裸官報告：金融業成重災區公仔箱論壇% p4 i9 t& t2 m$ y0 b6 z: n
tvb now,tvbnow,bttvb( i7 U0 o1 a- X3 k* [- N3 [* `, Z
59人涉案數十億元
7 }" i( F( f( x# F% N. [, O' |1 G
5 j4 b! d @' T/ d0 b/ ^' m$ y公仔箱論壇抓外逃貪官，我國6年追回贓款540億公仔箱論壇* \: e( V- c5 ?2 v; _
! s' M5 _1 A+ W
3 Y9 }7 V( P+ f; L* K. R) I: `最新一期的《財經》雜誌刊出封面文章：中國“裸官報告”，詳細闡述了“裸官”的概念、發展、外逃途徑及潛在危害。
3 b( k. M! K4 M3 u& v! ~$ b- ntvb now,tvbnow,bttvb4 d% s0 k% g& a# j2 [
其中提到2000年至2003年，歸案的潛逃境內外的貪官人均攜款約430萬元；2007年，人均攜款約540萬元；2012年，人均攜款約480萬元。平均下來人均攜款近500萬元。/ k4 N" |3 S: Y5 F/ ~
5.39.217.76; ]# C, T: E# o
裏面還提到除了國有企業負責人、中資駐外機構負責人和政府官員攜款外逃，金融行業內負責人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災區。在本報告中，有據可查的59人的涉案總金額高達數十億元。其中金融行業佔據24%，涉案數額高達將近18億元。
7 h C$ C1 V/ U6 \, v; h; }TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 }( V# t# N( r. @0 F2 z
抓獲4547人，追繳244億, T" S* m0 Q+ Q* z
3 f+ m& u+ L# I3 e0 z4 a上世紀90年代末至本世紀初期的幾年，貪官外逃到達了高發期。
) L) Q. k. r6 {- }8 [) h, w2 @' O0 k& x1 U8 w
中國人民銀行的直屬機構中國反洗錢監測分析中心一份《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告確認：中國官員因為經濟犯罪外逃始於上世紀80年代。
% ]& {1 l# m( d) atvb now,tvbnow,bttvb
( X. y& F- D ?% K公仔箱論壇該報告同時披露，公安部2006年5月公佈的數據顯示，截至公佈時間，中國已陸續緝捕到外逃的經濟犯罪嫌疑人320人左右，直接涉案金額近700億元。
' @! ~4 B+ \6 n) b5 e) X
4 @6 m* F, ~3 s& W% P8 N' z; Ttvb now,tvbnow,bttvb上述報告記錄的另一組數據更為驚人：“據中國社會科學院一份調研資料披露，從上世紀90年代中期以來，外逃黨政幹部，公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達1.6萬至1.8萬人，攜帶款項達8000億元。”
8 N' N! K' u, T7 j5 W9 K. sTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ n$ d+ n( s* j" y* T: Q
上述數據一直遭到質疑，但至今沒有一個權威部門站出來證實真實數據。公仔箱論壇/ L" l& T: p! J; B2 T( r" \
公仔箱論壇" D% q( U; k0 z. b: U
一組比較有明確消息源的數據是，2001年1月，最高檢察院和公安部聯合召開電視電話會議，部署追捕在逃貪污賄賂等職務犯罪嫌疑人的行動。新華社當日發佈消息稱，“據不完全統計，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。其中，有的已潛逃出境。”
) S( A; I% m! T% wTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76 d! H4 S% W! j+ X' z0 o" t E1 m
最高檢察院工作報告記載，2007年在境內外追逃追贓上，對在逃的5724名職務犯罪嫌疑人已抓獲4547名，追繳贓款贓物244.8億多元。
6 E( A* \: A2 W2 j% mtvb now,tvbnow,bttvb% l+ p3 k t8 Z
對比2000年至2003年、2007年和2012年境內外追贓和追逃的數字可見：2000年至2003年，歸案的潛逃境內外的貪官人均攜款約430萬元；2007年，人均攜款約540萬元；2012年，人均攜款約480萬元。上述6個年份中，僅追回的贓款總計即達540億元左右，人均約480萬元。
# r: l6 Y: T+ i+ O+ g% F. V0 S+ W7 X6 }' x7 d$ I3 K
金融行業重災區
5 v' f4 X8 k# _$ _TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& ]7 S) U* U* J2 f* g" m- B
嫌疑人多在30歲至40歲5 T0 n" V" w6 q
4 R! }. ~" U0 }4 b9 }3 w+ h, P+ H5.39.217.76除了國有企業負責人、中資駐外機構負責人和政府官員攜款外逃，金融行業內負責人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災區。
5 B/ m( v" b: \8 k9 u" ?5 btvb now,tvbnow,bttvb
9 b8 w# \2 B) x! l; o. `公仔箱論壇在記者採訪中確定的59人外逃“裸官”名單中，金融行業佔據24%，涉案數額高達將近18億元。這些人員中，年齡最小的案發時只有25歲，大部分犯罪嫌疑人在30歲至40歲之間。tvb now,tvbnow,bttvb2 Z1 ]1 b* h% a3 s& ~
$ b/ F" z2 @" M
其中，中國銀行廣東開平支行外逃窩案即是典型。1 X H; S. `' r4 _& @
, m& W% I+ A# P1 a4 O
2001年10月初，中國銀行在首次對全國電腦實現聯網監控時，發現賬目存在高達4.82億美元聯行資金的缺口，事發地點被鎖定在廣東開平。當年10月12日，銀行方面發現中國銀行廣東開平支行前後三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即向有關部門報案。經公安機關的緊急偵查，發現涉嫌挪用鉅資的這三任行長已潛逃到香港，隨後轉機到了加拿大、美國。/ d2 ^. k/ R; ~0 }3 Q* f
! a8 j) s b5 _) V) A$ Z5.39.217.76另一金融大案——中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行原行長高山案，則將“裸官”的概念演繹得淋漓盡致。( c" @6 Q0 r8 Q4 \& e
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- U B& k2 |1 o5 [7 t% m2 t
心思深沉，外表踏實的高山，給同事製造了一個假像：妻子李雪在北京師範大學攻讀心理學碩士，女兒高山雪蓮則在河南鄭州的外祖母家。實際上，從2002年起，李雪在蘇格蘭愛丁堡大學學習心理學；高山雪蓮則已在加拿大溫哥華定居。公仔箱論壇+ B- h* z4 X, Y% U
, w; K6 ]& x5 C3 c" @8 Ztvb now,tvbnow,bttvb2004年12月，高山外逃。2005年1月4日，高山案發。此後查證，高山主要作案手段是票據詐騙，涉案總金額超過10億元。2012年8月13日，高山回國投案自首，今年9月29日出庭受審。
% q3 H' s, z8 v$ Y公仔箱論壇
% s+ k4 R5 E p5 Y“三步走”實現外逃
# ^8 B' z* r, P6 P R& uTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ v2 ^% |' @+ d& s7 i) b
一、親屬先行“裸官”的特徵之一，即是安排配偶和子女定居國外。對於預謀外逃的“裸官”而言，這種安排無疑是最安全和最可靠的。這一步並不難實現。作為在境內利益訴求和政治資源的交換，諳熟此規則的仲介公司，以及負責接應的業務客戶、生意關係均是這一步的鋪路石。
' X, v+ T. C" ~& F! BTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb! I# K7 Y1 t$ }7 z0 b. J, A) ]
值得注意的是，這些貪官的情婦也扮演了外逃過程中的重要角色。例如，在全國人大常委會原副委員長成克傑案中，其將情婦安排在香港定居，將鉅額贓款都轉移到情婦名下。
7 {9 C" c0 X1 l; l5.39.217.76公仔箱論壇. r1 l# E3 n4 Q
二、資產隨後轉移資產的手段及方式多樣，概括起來大體有如下種類：現金走私，由官員直接隨身帶出境；通過合法金融系統的現金交易、賬戶付款、海外業務、貸款和其他金融交易實現交易套現；以貿易為掩護的方式，即非法所得通過進出口貨物，虛構或偽造進出口合同、海運單據、海關報關單和其他相關文件的方式套現；通過地下錢莊系統轉移資產；借助電子貨幣、網上金融服務以及股票期權、遠期外匯匯率合同等新的金融衍生品向境外轉移資產；通過設立海外空殼公司的方式轉移資產和套現。
4 T' z" ?/ t" \$ d1 ?3 [4 D5 T7 htvb now,tvbnow,bttvb1 p3 { _, B. }; i
三、擇機外逃首先是獲得出境證件的問題。已有的樣本顯示，這些外逃官員或製作假證，或持有多個護照，有些也並未上交其私人護照。這些證照不在審批和報備之列，不僅導致單位無法對其進行監控，一人多證的現象，也給案發後追查財產、資料帶來阻礙。tvb now,tvbnow,bttvb$ [8 t8 x3 E0 V
tvb now,tvbnow,bttvb. t, y( R: X, Z( b7 S4 R6 r
至於所列出境的緣由，除了最常見的養病、休假，官員外逃還經常發生於公務考察時。兩者的特點呈現為突然消失以及滯留不歸。5.39.217.763 \9 a" I5 \/ ^. w( O) J. s% F* f
" X" f* d' ~) u) o3 [' qtvb now,tvbnow,bttvb監管趨嚴，需法律規範, S( Q/ r g' a3 a5 l; }
tvb now,tvbnow,bttvb$ u3 a# B. x( I9 H
2010年是中國反腐的又一高潮期。當年2月，國家預防腐敗局發佈《2010年工作要點》——這是在該局成立3年後，監管“裸官”首次作為工作重點被提出。5.39.217.76' `! g; x3 B! c# f6 e) U9 S
' [) z) v- `3 d: l8 h! j5.39.217.762010年5月19日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳頒布實施《關於對配偶子女均已移居國(境)外的國家工作人員加強管理的暫行規定》。
. H9 B, ~: q ~, G5 ^5 J" Z' Ftvb now,tvbnow,bttvb
L6 K3 }9 A# v D/ Q公仔箱論壇隨後，2010年7月，新版《關於領導幹部報告個人有關事項的規定》頒發。
b Q9 ]( V' u# w公仔箱論壇) ^6 e, x D5 c/ j& b1 }4 D- a
2012年1月4日，廣東省委發佈《關於加強市、縣領導班子建設若干問題的決定》。其中規定，公職人員的配偶子女均已移居國（境）外的，原則上不擔任黨政正職和重要敏感崗位的領導職務。
& o8 r, K. | Mtvb now,tvbnow,bttvb
. i: N# e! f: m8 M- G1 e$ N* t1 F公仔箱論壇2013年，一個無法被忽視的反腐現象，是紀委的強勢發力。嚴管“裸官”幹部，已被高層領導放入明確目標。4 O, ^' Y1 k3 p+ I4 L8 E" l! l" Q
8 j8 Z U9 j/ h) ~6 @4 `5 d, z對“裸官”的規制從黨紀黨規轉入立法軌道，讓預防腐敗的議題走向法制化。不過，要想“裸官”問題獲得根本治理，仍有待在國家層面的強有力的反腐敗法律出臺。 |
發表於 2013-10-16 07:29 AM
| 