[美洲] 樓花爛尾律師破產 千萬訂金蒸發苦主多為華人 ， 描述： 加拿大新聞

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樓花爛尾律師破產 千萬訂金蒸發苦主多為華人6 d( |7 u: p2 _

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" E+ N( f, V3 x0 O& |# }# ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。四年前購買了北約克某黃金地段樓盤的買家，滿心歡喜等待收樓，殊不知等了四年，新樓盤不但未動工，連發展商也去如黃鶴。部份買家近日接獲通知，代表該樓盤的律師也宣佈破產，存放在該律師信託賬戶裏的1,000多萬訂金不知去向。目前已有苦主到所屬警局報案，尋求法律保護。
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家住多倫多的馬先生、陳先生和高女士，分別於2010到2011年期間，先後購買了北約克某黃金地段樓盤Centrium at North York。這個號稱集酒店、商鋪和公寓於一身的複合型開發項目，由於地點好、價格平，一度熱銷。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, e1 f3 n. ^' o

# |3 |4 \1 _# Itvb now,tvbnow,bttvb三位買家在集體接受本報記者專訪時聲稱，他們在購買了該樓盤的公寓和商鋪樓花後，分數次將20%的訂金匯入指定信託帳號。去年9，10月份，他們聞說這個樓盤轉手了，到了今年1月，他們收到開發商的來信，告知該項目進行不下去了。
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他們相約找到發信的地址，發現所在地已變更為一間車行。由於在購買該樓盤時，訂金是放在律師的信託帳號裏，他們自信就算項目取消，拿回訂金應該不成問題。但當他們去信聯繫該律師時，遲遲得不到答復，最後透過代表律師發出詢問，對方回復稱一切都在按程序進行，不會有問題。tvb now,tvbnow,bttvb6 _' h8 F' L# y( x! c: p1 C
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收到破產通知信tvb now,tvbnow,bttvb# D' P5 {4 R' Y0 z1 G3 @  ~& Z0 L

/ C, P$ g3 ]5 z0 F3 G4 `( t* wtvb now,tvbnow,bttvb到了今年8月初，三位買家稱他們先後收到該律師的破產通知信。本報記者從他們出示的這封信中看到有如下描述：「我被聘為多倫多一公寓樓盤律師，以此身份，我以信託的方式共收到該樓盤商鋪，酒店和公寓單位訂金1,210萬。我失誤地將這筆信託資金放給了開發商，而他帶著這筆錢潛逃了。」（I was retainedto act as the solicitor for a builder/developer (「Developer」) of a condominium projectin Toronto. In that capacity I received, in trust, deposit monies forcommercial, hotel and condominium units totaling approximately $12.1 million.In error I released these funds to the Developer who absconded with the funds.）
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欠額最高達60多萬公仔箱論壇5 p4 Z& J6 }' S

7 k9 q# @0 M$ r: Q: z  U5 `  Mtvb now,tvbnow,bttvb記者從三位被訪者提供的破產通知信中看到，在標有過百人的債權人名單中，絕大多數為該樓盤的買家，所欠金額從幾萬到幾十萬不等，最高達60多萬。而從名字的拼寫看，這些買家的姓名疑似華裔。三位受訪者聲稱：據他們瞭解，名單中9成以上是華裔。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ j; h! R! Q3 u# D" l/ Z

& e- e2 @" j  G3 W- G' kTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。據本身在律師樓工作的高女士介紹，該樓盤的開發商是韓裔，其委託的代表律師也是韓裔。開發商名下有多家公司，當初向他們推銷樓盤的是其名下的一家地產公司，兩名銷售代表也是韓裔；和他們簽署購買合約的，卻是其名下的一家數字公司。

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「買賣風險高慎選律師樓」
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本地從業律師栗鈞在接受本報專訪時稱，參與地產開發的律師，一般需要比普通律師買更高的保險。如果一位律師在代表樓盤銷售時，由於疏忽過失，而將訂金從信託賬戶轉給了開發商，造成買家損失，那麼律師保險這一項，可以賠償部分買家的損失。假如有證據證明當事人具有欺詐性質，屬於刑事犯罪，安省法律基金會（Law Foundation of Ontario）也可以包賠部分損失。另外，安省新屋保險（Tarion）對公寓樓花的訂金，規定每個單位最高2萬元的保險賠償。/ G' G9 J3 m' U, Z# W

  u2 j, f8 g+ E7 |# _7 R0 Y2 JTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。利用10天冷靜期避風險
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栗鈞律師建議，樓花買家在簽署交易合同後，最好請律師審查一下，如果發現有問題，可利用10天的冷靜期，來規避風險。如律師一般會看這個開發商有沒有買新屋保險，項目會不會延期等，第一時間為你把好關。另外，他還希望買家在買樓花時，要查一查代表律師樓的資質，最好找大一些，正規一些的律師樓，安全係數會高一些。5.39.217.765 k! B& F% p( C) I' r, p
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據高女士介紹，本案有2個代表律師，除了聲稱破產的韓裔女律師外，還有一位來自本地著名律師樓的律師，而放在這位律師信託賬戶裏的訂金，就沒有出問題。

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「找有信譽開發商減麻煩」9 X6 t5 L( h* H# b9 O$ `
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樓花投資，由於買的衹是一個圖紙，不定因素很多，有一定風險。如何規避？金屋地產總裁竇青雲說，人們在選擇樓盤時，首先看位置，其次看價格，樓層，朝向，結構等因素，而開發商卻是一個容易被忽略的因素。他則認為，其它因素固然重要，但開發商的好壞，同樣是一個不容忽略的重要因素。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 L# z; b, p. _$ n0 q' x- j; w

' W  h( ~( Y% f. ntvb now,tvbnow,bttvb難申請住宅按揭tvb now,tvbnow,bttvb  U7 ]# @' k1 D/ l4 y0 N$ e) c

. m( T4 J. ?& c" l$ m* G% [; \& L他建議買家購買樓花時，儘量選擇有名氣，有實力，有信譽的開發商，哪怕價錢稍貴一點，但能少卻諸多後續麻煩，而且將來增值潛力也會不錯。
9 A, |0 O0 P8 }1 W2 t# A公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; |% I" l. v% j% ~& z+ V
本地房貸專家王紅雨表示，樓花如果是商用，或商住混合，在按揭貸款方面需要格外關注，尤其是本案中的酒店與住宅混合物業，加拿大很多商業銀行會把這類物業視為商業物業，所以借款人申請不到住宅按揭貸款。商業物業貸款，通常貸款金額與房價的比例較低，很難借到房價的80%。另外，商業貸款的利率通常高於住宅按揭貸款，對投資回報有很大影響。

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苦主報警籲受害者維權5.39.217.76" e2 @/ F8 n+ _- G  [, ]: X
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馬先生聲稱收到律師破產通知信後，他於8月12日到位於30 EllerslieAve的多倫多警察局32分局報案。他說他是此案的第一個報案人。由於警方要收集25個以上的報案才會立案，馬先生呼籲各位受害者應儘早報案，以爭取時間使案件早日進入調查程序。
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: n0 P5 F1 ~8 s% [高女士告訴本報，律師破產通知信中有一份債權人信息表，該破產信中提及必須有25%的債權人提交此信息表，破產註冊官才會出面召集第一次債權人會議。# `( ^1 \/ k$ d( c! f0 n2 X$ `. [: h

; @* ]; @- n) e: Q' f: d# C7 jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。必須有25%債權人交表tvb now,tvbnow,bttvb  W7 A1 s) r9 n

9 i: \" f( M$ s- f/ Y公仔箱論壇由於此破產信只發到聘有律師的買家，相信一些買家還沒有收到此信，也沒能拿到這份表格，她呼籲相關當事人應儘快取得相應文件。

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炒啦... 食得咸魚抵得渴, 炒燶左, 爛尾.... 乜無預左咩.

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律師代表賣方又掌信託賬戶 爛尾事件揭發處理訂金漏洞
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. ?1 c: R- Y, h0 T0 ]: p) j- W公仔箱論壇北約克Centrium inNorth York樓盤「爛尾」事件，暴露出地產商與律師在處理買家訂金方面出現漏洞。對樓宇合約有豐富經驗的律師曾啟榮指出，這次出問題的律師既代表銷售方，也同時掌管信託賬戶的做法欠妥。他說發展商收到買家的訂金後，不可以動用這筆款項，亦不應該由代表地產公司的律師掌控。
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. K  g$ ^6 |+ g$ L/ v! R) X$ \3 ~tvb now,tvbnow,bttvb曾啟榮律師指出，正確的處理方式是代表律師將訂金，交予另一名律師或信託人。當發展商為買家購置保險後，才可以與代表律師一齊，向掌管信託戶口的第三方提出動用這些款項。購買保險後，一旦建築商破產，買家也可以獲保險公司賠償。因此理論上，發展商未購買保險前，準業主的訂金應該在信託戶口內不能動用。倘若地產商收到訂金後，未有轉交信託人便直接動用款項，便會觸犯刑事罪行。
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/ y6 _6 r- Q) p/ _% E# e1 Q! mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說，住宅物業受安省新屋保障計劃法（Ontario New Home Warranties Plan Act）的保護，買家可以向Tarion Program索取賠償；但商業單位不受保障。因此，表面上這宗「爛尾」樓事件涉及訂金高達1,490萬元，但扣除可獲保險賠償的住宅單位後，餘下的幾百萬元訂金，應該也可以從律師樓的執業保險中獲得賠償。1 b4 O2 Z- K) X
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購買多層共管物業（Condo）樓花的買家，落訂後應該收到談及已經購買保險的信函。買家可以循此申請賠償。如果沒有收到信，也可以寫信查問。他說即使有得賠，保險公司也要花相當時間核實和處理。
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舖位買家或不獲賠償5.39.217.768 ~8 C7 m) [' T6 h( R

: V" T- d3 f/ t! b9 [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。曾啟榮表示，該個樓盤已經推出有好幾年，有可能受金融風暴和銀行收緊銀根影響，加上土地規劃有阻滯，便容易出事。有消息指，北約克Centrium in North York樓盤的住宅買家，大多數有Tarion Program的新屋保障；但商業舖位則不受該項計畫保障。
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+ `2 g% I5 X/ ^9 N$ h! H/ F7 I: f另外，有為受影響買家處理這宗糾紛的律師透露，從交易合約發現，建築商有購買保險，但銷售樓盤的一間公司，並沒有為買家購保險。而且該間銷售公司所使用的地址，為一名律師的律師樓地址。

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業主自保可阻律師破產5.39.217.769 Z- G! H. c: p: a

& Z3 N' t! Y5 V6 K  J& |4 L+ ZTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
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律師黃嚴煥卿表示，律師公會規定所有執業律師必須購買保險。除了基本保額之外，每一名律師也會視乎個人的業務需要，加購額外保險。如果律師因為疏忽或其他業務上的過失，均經由保險理賠。tvb now,tvbnow,bttvb0 u& |9 c. `; T5 Z) w( m
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她說，極少有律師因為執業問題申請破產。這宗涉及售樓事件的律師，有可能是擔心被人追究涉嫌疏忽要賠償，又或是涉及的金額超出投保額要自掏腰包，所以申請破產。tvb now,tvbnow,bttvb* E9 |- G" S0 x. C! D; K1 a
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律師栗鈞則表示，一旦進入破產程序，所有民事訴訟的官司將自動終止。因此，業主為保障個人權益，應該立刻向法庭申請阻止破產。

daball

成班屎忽鬼一齊呃得就呃啦... 你班揸波子窮鬼點夠我地班揸富豪大鱷玩呀.... 憎小人名句.

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爛尾樓華裔苦主 打定輸數難追錢
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: u* x- b) T( H- u! K; j$ c, ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。涉嫌不當挪用樓花買家存入信託戶口訂金的安省韓裔女律師Meerai Cho，正式被多倫多警隊拘捕，落案控告共75項罪名。有華裔苦主自言與很多買家都已經打定輸數，未必能尋回所有訂金，或者只找到很少部分的錢。
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7 k% C8 z2 o! n4 Z公仔箱論壇負責調查案件的多倫多警隊32分局詐騙組探員狄華魯（Chris Devereux）表示，這是32分局有史以來最大的詐騙案，從疑犯交出的文件顯示，涉及的受害人有141人，總金額高達1,240萬元。最初只有25名受害人報案，涉及款項超過200萬元。5.39.217.762 Y# V7 I/ Y- X$ K& w

. o! t0 E0 d: F' P) M$ i! K8 rTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。贓款一旦出境極難追回
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# E( J. v4 T1 E4 o9 M5.39.217.76探員呼籲其他受害人報案以保障權益，尤其是一些準備提出民事訴訟的受害人，手上可能掌握一些線索。他說，有受害人追查樓盤進展時察覺有問題，向律師追討退還訂金不果，於是提出民事訴訟。在調查過程中，發現位於北約克區內兩間銀行的信託戶口，其中一個早在2012年便已經結束，另一個戶口內款項則被提空。警方在今年7月初接到報案，由於向銀行查證需時，因此至昨日才正式落案檢控涉案人士。
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疑犯拒絕與警方合作，不回答任何問題。警方目前偵查重點是信託戶口金錢的流向。這些款項很大機會已經離開加拿大。他承認贓款一旦出境將極難追回，甚至連外國金融機構的轉賬紀錄，也未必齊全。
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Centrium in North York爛尾樓的地盤，在2013年6月被建築商的債主放「銀主盤」（Power Sale）轉手時，建築商未有通知買家。不過，狄華魯說，暫時未有將建築商列為疑犯。因為只是女被告聲稱將信託款項交予發展商，但有可能發展商是毫不知情，因為從初步資料發現，地產商的規模和程序不似是一個騙局，只是不知道為甚麼會爛尾。警方要等法庭發出搜查令，到空置的建築公司搜索文件。
( f4 p; {. m3 Q! d8 _6 t8 _TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 u5 P" t6 i3 r/ `$ i" o4 K: w
安省律師公會對Meerai Cho的紀律聆訊指，涉及的金額達1,490萬元，但警方稱只是1,240萬元。他解釋說，律師公會的聆訊包括Meerai Cho的其他事項，因此兩者有差異。警方與律師公會緊密合作調查這宗案件。公仔箱論壇2 a. |  w* J6 K) `* G/ p

( q4 h: F& h, b5.39.217.76最大受害人付70萬訂金
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他說，不少受害人是華裔，也有中東和韓裔買家。有些人付了4萬元訂金，暫時已知損失最大的一名受害人，繳付了70萬元訂金。
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63歲韓裔女律師Meerai Cho，初步被控25項涉嫌訛騙超過5,000元、25項涉嫌藏有贓物及25項涉嫌違反誠信罪。狄華魯表示如果有其他受害人報案，會加控更多罪名。女被告交出旅遊證件，將於10月2日下午在北約克的安省法庭過堂。

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張女士損失30萬 質疑市府未盡責公仔箱論壇3 T0 a& ]- Y& ^  S( {* ^
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$ F! a3 X- u+ B; T6 ?公仔箱論壇十多位相信是該個「爛尾樓盤」的苦主，昨低調前往安省律師公會旁聽聆訊，當中以華裔為主。損失達30萬元的張女士（Christine Zhang）向媒體講述她一年半以來，試圖追討損失的無助經歷。
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3 A1 u/ S. s9 [8 w2 p5 g) l1 K) {+ CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。實地查看 工地變停車場
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張女士稱，她於2011年1月簽約購買包括住宅、商鋪及酒店房間在內共6個單位，合同規定交樓日期是2013年9月。至2012年11月支付最後一筆分期付款，共向開發商支付約30萬元。此時離交樓不足一年，但樓盤未開工。她致電開發商詢問，電話仍有人接聽，告訴她工程將延期。
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  j5 S$ ?4 |% a4 ?8 F3 Y* D! `至2013年4月，張女士往實地查看時，發現樓盤不僅沒開工，連開發商辦公室也失去蹤影，變成一家車行。樓盤工地成車行停車場。此時開發商電話已中止服務。張女士前往市政廳規劃部門查詢，得知市府早於2012年7月在進行規劃審批時已聯繫不到開發商。市府職員當時提供給她文件顯示，該項目正在拍賣。後來得知該項目於2013年10月拍賣成交。
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張女士聽聞信託賬戶的錢涉被轉走。於今年6月上旬向安省律師公會投訴兼求助，要求公會查看信託賬戶是否有錢。她指律師公會表示接受投訴，會派人核查賬戶。張表示由於無法得知信託賬戶是否有錢，所以苦主一直無法報警。7 q4 G' a- ?; ~: E2 ]: K
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張女士對事件出現的漏洞表示不解。如有律師的信託戶口疑涉違規操作，為何律師公會對會員沒盡監管之責；多市政府早知開發商聯絡不上，也沒任何保護消費者的行動，而要消費者自己報警。

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「影響日後買樓花信心」/ D  p7 F6 f5 R; |) G5 Z6 Q* Q

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有爛尾樓盤華裔買家表示，就算多倫多警方周二起訴涉及爛尾樓盤的律師，也打定輸數未必能拿回訂金。事件已打擊他對買樓花的信心，當局需要堵塞監管漏洞的問題。公仔箱論壇+ u! ~3 X3 ?( g' {# f

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有份報警的買家陳先生周二接受A1中文電台時事節目《A1出擊》訪問時表示，對警方提出檢控很開心，但這只是第一步，日後還有漫長的路要走。他又說，已經聯絡了約50至60個買家，華裔約佔逾九成，約一半人已報了警。他估計報警的人數不只警方所說的25個，可能有其他人住在其他城市，在那裏報了警。有些人也可能由於不諳英語等原因未報警，他呼籲買家去報警。' \( T/ _( m& H' [8 T0 X
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警方周二承認要找回不翼而飛的訂金有困難。陳先生說，現在唯有相信警方能為他們討回公道，把應該承擔法律責任的人繩之於法，及找回他們的訂金。但他說，自己與很多買家都已經打定輸數，未必能尋回所有訂金，或者只是找到很少部分的錢。他形容這是最壞打算，不是想潑大家冷水，估計他們的錢可能已經不在本國，但要把應負責任的人繩之於法，才能避免再有受害人。
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沒有了六萬元訂金的陳先生表示，事件影響他日後買樓花的信心。他認為案件影響深遠，不單影響了他，也影響了投資者對多倫多樓市的信心。他擔心若無人受法律制裁，恐怕會令其他發展商照辦煮碗。
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陳先生又認為，案件不單要水落石出，也要堵塞監管漏洞，才能讓多市樓市健康發展，讓投資者有信心投資。他認為，監管機制肯定有漏洞，並且有多方面的破綻，包括為何有人可以容易從存訂金的信託戶口拿錢，完全沒有人察覺、是否有條例監管信託戶口、若有人不小心把錢交給發展商，又是否有監管防止這類人為失誤發生。據悉樓盤發展商是外國發展商，他質疑政府審核這類發展商是否有機制，是否規定他們要投保等。

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律師公會指疑犯 未妥善管理1,490萬
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安省律師公會（Law Society ofUpper Canada）昨天就北約克爛尾樓盤律師Meerai Cho進行紀律聆訊（TribunalHearing）。整個聆訊歷時一小時，律師公會裁定暫停Cho的律師牌照，直到她日後向公會申請聽證，提交資料為自己作出足夠的申辯。
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律師公會本月14日向聆訊委員會提交動議，要求公會頒布中間禁令（interlocutory order），暫停Cho的律師牌照或限制其執業。由三名成員組成的聆訊委員會，昨天就此動議展開聆訊，聽取律師公會及Meerai Cho各自法律代表的呈堂意見。5.39.217.760 m. \" }& t- g- D$ _/ V
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可提交證據申辯
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律師公會指有合理的證據相信，Cho未能妥善管理其信托賬內的1,490萬元，致使這筆款項損失。這筆款項是買家預付購買北約克Centrium共管柏文大廈樓花的款項。Cho涉不當地將這筆錢撥給其客戶，即樓盤項目的賣方（vendor）。這不僅違反了買賣雙方所簽署的購樓合同，也觸犯了安省「共管柏文法」
& N6 A0 g9 {& F' A5 j+ g（Condominium Act）第19章的相關規定。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. @0 R$ c9 R, J
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律師公會指有充足理由相信，允許該律師繼續執業，將對公眾造成相當的危害，並影響法律的公正運行。Meerai Cho的法律代表William Trudell向聆訊庭表示，其當事人因健康原因及需時準備相關資料而無法出席聆訊。她同意暫時停止執業，並希望日後準備資料向公會做出說明。
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經過短暫休庭之後，聆訊主席Laura Donaldson宣讀裁決，即日起暫停Meerai Cho律師牌照。Cho有權向律師公會提交證據及做出申辯，要求取消或更改昨天的停牌決定。Meerai Cho的法律代表及安省律師公會在裁決之後，均拒絕對媒體發表評論。

hehe342

thx for sharing

daball

真係容易呃.... 不過係一班人夾埋既. 你地班波子窮鬼學人炒樓緊係會輸比佢地班開富豪既小人啦....

serrurier

爛尾樓案查前因後果 搜發展商辦公室警撿走兩車文件
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- y9 H. V( c6 p' A: ]公仔箱論壇多倫多警方於周三上午搜查了北約克Centrium in North York爛尾樓盤發展商CentrustDevelopment Group的辦公室，取走大批文件。
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( s( A) X4 l( f( N公仔箱論壇據媒體報道，警方在這間公司的前辦公室內取走七大冊、上千份文件，包括各種合同文本。有關文件裝滿了兩輛汽車。除了文件之外，警方亦由辦公室中取走CD等物品，甚至連掛在牆上的牌匾也一併拆走。5.39.217.768 g) j( K/ L; ?7 O& `* `4 z
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探員Chris Briggs透露，搜獲的文件將有助警方發現更多潛在的受害人，又或者涉及這案件的疑人。
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警方希望能透過檢獲的文件，幫助調查人員了解這個兩幢大廈的發展計劃為何發展到後來會爛尾，並成為北約克區有史以來最大宗的詐騙案。tvb now,tvbnow,bttvb$ Q6 l; ^5 a: o0 C
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地皮去年被債主拍賣TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* N$ Q7 p4 J3 f* \

: b1 d' [5 A+ R4 U7 X警方本周二召開記者會指該爛尾樓盤給投資人造成的損失為1,240萬元，安省律師協會估計涉及的金錢達1,490萬元。
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發展商Centrust被指在2010年公開銷售其位於央街5220及5254號的兩座高層商住柏文發展項目預售單位。目前已知受損失的141位買家向該發展商支付每人4萬元至70萬元不等、總額可能達1,500萬元的按金。不過樓盤從未開工。今年夏天，買家得知他們的按金不知下落，發展商不知去向。5.39.217.768 f6 _5 l7 D5 F1 R/ Z! @

6 Z5 T, R; s$ k, J2 _公仔箱論壇多倫多警方於周二宣布逮捕管理該項目按金信託戶口的63歲韓裔律師Meerai Cho，並控以75項訛騙、藏有贓物及違反誠信罪名。警方指該樓盤地皮在2013年6月被債主放盤拍賣並成交，顯示發展商已無力負擔銀行按揭。Cho隨後宣布破產。警方和投資人均擔心有關錢款已轉往國外。