據西班牙歐浪網報道,5月11日,西班牙國家憲兵發起的“毒蛇行動”一共逮捕27名華人。19日馬德里高等法院司法部宣布,在一審中,有17人因有確實証據參與洗黑錢網絡被判關押在監獄中,不得保釋;另外9人在支付1萬到2萬歐元的保釋金後可以釋放。其中只有一人被釋放,但是法院沒收了他的護照,防止他離開西班牙境內逃往其他國家,並且有義務一個月出庭兩次。公仔箱論壇2 l) ^9 {& ]6 j- m
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上周的“毒蛇行動”中警方共逮捕27人,他們被指控偷稅漏稅1400萬歐元,以及洗黑錢超過3億歐元。除了這27人被逮捕之外,國家憲兵還在這次行動中指控47人,並且對另外65人記錄在案。9 H9 i3 ~$ y: ?2 b+ ]! d# @. [
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在這次行動之前,西班牙政府與有關部門已經針對這一華人偷稅、漏稅和洗黑錢的犯罪網絡調查兩年多時間。這次行動中被逮捕的大多數都是中國人,有少部分的西班牙人,他們被共同指控犯有洗黑錢、黑工、走私、偷稅漏稅等多項罪名。在行動中國家憲兵除了逮捕犯罪嫌疑人之外,還針對cobo calleja的一些倉庫挨家挨戶的搜查。 |