工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 D8 v% n$ u4 b; R& N* \2 O
4 l; Z* {* `) X" Dtvb now,tvbnow,bttvb西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。
$ u2 l4 R( e( y6 k# ATVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ v! j, I. X, d$ c收大量現金 匯至中國帳戶tvb now,tvbnow,bttvb: V7 q( y X5 \( B6 a# K3 {
6 C. e+ r8 ?/ Y3 @) F, u5.39.217.76西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 E4 R2 t* N3 ~6 t
" v8 w% a. W4 {8 Q% q3 c0 t( Y8 ^
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。! N. B7 g3 v9 Y& _6 ~
5.39.217.76/ z+ h6 p: ]6 F% s+ ^' B, W9 [& a- a
倘罪成將罰款 或失營業許可
6 U6 B8 ~; q; h- y9 f- d$ n& P% w+ vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 5.39.217.76/ r8 U9 q8 Y7 v7 I# y: n) E3 W
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
! Q" {9 K' Y" D
t. F+ n2 x8 N {. j. G6 _& z- ^/ \公仔箱論壇工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
+ O3 @9 L: C; B: Z$ }% e" B8 [7 `5.39.217.76 R. w6 P& h( \7 M/ i
美報告：中國每年洗錢1萬億
1 d2 ?1 i; P+ o# Dtvb now,tvbnow,bttvb 5.39.217.764 K @$ }/ m4 i7 D% r! ^' J F
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 