（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。公仔箱論壇1 I2 b: `( R1 ^( c0 _7 K' d' N! Y
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
8 P L0 j& M5 n; T公仔箱論壇他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”1 T# u- u# A# J% a1 ?( g
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。tvb now,tvbnow,bttvb3 d0 ^) I. W& y
跨國犯罪難獲證據5.39.217.762 \% ]- p o& P" i9 D; a, W
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。+ }/ |' ?8 H2 T
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
: `% b$ Q; R& t6 X1 Q6 M. @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
, X6 y0 \1 Q. L1 D* bTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
4 ~5 v- P0 Z' A: H: I0 E公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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