11月14日電／記者14日從北京警方了解到，近期警方破獲了藏身北京的10餘個跨境地下錢莊，據初步統計，涉案資金近1400億元。 , a7 D' {% a. n
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新華社報道，今年2月，北京警方發現一姚姓男子連續收取人民幣後，再利用多個賬戶兌換成美元向境外匯出，每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元，在一年多的時間裡，姚某兌換並匯至境外500餘萬美元。警方根據這條線索深入偵查，發現隱藏在北京市的多個地下錢莊團夥。 公仔箱論壇, A4 Y8 f( j6 C! Z
, n$ P8 W+ c7 t0 k W% V5.39.217.76 經過7個月的偵查，警方掌握了這些地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況，於9月18日凌晨出動400餘警力展開集中抓捕，共抓獲涉案人員59名，扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個，同步凍結涉案銀行賬戶264個。經對涉案人員交易情況調查，警方發現這些錢莊近年累積交易金額已近人民幣1400億元，僅今年3月至6月，對境外支付就超過1億美元。 公仔箱論壇* p9 T) O- \2 s& G, m# }+ c6 \# S" i
2 K- F! [2 M v1 w" z2 l2 |- X 據了解，這些地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。為逃避打擊，這些犯罪團夥普遍減少現金交易，而大量採用網上支付、手機支付、電話支付等方式進行轉賬，僅需極少人員即能實施大規模的資金匯兌及轉移。他們多採用家族式經營，以自己的住宅作為經營場所，借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號，作案手段隱蔽快捷。
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2 A- Y: w3 b$ {) U0 z 目前，此案仍在進一步調查中。 |
發表於 2014-11-15 07:46 AM
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