11月14日電／記者14日從北京警方了解到，近期警方破獲了藏身北京的10餘個跨境地下錢莊，據初步統計，涉案資金近1400億元。 tvb now,tvbnow,bttvb7 ~0 N1 Q/ @/ I6 U
) @0 i& A2 a g& l6 G+ ~ 新華社報道，今年2月，北京警方發現一姚姓男子連續收取人民幣後，再利用多個賬戶兌換成美元向境外匯出，每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元，在一年多的時間裡，姚某兌換並匯至境外500餘萬美元。警方根據這條線索深入偵查，發現隱藏在北京市的多個地下錢莊團夥。 公仔箱論壇/ A' w0 R' O4 x3 A3 _4 ~" s/ N, ?
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經過7個月的偵查，警方掌握了這些地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況，於9月18日凌晨出動400餘警力展開集中抓捕，共抓獲涉案人員59名，扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個，同步凍結涉案銀行賬戶264個。經對涉案人員交易情況調查，警方發現這些錢莊近年累積交易金額已近人民幣1400億元，僅今年3月至6月，對境外支付就超過1億美元。
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. z$ ^9 }- k, O8 O% T5.39.217.76 據了解，這些地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。為逃避打擊，這些犯罪團夥普遍減少現金交易，而大量採用網上支付、手機支付、電話支付等方式進行轉賬，僅需極少人員即能實施大規模的資金匯兌及轉移。他們多採用家族式經營，以自己的住宅作為經營場所，借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號，作案手段隱蔽快捷。 # T8 |) {+ x0 x( B
$ l1 g# j2 R/ t( d1 V' n Q公仔箱論壇 目前，此案仍在進一步調查中。 |
發表於 2014-11-15 07:46 AM
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