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楊家誠銀行存款 7年間離奇多7.2億

楊家誠銀行存款 7年間離奇多7.2億
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【洗黑錢案開審】
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! h& B7 b" h# |5 ^- Y% r3 ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【本報訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉嫌清洗黑錢,案件昨開審。控方指楊家誠曾經營髮廊,但99年結業並陷入財困,之後幾年更無收入,其父則任看更及經營菜檔,但兩父子的銀行戶口於01年至07年間,存款額高達7.2億元,比兩人總收入高逾300倍。存款者包括「Ba叔」、江湖人士「掙爆」及經營澳門賭場的公司,每次金額存入後短時間內便被提走。3 R3 K: G6 }) i  j
記者:楊家樂
5 J' a; g( ~$ P; ~9 d1 g1 l0 T5 Z公仔箱論壇                                公仔箱論壇' [% C; {& ~% ]1 A
控方開案陳詞,先交代被告楊家誠(52歲)背景,指他於97年小本經營開設髮廊Vanity,並且出租物業,全年收入約34萬元。但一年後髮廊錄得虧蝕,99年停止經營。楊陷入財困,直至03年仍沒有申報收入。04至06年,楊在名下的投資公司環球資產管理任職董事,酬金共165萬元。3 t$ c$ s3 A; Z1 n+ p) v
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  V' F% P$ g* Q5.39.217.76 ■楊家誠昨在區域法院受審。曾顯華攝 5.39.217.766 i% z0 x+ w( Z# T& H! `2 ^9 A

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操控名下及父親五戶口
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2 `& g+ d+ M: C* G, d. L另一方面,楊父早年只任職看更,收入微薄,99年至03年更無申報收入。04年他經營菜檔,但及至06年總共只獲利近7,000元。換言之,兩父子於97年至06年間,應課稅收入只得約216萬元,並不算大富大貴。
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但於01年至07年間,兩人名下五個銀行戶口,竟有高達7.2億元存款。五個戶口中,有三個屬於楊本人,兩個則屬其父,但文件顯示其父戶口實由楊操控。tvb now,tvbnow,bttvb; N  J7 j: K- E  I5 [) N8 K( ^$ P

7 \) c' U( h; u1 k  ], M+ K* q. p控方指,存入兩父子戶口的款額,比兩人的總收入高出逾300倍,當中現金存款437次,總額近億元,佔總存款約14%,其中21次更存入超過100萬元現金。5.39.217.76+ R6 |# F0 N/ u% u" N8 ]

" m# M: {) n! X4 T5 {5.39.217.76單是01年,即使兩人報稱在99至01年度沒有收入,但已有近1.3億元不明來歷款項存入二人名下戶口,當中逾六成是現金存款。
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■Ba叔被指曾存款到楊家誠戶口。 tvb now,tvbnow,bttvb" J1 o0 c8 o& s$ X  [
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相同金額短時間被提走
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- Y  K5 ^+ s* ^! h" G# ?: Y另外,在04年底至05年初兩個月內,一間在澳門經營賭場的公司,14次存入現金支票往涉案戶口,總額超過6千萬元。公仔箱論壇0 D2 F8 P1 ~  L$ `& t* }& W
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控方列舉部份在原因不明情況下存款到涉案戶口的來源,當中包括江湖人士張治太及一名叫歐陽啟初的人士,分別存款2,000萬及1,000萬元。另外,一度活躍娛樂圈的商人「Ba叔」陳達志亦存入700萬元。控方指被告戶口有巨額存款,相同金額於短時間內被提走,提存顯示有規律及策劃,涉嫌藉此清洗黑錢。
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# p# g( d* U) X; \7 U* H+ e+ |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方於2011年6月29日拘捕被告,楊父則早於08年7月已離港返回大陸,警方遂向他發出拘捕令。但去年7月21日,楊父在內地因病去世,楊一度要求保釋期間離港奔喪,但遭法庭拒絕。由於另有涉及資產凍結程序正在進行,故控方暫未解除楊父的拘捕令。案件下周二續審。
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案件編號:DCCC860/11& Y' U5 G, ?; r4 z9 B, |2 A
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/ B4 o. O6 C2 u, I9 K/ B5 i- F5.39.217.76年份   總存款(港元)5.39.217.76. l2 a5 h! j* ?, [* a/ b( {) B- [$ |1 j
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2001   1.3億
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: T: V* n/ ^; ~tvb now,tvbnow,bttvb2002   2,750萬公仔箱論壇' O* n4 ]( W2 }$ q

( x6 T2 Y  m. k& [0 K. c  o" ?2003   1,490萬
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2004   4,270萬* K7 f( \! a1 N" t3 b

( p! l' |" ~1 S( r& b; v6 V, h公仔箱論壇2005   1.71億tvb now,tvbnow,bttvb) _( f; A5 i' z$ Y# ^9 L4 Q

2 y0 G7 O, S% @1 n" S+ gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2006   1.06億tvb now,tvbnow,bttvb3 o6 g& v- `6 Q4 l& m
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2007   2.29億tvb now,tvbnow,bttvb* I: v+ V; _% Z; |% H+ K) ~

9 H3 V1 e  L. i. MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。    合共7.2億公仔箱論壇+ J# U8 Y9 e; [) c

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首位華人英超班主 堅稱炒股致富                         tvb now,tvbnow,bttvb2 `- P, U# D" a
                                
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, T  u! ]. [9 O7 ~( Y& ^% mtvb now,tvbnow,bttvb楊家誠由名不經傳的小商人,一躍而成首位華人英超班主、上市公司主席兼傳媒老闆,成為一時佳話。控方透露,楊於07年透過名下公司,以2.37億元收購球會伯明瀚,當中逾8,000萬元由他獨力斥資。公仔箱論壇3 \8 L7 f' @0 _; [( _
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被告楊家誠於07年入股上市公司泓鋒國際,隨即以2.37億元,收購英國伯明翰球隊近三成權益。控方開案陳詞中,特意撥出一段文字交代交易內情,原來當日收購伯明翰時,楊於07年7月至9月間,透過個人銀行戶口,將其中8,396萬元滙到英國一間相關律師行。根據報道,楊其後以高價全購伯明翰,得以晉身為首位華人英超班主。
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申請永久終止聆訊被拒5.39.217.76( q& J3 _, k$ T  f1 ~0 A

6 G) t7 A' o* e5 v: N* Stvb now,tvbnow,bttvb楊一直堅稱於04年前已炒股致富,更於本周一透過代表資深大律師,向法庭申請永久終止聆訊,指警方於2011年才拘捕及落案起訴他,惟財務機構只會保留七年內的商業紀錄,令楊難以取得04年前的證券經紀文件作辯護,更指警方選擇性搜證。公仔箱論壇/ ^+ R* G0 G- O+ K/ C

9 t; G( S/ J- |. c但法官游德康認為楊若在證券商戶口有大額往來,負責員工應有印象,楊可傳召他們出庭作供。而警方亦已盡力搜證,涉案銀行戶口紀錄齊備,不會對楊造成不公,故拒絕其申請。
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楊早前亦要求律政司將案件轉交高等法院審理,被拒後申請司法覆核,最終亦被拒絕。高院法官批評他的申請是企圖拖延刑事案審訊,做法無聊,故下令他支付律政司的訟費。
  
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