（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
8 s5 m* Y ^) D& T警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvb now,tvbnow,bttvb: h6 ~0 U3 ~ _) [( {' l
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% x2 T2 X4 U/ L. u/ i8 \
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 [6 L; S3 `9 Q4 Q' v1 W: g( o: j
跨國犯罪難獲證據
$ Q6 `1 b# p+ s( S# W公仔箱論壇有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5.39.217.76, i# Q4 D; u8 ]# f+ U
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。9 H4 J& R3 Y8 [5 w
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。tvb now,tvbnow,bttvb* K7 o- F* W( o6 g/ n4 K% B* y4 T
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”公仔箱論壇 u7 o; }6 k$ P% K8 f( e% d' h9 I
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
| 