廣州海珠警方偵破近年來最大電話詐騙案
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近期，海珠警方搗毀了一個由資金操控人、取款人員、電話中介、打電話人員組成的特大“猜猜我是誰”電信詐騙團伙。經初步調查，該團伙詐騙犯罪涉及全國26個省市，涉及案件200余宗，涉案金額高達數百萬元。這是廣州警方近年來破獲最大的此類詐騙案件，並且摧毀了詐騙團伙完整的利益鏈條。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: E. t. h% }6 t4 H5 w! ~/ D
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千頁銀行流水賬查出詐騙網絡
3 B& ], j3 I* T3 c今年7月，海珠區警方偵查發現，28歲的茂名男子黃某有隨身攜帶20多張銀行卡，每天到銀行櫃員機取款，每次取款從幾千到上萬元不等。在黃某有身邊，與其一同提款的還有另外兩名男子，每天至少有幾千元資金匯入他們所持有的幾十張銀行卡。三人提取資金後都交由一名叫林某星的男子，由林某星再次存入另外一個銀行賬戶。
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黃某有等人的異常行為引起了海珠警方高度關注，刑警大隊隨即成立專案組對黃某有等人持有的銀行賬戶展開調查，經對一千多頁流水賬進行分析核查，發現黃某有等人持有的全部是冒用他人身份開設的銀行卡，向這些銀行賬戶匯款的有寧夏、上海、江西、貴州等多省市的事主。林某星存錢的銀行賬戶，從今年3月28日開戶後至今，存入資金累計達數百萬元。公仔箱論壇& m, c. f: S; X# S/ |- E# ^) G
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專案組斷定，這是一個由電話員(專門打詐騙電話的業務員)、電話中介、資金操控人、取款人員組成的完整“猜猜我是誰”電信詐騙團伙。
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以“猜猜我是誰”方式詐騙
8 n& G m% U! e公仔箱論壇據辦案民警介紹，該團伙的詐騙方式是：先由電話員以“猜猜我是誰”方式跟事主套近乎，然後冒充事主親友聲稱換了電話號碼，要事主存下新號碼，接著於一兩天後致電事主，以出車禍、違法犯罪被抓等借口要求事主匯款“救急”。電話員成功詐騙事主轉賬後就致電電話中介，電話中介再通知資金操控人，由資金操控人安排取款員在30分鐘內將贓款提現，如果因超時而被警方或銀行凍結贓款，資金操控人、取款人要承擔相關損失──賠錢給電話員。5.39.217.76# J9 [0 L4 J, a2 m% j; P
% g3 Y% @- H8 Y S" T% _在提出詐騙款後，資金操控人必須在當天完成利益分成並匯入相關賬戶，而85%詐騙款歸“技術含量最高”的電話員。
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他身旁還放著一副望遠鏡
; I$ y) M$ Q* \7 e- [tvb now,tvbnow,bttvb從9月3日起，警方先後在電白縣和廣州天河抓捕該團伙多名主要成員。據辦案民警介紹，9月14日凌晨，警方在電白縣樹仔鎮烏石村抓獲電話員梁某民時，“他正在睡覺，身旁還放著一副望遠鏡。”民警說，梁某民住的地方四周是空曠的田野，於是特意買來望遠鏡，方便從家中觀察進入村里的陌生人，隨時准備逃跑。10月17日凌晨，民警將潛逃回電白縣的另一名取款組成員林某青抓獲歸案，從其住地附近的樹林中繳獲大量銀行卡和身份証。
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. ]" {" O# y. |; Y; ^; V; n6 u t目前，案件正在進一步偵辦中。 |
發表於 2013-11-1 04:33 AM
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