澳門司法警察局與金融管理局日前在一次聯合搜查行動中，搗毀一個非法改裝銀聯POS機的地下工場，查封8間從事非法刷卡套現活動的店舖，查獲10部違規刷卡機和現金750萬港元，拘捕涉案人員23人。公仔箱論壇; X# k/ A# n3 q# _$ t
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新華社報道，澳門司警局信息罪案調查處處長蘇兆強表示，去年11月接獲金管局線報，指有不法經營者疑違反澳門金融管理條例，利用改裝的內地銀聯POS機，繞過正常支付程序，提供非法套現牟利服務。司警局經過調查，鎖定13家主營名牌首飾和手機的店舖。+ T2 N- J* Y7 u$ t& V1 L0 B4 J
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兩局於5日進行的一次聯合巡查中，查封8間從事非法刷卡套現活動的店舖，搜出10部POS機及大量刷卡消費單據、數簿和現金750萬港元。有證據指其中一間店舖已從事非法刷卡套現活動達兩年。此次抓獲的23名涉案人員分工明確，其中3名為店舖負責人，10名負責替客人刷卡套現，10名負責在街頭招攬生意。
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在聯合巡查中，澳門警方首次搗毀一個設於某珠寶店舖內的POS機改裝工場，搜獲4部刷卡機和改裝工具。該店涉嫌從內地偷運POS機入澳，改裝後出售給從事不法刷卡活動的店舖。警方稱，不排除有人利用郵寄等其他方式輸送刷卡設備來澳，此舉加大了追查難度。 公仔箱論壇7 m" P; U4 X* P" l7 C
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澳門金管局銀行監察處副總監潘慧君表示，由於涉案POS機非澳門金融機構發出，且類似不法業務相對隱蔽，監管上存在一定難度。金管局已定期監控銀行卡業務，巡查、監察娛樂場周邊店舖，收集資料及線報，持續與警方、銀行合作，加強監管，打擊違反金融管理規定的不法行為。
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她表示，經澳門許可發出的本地POS機已納入監察規管，一旦出現違規行為，金管局會立即通知銀行，取消違規機構提供服務的資格，並視情況給予行政處罰。5.39.217.768 {& n; C! |9 i
8 [4 s, x3 n7 dtvb now,tvbnow,bttvb 警方相信尚有涉案人員在逃，正全力展開追查，並將與金管局保持緊密合作，持續打擊金融活動衍生的犯罪活動。已被拘捕的23名涉案人員將被控計算機偽造、計算機詐騙和犯罪集團等罪名，移送交檢察院處理。 |
發表於 2017-1-8 09:46 AM
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