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[中國內地] 北京警方破獲跨境地下錢莊 涉案金額超千億

11月14日電/記者14日從北京警方了解到,近期警方破獲了藏身北京的10餘個跨境地下錢莊,據初步統計,涉案資金近1400億元。
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2 O+ `& J, m7 p, ~1 _' D5.39.217.76  新華社報道,今年2月,北京警方發現一姚姓男子連續收取人民幣後,再利用多個賬戶兌換成美元向境外匯出,每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元,在一年多的時間裡,姚某兌換並匯至境外500餘萬美元。警方根據這條線索深入偵查,發現隱藏在北京市的多個地下錢莊團夥。
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  經過7個月的偵查,警方掌握了這些地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況,於9月18日凌晨出動400餘警力展開集中抓捕,共抓獲涉案人員59名,扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個,同步凍結涉案銀行賬戶264個。經對涉案人員交易情況調查,警方發現這些錢莊近年累積交易金額已近人民幣1400億元,僅今年3月至6月,對境外支付就超過1億美元。
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  據了解,這些地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。為逃避打擊,這些犯罪團夥普遍減少現金交易,而大量採用網上支付、手機支付、電話支付等方式進行轉賬,僅需極少人員即能實施大規模的資金匯兌及轉移。他們多採用家族式經營,以自己的住宅作為經營場所,借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號,作案手段隱蔽快捷。
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3 d& g  W8 X1 m. s! [( x, d  目前,此案仍在進一步調查中。
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