:08 AM
| 