（檳城30日訊）私人公司董事夫婦及他們的6家公司，今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。5.39.217.76& \8 C+ W f+ c) h* D" x' r; L
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55歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳，以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。7 k G- z+ \2 f$ l
控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動，將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口，總額高達1千578萬5525令吉，觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，在相同法令87（1）（a）條文下同讀。+ Y3 l+ S0 x4 P
在此條文下，一旦罪成者，必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。tvb now,tvbnow,bttvb6 _ w% y6 F/ E, W% g4 Y/ G
女被告也在相同法令下，被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動，在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。tvb now,tvbnow,bttvb2 j. [- f& ?% x2 R' R& Z/ I# ~
申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後，主控官馮俊傑副檢察司指出，被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。9 Z/ J0 k! W/ U: [8 r. E3 j/ T
他也向地方法庭申請，將案件移交到吉隆坡地庭，與其它相關案件聯審，因案件的35名證人全來自吉隆坡。
9 z# s% x5 K- l" r6 S$ U2 ~被告辯護律師嘉亞星指出，被告的6家公司已停止運作，他們的銀行戶頭已被凍結，目前兩人是退休人士。
+ d) l" i# z0 @6 s公仔箱論壇他說，被告夫婦育有3名孩子，男被告有一名74歲母親需照顧，而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週，必須經常到醫院複診。
( J; h, n4 t/ K公仔箱論壇地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外，被告的護照必須暫交法庭保管。
9 K$ \! K6 z g5.39.217.76凱魯安華也批准主控官的申請，將此案移交吉隆坡地庭，與其它相關案件一起聯審。
$ z. {7 |6 Z, S9 S' n% g5.39.217.76此案由於被告夫婦被控案件多達122項，法庭曾多次休庭進行準備，但被告夫婦一直躲在庭內不出外，就連案件結束後，2人還是久久不出來，想盡方法避開媒體鏡頭。（人名譯音） |
發表於 2013-10-31 12:52 PM
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