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[美洲] 警方拘捕 兩名 涉案男子 控五項罪名 層壓式推銷騙局 詐逾9300萬美元

 ,  描述: 加拿大新聞
警方拘捕兩名涉案男子控五項罪名 層壓式推銷騙局 詐逾9300萬美元
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多倫多警方搗破騙取逾9,300萬美元的層壓式推銷術(Pyramidscheme)騙局,分別拘捕兩名來自多倫多及溫哥華的涉案男子,控以騙取公眾逾5,000元以上、藏有犯罪收益、清洗犯罪收益、經營傳銷騙局及作出虛假或誤導陳述五項罪名。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 }; K' m) r, Y& s/ G3 c5 {
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據多市警方稱,該層壓式推銷術騙局以傳銷計畫「廣告橫幅經紀」(Banners Brokers)為名,於201010月至20133月於教堂街(Church Street)一地址營運,收入完全來自會員入會費,並沒有實際提供任何產品或服務。計畫訛稱運用會員的資金投資於一家可享用「全球知名網絡」的廣告公司,可藉轉介連結的網絡流量獲利一倍。tvb now,tvbnow,bttvb% _5 @3 D3 [- ~: G) {
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截至2012年年底,計畫從數千名會員獲取逾9,300萬美元收入,其中約4,500萬元用以償付會員招攬新人入會,其餘則存入伯利5.39.217.76  H# `6 I+ y+ @" U/ F! V6 ~  j
茲、聖盧西亞及塞浦路斯等國家的離岸賬戶。

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被捕兩人分別為多市男子Christopher George Smith及溫哥華男子Rajiv Dixit,兩人同為45歲,兩人昨日於多倫多法院提堂。
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多警金融犯罪調查組於20131月就該騙局展開調查,並獲皇家騎警、加國公平競爭局、安省政府及消費者服務廳、聯邦財政部、美國聯邦貿易委員會、加國金融交易及報告分析中心(FINTRAC)及加國稅務局調查人員協助破案。
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