美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。1 c7 E( b( u9 }2 Y% _! T3 P! {
) l7 I6 T; v; X0 w2 x# N9 Y- Ftvb now,tvbnow,bttvb《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
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7 ]; E6 R, |7 ?1 r- r& \: a8 Ptvb now,tvbnow,bttvb一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
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& X. K* ~: k0 H" h# Z) I3 d5.39.217.76选前海外汇款给纳吉公仔箱論壇+ U: k; A6 r. a: ?. D( p6 l. G
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。tvb now,tvbnow,bttvb% q5 f% i! P* |$ c' p- z" y
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海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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$ B, a8 F3 x1 o" W9 K 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。7 N# W: ]( C5 a, F1 A
7 j( D* @/ k k: L: e这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。公仔箱論壇5 n/ f3 p* L- |3 L( O
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。; z: |1 `7 ?% T8 L1 u7 H" e
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大选后两轮本地汇款! v' p; v) Z/ a* ~+ f
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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+ K5 }7 A% e7 N. S) A& F' b- ~tvb now,tvbnow,bttvb在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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$ o0 w' z" @. q" D4 ttvb now,tvbnow,bttvb随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
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! W3 `5 y5 P0 ^% F' LTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! H& ]- F r Z: m+ {
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如出一辙的汇款模式
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。2 \& f4 m* F$ a
4 U; c# }6 D7 V$ P1 p" u6 D0 Ptvb now,tvbnow,bttvb接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。tvb now,tvbnow,bttvb- j; ~, |! J+ p1 o5 T9 @+ @+ I
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同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。0 A5 X* ?# ^+ e% @' X/ U& f
, ]- f; D: E7 t7 ^" m5 ^$ }由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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