被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
* |& v" U5 J+ W& `5.39.217.76
j% |' R& h! p/ o5 @" e9 e公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; @, Y! f8 X d- h7 L5 C+ g
公仔箱論壇# \4 T( x2 ? ~( s( {
有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。
7 A' }% j+ L5 Wtvb now,tvbnow,bttvb
: L* f6 ~: c2 L' N# a4 t公仔箱論壇據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。5.39.217.761 N# h! _& ]) q% S0 }' c% q1 `! a
1 T! O% O1 m/ [6 T' A- @
有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# P& q& \6 U8 V+ j
- [ G/ w7 J) ] U; U' o' Y根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。5.39.217.76% h4 M1 f4 t, P- n; n4 O: q# r
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! E% x% n( v& L6 v, _" I! _
儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。tvb now,tvbnow,bttvb. a: B& y5 g. f4 `$ l; x
# z- {1 J* r \. b4 U6 G" I; T- E/ Z「在香港聘人運黑錢到加」
4 A1 S; O- @7 {+ A+ y5.39.217.76
* U; f" H7 c3 v4 e7 ~5.39.217.76有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。tvb now,tvbnow,bttvb5 h: `3 M: A5 _: x
1 Q: u( l' J4 Ytvb now,tvbnow,bttvb專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。- V6 L8 m9 v# y$ n9 M: M1 y$ F* J
7 z0 K' Z& m4 K4 d0 i% f5.39.217.76此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。 |
發表於 2015-8-5 02:19 AM
| 