被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
4 R1 e: _$ j" s4 O* t$ S公仔箱論壇 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' ] G0 E7 F% {/ N) S/ p
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& \; Z; z% K2 t3 b4 q W: T/ G( ]有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。" @* A& }) k) u% @" ? W
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據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。! e5 a+ @) c' ^5 |9 b. f
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有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。5.39.217.765 E, w2 u3 W7 c/ v
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根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。
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! J1 o' v2 s" z( N, t- T3 h% {" r公仔箱論壇儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。1 f7 V2 n( w" s6 Z; x7 w; }# {2 t
' ?: _7 L; x+ V) m「在香港聘人運黑錢到加」tvb now,tvbnow,bttvb6 Z$ ]8 x2 Q3 W, e
' S3 M6 U" X+ Y; H5.39.217.76有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。tvb now,tvbnow,bttvb0 Z, y8 _4 q) W
, x( b0 g& x. `5 m( h$ g專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。5.39.217.76. f* |: Q1 G+ f; t+ T4 v1 n
. N, v8 f/ r! M( y此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。 |
發表於 2015-8-5 02:19 AM
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