信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯1 U+ U* \) B3 ], c; a& f( i+ K
1 j6 o# U) r [5.39.217.76聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一，該集團犯罪網路遍及全球，專門詐騙信用卡公司，並已利用數以千計假身份竊取至少2億元，許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。
' }% a. [( \: i: G! a" c: itvb now,tvbnow,bttvb
9 H9 \+ L& Y0 x. etvb now,tvbnow,bttvb
# t# `8 n# R9 N% C' k2 w/ J- ?% M" X) c公仔箱論壇聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動，落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。$ d0 N8 E/ ]3 s5 k
: w4 h. S1 f, \# [- x/ P# t: y
法院文件指出，該集團做案時間逾十年，在全美至少28個州進行詐騙，但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。. P, ^ ]' e: J! R2 c
( f0 i a5 W7 K2 }/ h% L7 F" D* x
FBI表示，這個複雜有組織的犯罪集團，是在美國和其他國家維持運作，「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」，甚至包括改善偽造持卡人的信用分數，以增加借款的額度，卻永遠不用償回。5.39.217.768 C2 [! V$ M( {/ h( z
4 L N' ]/ ?: C+ Htvb now,tvbnow,bttvbFBI新州辦公室在聲明中說，該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」，一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。 A5 }9 Z4 I- w& @9 M( J5 E- p1 a9 S8 a
' B V4 i$ M& G' h+ A/ G公仔箱論壇紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示，這個以澤西市為基地的詐騙集團，是從2007年開始運作，共使用7000個偽造身份，申請逾2萬5000張信用卡，造成業者和消費者損失2億元，但金額可能還會更高。
4 p# p: T- D: R$ Y' w' E- ztvb now,tvbnow,bttvb2 l6 I ?% {, `6 K- {- y
當局指出，該集團設立逾1800個郵遞住址，並偽造水電瓦斯帳單和其他文件，以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後，會先以小額購物，並按時還款，以提高信用額度。5.39.217.76) [0 w0 K# K0 }2 B$ e) k: V: F
8 R7 y3 `0 ^9 W, n公仔箱論壇之後該集團再偽造報告寄給信評公司，顯示持卡人沒有負債，以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後，立刻借支或把信用卡刷爆。5.39.217.76' g$ ?- t' E1 W$ {+ \$ J
4 N# ` W H9 [+ `. N; b據悉，18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名，若被定罪，最高可能面臨30年刑期，以及10萬元罰款.公仔箱論壇8 k3 [: W$ }4 C) l
|
發表於 2013-2-6 01:40 PM
| 
