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[時事討論] 調查報道達人﹕Christoph Giesen《南德意志報》記者 打撈文件海揭政商骯髒秘密

本帖最後由 felicity2010 於 2016-4-10 09:42 AM 編輯
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調查報道達人﹕Christoph Giesen《南德意志報》記者 打撈文件海揭政商骯髒秘密5.39.217.76  K. @: D$ P  f1 q
文﹕黃熙麗
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《南德意志報》記者Christoph GiesenTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' ]0 @/ q+ _+ i6 Q1 [4 {

: y3 X: @' q7 J夜深人靜,只剩報社燈火通明。電腦前,記者守着屏幕,等着籌備逾年的報道於網上面世。機房裏,報紙經過滾筒,疊好,送往報攤。此刻,城巿還沒醒來,一個足以讓全球政商界變天的報道,靜待世界不同角落的讀者打開。
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接下來,就是這幾天我們親身見證的歷史。' y: V& `& n/ {$ G
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數天前,有史以來最大型的「巴拿馬文件」調查曝光,逾 400名記者,透過國際調查記者同盟(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)合作,秘密調查逾年,揭露Mossack Fonseca為各國政要家族、商賈、名人、軍火商開設離岸公司,涉及逃稅、貪污、瀆職、洗黑錢等罪行,項目代號「普羅米修斯」(Prometheus) ——正巧是那位冒險由神山盜來禁火,讓人類得見光明的希臘神話主角。3 k1 S* N% B/ {9 s

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雖然,《南德意志報》記者Christoph Giesen「解密」說,「普羅米修斯」的代號其實源自星空奇遇記(Star Trek)的飛船The Prometheus,「ICIJ習慣以星空奇遇記的飛船來命名調查行動,例如之前的瑞士解密(Swiss Leaks)調查,代號就是Voyager(另一艘飛船)」,這或許與ICIJ資訊科技部總監是星空奇遇記迷有關,但這美麗的巧合,竟與現實如此貼合。塵封於文件庫中,不見天日的惡行,因調查而曝光,火勢於各地蔓延,冰島總理更因此下台。公仔箱論壇9 {$ e, E9 {' x1 d" T
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一個無名短訊 觸發記者偵查TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: G( F4 m, M, |3 M$ d+ \

4 D9 h# d9 c5 I6 p6 q禁火的火 種,緣起自一年多前,《南德意志報》記者Bastian Obermayer收到「無名氏」的秘密信息:「你好,我是JohnDoe(無名氏),有興趣要資料嗎?」他答:「我們非常有興趣。」其後,對方陸續傳來一千一百五十萬頁資料,因數量龐大,《南德意志報》遂向國際調查記者聯盟(ICIJ)求助。四百名「普羅米修斯」之一,有份揭露中國現任國家主席習近平等領導人家族坐擁巨額資產的《南德意志報》記者ChristophGiesen說:「最後見報的,只有八名領導人家屬,其實我們手上有更多名字,不過我們決定了,只針對與現時最高權力核心有關的人。若將調查擴展至其他中央政治局成員,甚至政府官員,牽連的人更多。現在只是最核心的極少數人。」
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調查中國「離岸解密」 第一步:鎖定目標搞清關係圖: s- w' I5 d% x

" u, k; q& F, l8 nChristoph 跑了五年中國新聞,參與過兩年前「離岸解密」(Offshore Leaks)的中國調查,今次再與美國記者AlexaOlesen、及兩名來自英國、法國的記者,組成中國及北韓調查小組。四人都跑過中國線,精通中文,目標明確,只針對行為不當的大人物,「我們要做的報道,不僅內地,遠至歐洲、美國的讀者都會想看。」
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他笑說,調查記者的工作,可以讓人悶得發慌。「調查報道的工作,其實百分之八十都是在看資料。有時可以悶到極點,你要捱得過初期的階段。當你能掌握那些資料跟箇中故事,就會覺得好有趣。」骯髒的秘密,都藏在浩瀚如海的電郵、合約、證件副本中。 大海撈針的第一步,是鎖定不同領導人家族成員的身分。5.39.217.76+ ^1 j2 v2 T* G0 y2 j9 S, o1 o
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舊聞找線索 找線人「聊天」5.39.217.765 }/ k7 P0 R3 p. k% o0 u- d" X
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「我們首先要搞清楚誰是某政治局常委的兄長,誰是誰的什麼人,單是這步已花了一個月,過程十分困難。有時你得靠運氣,由台灣、香港的舊新聞找線索,從碰壁中摸索(trial and error)。」除了看資料,他們也會找各自的線人「聊天」,「當然,他們不知道,我們問這些資料來幹什麼。」
2 P* L7 k7 N% d  @tvb now,tvbnow,bttvb科技鑑別幫手 中文拼音同音字極多tvb now,tvbnow,bttvb8 F* V: i1 q* ~
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花了一個月,鎖定約三百個名字,再與ICIJ的巴拿馬文件資料庫核對,剩下百多個目標人物。接下來,就是漫長而枯燥的搜索。
: c$ Q- F9 n2 E0 @" A5.39.217.76ICIJ 已透過光學字元識別技術,將相片或文件影印本,變成可搜索的文字資料,但2.6TB的資料庫橫跨四十年,一千一百五十萬頁文件並非全都有用。其中除了護照 和身分證副本外,股東名冊、公司名稱、註冊地址、銀行紀錄等,不少都只得拼音,中文同音字極多,要憑姓名拼音找一個人,難於登天。「我們要逐個名字去找,最困難的,是中國的姓氏很大。以英文拼音姓Wang(王)為例,單是在內地姓『王』的人,已比全德國的人口都要多。要辨識目標人物的身分極難,若名字只得兩個字,更是難上加難。」5.39.217.76# `* @# m( s$ I7 D5 B4 x& u
線頭:出生日期‧護照‧登記地址公仔箱論壇6 {! v4 u* L" ?! U9 T$ W! `1 h
他們用的方法之一,是身分證上的出生日期。「有出生日期,你或許能大概得知對方是否你要找的人。例如有領導人出生於五十年代,我們要找他的女兒。推論他在文化大革命後生兒育女,那麼就是1976到1985年這段時間。若身分證上的出生日期是1965,便知道這不是你找的人。」
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搜索的過程甚花時間,「不是每個目標都有出生日期,有時要用他們的登記地址追查,在網上搜索那個地址與什麼公司有關,也會用護照副本核實目標的身分。很多時候追查到最後,才發現誤中副車。現在見報的八人,一定最少有一至兩份文件,證實 他們的身分,我們很少依靠線人的資料。」5.39.217.76  h( n, o3 G* N2 H
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公私資料庫 對照覆檢
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除了巴拿馬文件的資料庫,他們還用盡一切方法去找零碎的線頭,包括舊新聞、全球各地公、私營機構的特藏資料庫(archive)。「所有可能用來對照覆檢(cross check)的資料,我們都對照過。」Christoph舉例:「若你知道目標人物在一九九五年於耶魯大學異業,可翻查當年畢業典禮的資料。追查李紫丹 (全國政協前主席賈慶林外孫女)的身分時,我們便搜尋了史丹福大學的資料庫。」tvb now,tvbnow,bttvb' u7 _: z  f2 g5 E) E# Y
報社工作外 每月騰一周做調查
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  d) f: x% [9 J1 x/ xtvb now,tvbnow,bttvb漫長的搜尋、核證由去年八月開始,直到今年二月才大致完成。其間四人繼續兼顧本來報社的工作。「我寫的是商業版,報道德國工業企業,與調查全不相干。在日常工作以外,每個月最少會花一星期時間做調查,我們每兩星期會開一次視像會議,平日也會用加密的電郵溝通。」9 ~, W: {. i- e% O! |

* J+ K# G3 Z' [8 {9 y沒踏足內地 4人遙距蒐證
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由 資料庫啟用,記者們着手調查,到報道見報,歷時近一年,調查其間Christoph與拍檔並無踏足內地,四人分別在德國慕尼黑、美國紐約、英國倫敦遙距搜索、對比資料,其間英國《衛報》及瑞士的記者都有幫忙。「有些特別情况,我們會派人去內地實地查看,但在搜索資料的階段,太早去拍門及而會打草驚蛇。」5.39.217.76- |, |* U: d0 F& k
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科技令記者走前一步 報道方式跟傳統沒變
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一 九七六年的電影《驚天大陰謀》(All the President's Men)中,記者在國會圖書館,埋首於堆積如山的借書卡;二○一五年的電影《焦點追擊》(Spotlight)裏,記者穿梭在雜物房封塵的檔案架之間;二○一六年的「巴拿馬文件」調查若拍成電影,是Christoph與其他三百多名記者,在各地不同時區,不分晝夜坐在電腦熒幕前,將零碎的線頭織成一條條完整的線索。是次共有逾八十國的記者參與,但不少記者都無功而回。
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「若是早幾年,線人會給你一疊文件,但記者難以判斷這些資料可否派上用場。現在泄密者可以提供海量資料。公私營機構都將客戶資料以數碼方式儲存,可供搜尋、配對。你想像一下,若只有實體文件,要將2.6TB的資料印出來,要多少幢大樓才放得下?」
5 D1 f1 U) }# U" _0 z  C「不 同之處,是記者走前了一步。以前,要用什麼資料做報道,是由泄密者選擇;現在,是由記者,甚至是讀者自行搜索當中有用的資料。」但Christoph說, 科技帶來的改變僅是新聞報道的首個步驟,「當你找到有可能報道的新聞故事,例如有人跟可疑的公司、交易有關,你還是要找資料,對照覆檢,找當事人質詢,跟以前一樣。傳統的新聞報道方式其實沒有改變。」
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中共封鎖文章 證明當局緊張
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, z; t) u# L! Y& W: E; l5 P公仔箱論壇「巴拿馬文件」的火勢迅速蔓延,火燒各國政要的後欄。冰島總理因涉嫌隱瞞利益衝突而下台;力倡規管離岸避稅天堂的英國首相,被揭發亡父以離岸公司逃稅,更在壓力下「擠牙膏式」承認曾因此獲利,面對極大政 治危機;俄羅斯總統的密友被揭發擁有來歷不明的資金;中國現任國家主席習近平等八名領導人,被揭發家族以離岸公司坐擁巨額資產,惟外交部發言人僅以一句「對於這種捕風捉影的東西,我們不作評論」輕輕帶過。Christoph並不在意:「中國有防火牆,我不預期有大規模影響,但中共封鎖了我們的文章,證明 他們其實有多緊張,我們已深感榮幸。」
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中國調查組沒內地傳媒 對他們來說太危險5.39.217.76) _0 D' I& B6 g1 s9 p: ~* ~

5 T- P; S; R# w0 U5.39.217.76普羅米修斯盜火,為人類帶來溫暖光明,卻因此被宙斯詛咒,每日受惡鷹啄食內臟之苦。泄密者冒險披露律師行四十年來的內部文件,但求「將這些罪行公之於世」。中國調查小組並無內地傳媒,除了 Christoph是來自首先得到資料的《南德意志報》,Alexa來自ICIJ,其他伙伴都是由ICIJ邀請加入,「ICIJ沒找中國傳媒,參與調查對 他們來說太危險了。」
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台灣的《天下雜誌》也是獲邀加入,專責調查台灣線。香港擁有最多中介機構(包括律師行、會計公司,甚至涉事的 Mossack Fonseca律師行在港也有分公司),而總部在本地,亞洲最大的發展商新鴻基地產也在巴拿馬文件中榜上有名。在Christoph團隊報道的八名政要家 屬中,前國務院總理李鵬之女李小琳持香港護照;全國政協前主席賈慶林的外孫女李紫丹,更以近四億港元,購入山頂豪宅。香港卻未有傳媒參加「巴拿馬文件」的調查。筆者以電郵向《南德意志報》及ICIJ查詢,至截稿前未有回覆。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 ?1 R' p/ c0 t7 a+ o

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揭發當權者 冒的,是生命危險TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( r  p/ r7 ^+ D! i0 w
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兩年前的「離岸解密」調查,ICIJ的內地伙伴機構疑受當局恐嚇而退出。最近年逾七旬的內地記者高瑜,因住所被強拆而心臟病發送院。在屢有記者喪命的俄羅斯,記者要揭發總統涉嫌洗黑錢,冒的,是生命危險。
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隨着「巴拿馬文件」曝光,我們知道,在世界各地看不見的角落,有許多逃稅、貪污等罪行的受害者,例如在烏干達有油商以離岸公司逃稅四十億美元,比政府全年總收入還要多,政府醫院卻窮得連乾淨的藥棉也買不起,媽媽們因此痛失兒女,嬰兒夭折率一直高企。
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這把來之不易的禁火,再次提醒我們新聞自由的可貴。
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3 C1 [) T9 ^, L$ N7 R/ c* _& D+ d2 c5.39.217.76ICIJ記者去年6月在華盛頓開會,商討合作策略及調查方向。tvb now,tvbnow,bttvb- K) O$ p$ {! l" v/ Z9 F
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) p9 v# R* c5 I團隊在多月調查中從「巴拿馬文件」的線索追查各人的關係。圖為《南德意志報》記者Bastian Obermayer(右)跟Frederik Obermaier(左)研究人物關係。(資料圖片)
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7 P6 w; P' i8 T4 b3 [' FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在合作伙伴伍海德死後,谷開來為撇清關係,將公司股權轉讓予一名叫Devillers的外國人,惟該人用的登記地址,正是谷開來於北京的家。(《南德意志報》提供)
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2014年,MF律師樓在英屬維京群島政府的查問下,向政府公開Cofic Investments公司持有人身分,是國務院前總理李鵬之女,李小琳夫婦,並附上李小琳的香港護照。這份文件,助記者確認李小琳的身分。(《南德意志報》提供)5 c% i* M- F& C  R$ E

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. P) I8 u6 J% j) {5.39.217.76Christoph Giesen曾參與兩年前的「離岸解密」報道,透過ICIJ與《明報》等傳媒合作,披露溫家寶女婿劉春航擁有離岸公司,該公司曾向摩根大通收取逾千萬港元顧問費。(資料圖片)
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通識導賞:離岸公司避稅不違法?
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文:黃熙麗公仔箱論壇  I) A  }7 Z3 _+ P, J* c. L  X) }+ e

  |, i0 t, Z6 f  Y最近史上最大型 的跨國調查《巴拿馬文件》曝光,有如真人版《焦點追擊》(Spotlight)在全球同步公映。調查揭露多國政要的家族透過離岸公司坐擁巨額資產,冰島總理貢勞格松更因涉嫌以離岸公司逃稅而下台。而且,文件披露,香港擁有最多協助離岸公司成立的中介機構,包括律師行、會計公司,甚至涉事的MossackFonseca(MF)律師行在港也有分公司,有傳媒甚至形容,香港是「頭號秘密離岸金融服務中心」。離岸公司令人聯想到洗黑錢等非法勾當,不過,大家有否留意,原來Google、Apple、Amazon、Skype等跨國企業,都利用離岸公司合法持有股份?其實擁有離岸公司是否等於犯法?
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離岸公司是什麼?
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) x5 m( z0 B, j" C公仔箱論壇英屬處女群島(BVI)、開曼群島(Cayman Islands)、紐埃島(Niue)、巴哈馬群島(Bahamas)、塞舌耳群島(Seychelles)、巴拿馬共和國(Panama)、毛里求斯共 和國(Mauritius)和百慕達(Bermuda)等地,都可讓外國人於當地註冊成立離岸公司,公司不在當地運作,政府只收取公司註冊費及數千港元不 等的年度管理費,而不收取任何稅收。5.39.217.768 Z; c# @2 N) ^6 I, G3 Y: m  Y3 Q

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離岸公司的「合法」好處
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* ^5 N3 K* q9 H+ ]5 uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。擁有律師及會計師資格,專長稅務工作的立法會議員梁繼昌說,擁有離岸公司並不等於犯法,不少公司以離岸公司用作集資工具,發行債券。而且利用離岸公司,有數個持有資產,有數個「合法」的好處。
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0 O% q; }  T% N/ e( h公仔箱論壇第 一是可以節省稅項。以個人名義買賣物業需付印花稅,不少人就以離岸公司持有香港物業,「以前可以避開印花稅,現在法例修訂後,以公司名義首次購入物業,要付的印花稅更多。不過,其後買賣物業就不用再付印花稅,只要買賣公司股權便可」。另外,在英國、澳洲、內地等徵收資產增值稅或遺產稅的國家,以離岸公司持 有資產,轉移資產時只需轉移公司擁有權便可,不用繳稅。翻查資料,Google於二○一一年將八成利潤轉移到百慕達的離岸公司,自此在全球繳付的稅款減半。
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不過,開設離岸公司,並不等於不用交稅。以香港為例,任何在港營業的公司,都需在香港繳稅;而美國的規定是,若該公司總部設於美國,在全球的生意都需向美國繳稅。此外,不少國家都有大量反避稅的法例,隨着全球化,國際間亦有「營利轉移協議」,防止公司將營利由高稅率國家轉移至低稅率國 家,因此逃稅愈來愈難。
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0 G  A9 o7 c/ ^其次是保密,因公司資料不像香港般,可公開查冊。翻查資料,以英屬處女群島(BVI)為例,當地只會公開公司註冊證 書、組織章程大綱、註冊辦事處地址,至於董事或股東的個人資料則無從得知。梁繼昌說,透過離岸公司持有資產,「可以令人不知道你有幾多間屋,完全保密,無人知」。而且這些「離岸天堂」都不設外匯管制,資金、物業等資產轉移,都十分方便。2 L* [5 o& h$ e. [

- h, k1 u! z. M! s( G' VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
此外,這些「離岸天堂」大多是半獨立的前英國殖民地,法制源自英國,雖然公司法不及其他地方成熟,但若有訴訟,終審權在英國,故法制保障較令投資者放心。梁繼昌強調,離岸公司保密性高,而且當地反洗黑錢的法例 較落後,的確有可能用來作洗黑錢或逃稅,但上述所說的節省稅項方法,仍屬合法範圍。
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為何有人要下台?
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0 W$ t6 w( Q( s4 `- R, |公仔箱論壇若離岸公司並不犯法,冰島總理為何因此下台?
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/ P7 x# D; [# T' j公仔箱論壇「政 治人物或高官以離岸公司持有資產本身並不犯法,但讓巿民有所懷疑(隱瞞資產),是好不正確的做法。有些國家由海嘯後以嚴謹的金融政策勒緊褲頭,但作為領袖卻隱瞞資產避稅。例如現任民政事務局常任秘書長馮程淑儀(與陳婉玉「樓換樓」),做法就有問題。這件事,普通人做或許沒問題,但你是高官,就不可以。」梁 繼昌說。
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香港擔當的角色4 b9 m7 v: n! s! M* A- ]

) L% A3 b. h- @! ?3 g調查披露,香港擁有最多中介機構,MF香港分行更是涉事律師行最多生意的辦公室。梁繼昌解釋,香港吸 引中介機構的原因甚多。首先,香港位於亞太區中心,不論是內地、東南亞甚至澳洲,來港都甚為方便;而且香港無資金管制,資金流入毋須申報,加上資訊發達,法制基礎穩健,故吸引大量外地資金,相應的服務便應運而生。不少外地國際律師行都來港開業,專營海外法律服務,甚至有的只專營個別「離岸中心」如BVI的 法律服務。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- S, b% M8 E: n, }* b+ P
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但梁繼昌說﹕「我不覺得香港的透明度或執法與外國有好大落差。」香港起步較慢,十多年前才開始與其他國家簽訂雙邊稅務協議,而且接近內地,有不明資金來港,令人懷疑背後來源。但香港雖無外匯及資本管制,卻有極多防止洗黑錢的規定,簡單至開設銀行戶口,亦有嚴謹程序。此外,香港亦將 通過自動稅務資料交換條款,落實後,銀行等財務機構,將自動將戶口收入、交易等資料與其他簽訂條款的國家交換,提高財務透明度。不過,梁繼昌說,香港仍可做得更好,例如資金流入應作申報,並簽訂「營利轉移協議」,防止公司將營利由高稅率國家轉移至低稅率國家。tvb now,tvbnow,bttvb7 g' {6 X7 e8 y" b0 F
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香港大學新聞及傳播研究中心總監陳婉瑩亦認為,香港有其透明一面,例如內地公司來港上巿,要有一定「透明化」,例如申報董事資料,有公司報表等。同時,除了資金流動,對官員資產的監管及 其他資料亦應更公開及有系統,例如立法會議員申報資產,現仍以表格列印出來填寫,政府應推行電子化,日後才方便整理及搜尋。
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對於今次國際調 查記者同盟(International Consortium of Investigative JournalistsICIJ)合400名記者之力,追查多國政要親屬持有離岸公司,作為同盟成員之一的陳婉瑩說,隨着全球經濟一體化,「難民、投資、環保、勞工,這些議題都橫跨不同國家。現在生產線不限於一處地方,加上資金流動、地緣政治等因素,不同地方的關係愈見密切,記者跨國合作調查是大勢所 趨。」5 V7 k, C& n2 W& D
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■巴拿馬文件與香港的關係
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1. 香港成立的離岸公司最多,是涉事的MossackFonseca(MF)律師行生意最好的分行
9 t; ?: r5 \5 w% Etvb now,tvbnow,bttvb2. 香港有最多中介機構(銀行、律師樓、會計公司等)(2212間),排第二為英國(1924間),第三為瑞士(1223間)
" {6 W  ?$ a: y! a% M1 W' H5.39.217.763. 總部在本地,亞洲最大的發展商新鴻基地產也在巴拿馬文件中榜上有名
5 Z% Z4 G9 e+ c/ z! F公仔箱論壇4. 國務院前總理李鵬之女李小琳以香港護照避過律師行背景審查,中國國家主席習近平姊夫鄧家貴的離岸公司登記地址在香港;全國政協前主席賈慶林的外孫女李紫丹擁有香港身分證
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