美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
! k8 C4 J; ]+ t' f; ^
1 D- R, z1 N# |, W: O) Y& h5.39.217.76《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。公仔箱論壇/ t! h) ]6 J9 y# Y
- p7 e" m) p4 C8 c: v1 L7 T# N
一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。) h# G& s: v5 m6 f* i1 ]5 U9 a
5.39.217.76, }, s2 ^$ K$ w9 f# F! Z
# [) S3 [, s. v! d( cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。选前海外汇款给纳吉TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ D) ]# N' T6 U# k
tvb now,tvbnow,bttvb6 N( K2 R, |. a1 X
上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。tvb now,tvbnow,bttvb2 d6 x( R0 g1 V* ~
* X8 d/ R' R% p+ _+ @9 ~. z6 Atvb now,tvbnow,bttvb文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
+ M5 S' k9 ^# z7 K$ e6 v8 \5.39.217.769 `9 p9 j" f# S. @! w' g
海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
. E9 h4 I; B2 h公仔箱論壇1 @1 A: Q! s4 }5 P
 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
, `. w G- b1 `' _! X# Rtvb now,tvbnow,bttvb
/ ?- N' m1 G! @8 V2 e文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
5 Y4 l! d7 N5 J5 E U) a5.39.217.76公仔箱論壇' Y' A0 a0 K' |. J# C, O! x5 `' u
这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
~4 |* h8 b% a: i) K, gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, y8 Z( C0 ?4 w" h' y- G" N
两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
8 J& U( q9 \0 `5 Z* W$ n* u
: h" F6 r% p: B3 O# v0 ^) A8 B公仔箱論壇大选后两轮本地汇款& y4 M# W( B, y
( @6 n& E! y# ~4 w1 X- @/ xtvb now,tvbnow,bttvb至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。) d; v& B4 A8 b' V/ F+ N0 Z
; E4 p7 x; ~& b& K% y Q9 a, v7 N4 S在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。5.39.217.76# D" e% u7 z0 S( H( c! [- h
tvb now,tvbnow,bttvb( @. v% h1 k; ~# Z+ j9 M, R/ R, o4 O* B7 s
随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。5.39.217.76. O5 B2 n2 T: ]' \( V& I
$ h( A J0 _4 S5 o根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。( f1 r# J/ S& f5 d/ P7 c
公仔箱論壇/ ?2 m% v# }: V- L/ L6 k) \% @% u& d
如出一辙的汇款模式
$ F! |; v V( g$ F. F) A3 a公仔箱論壇
. G1 y# r0 d8 ]( q; UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。0 f w! I) |' ~5 b8 i7 {: p
5.39.217.76, D3 `8 F, h# D) F% e" b
接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
8 @- {5 F) [6 d6 c0 A, B. l" ]' v公仔箱論壇
Q8 T1 a* Y' \. P) \5 @公仔箱論壇同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。/ ]# r2 `' ]. G% e1 _; v* v# x
tvb now,tvbnow,bttvb' E" e- [! E+ L) W1 `' E+ @& T
由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
| 