[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

qqonqq

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
! Q2 K1 x' T. Z& G$ e( Stvb now,tvbnow,bttvb警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
1 A* U7 h" E' ]+ T& N/ WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
6 c; \4 T. T, O- i: E" N1 UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
. _- v9 }2 h9 v跨國犯罪難獲證據1 g1 S: U8 x8 N5 f2 h" _9 s
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
* w8 z: ?9 [) @3 h6 C+ e有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
7 @' \' \0 e- D  D& m# u弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。tvb now,tvbnow,bttvb, r, l, ?5 |* D8 `' {
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”; Y- l8 l: z! @" B/ h4 d
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。