（檳城30日訊）私人公司董事夫婦及他們的6家公司，今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。公仔箱論壇% d5 e: y3 K. E
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55歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳，以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。5.39.217.76: l& B) D/ p6 m0 ^& p- O/ e/ F
控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動，將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口，總額高達1千578萬5525令吉，觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，在相同法令87（1）（a）條文下同讀。
. B# w- Y% }6 ?# T M在此條文下，一旦罪成者，必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。
( |. k. J4 i! qtvb now,tvbnow,bttvb女被告也在相同法令下，被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動，在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。
9 L4 }* u' K+ \ E/ V2 N3 X申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後，主控官馮俊傑副檢察司指出，被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。
8 k; [9 C2 w3 F8 q1 k/ E2 w# }他也向地方法庭申請，將案件移交到吉隆坡地庭，與其它相關案件聯審，因案件的35名證人全來自吉隆坡。& P9 {0 K, e9 K) a, F
被告辯護律師嘉亞星指出，被告的6家公司已停止運作，他們的銀行戶頭已被凍結，目前兩人是退休人士。9 z2 i/ A# ~: G# M( p: f
他說，被告夫婦育有3名孩子，男被告有一名74歲母親需照顧，而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週，必須經常到醫院複診。
4 o, G: S& c/ V5 _- Q' G$ A5.39.217.76地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外，被告的護照必須暫交法庭保管。公仔箱論壇# g P" g4 r4 i7 v
凱魯安華也批准主控官的申請，將此案移交吉隆坡地庭，與其它相關案件一起聯審。
: p; o, ~- K) T8 F% O6 L8 _' p4 ztvb now,tvbnow,bttvb此案由於被告夫婦被控案件多達122項，法庭曾多次休庭進行準備，但被告夫婦一直躲在庭內不出外，就連案件結束後，2人還是久久不出來，想盡方法避開媒體鏡頭。（人名譯音） |
發表於 2013-10-31 12:52 PM
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