[美洲] 美破獲全球信用卡詐騙集團起訴18人

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美國破獲歷來其中一個最龐大的信用卡詐騙集團，18名疑犯被起訴。tvb now,tvbnow,bttvb' C) k1 ]. m) a; ]' H2 ]0 I

3 Q& Y+ Q. u0 e7 V美國聯邦檢察官菲什曼周二說，該集團騙取最少2億美元，數額可能續增。部分資金調至海外，部分則用於過舒適生活，當局在一個火爐下檢獲6.8萬美元現金。菲什曼說，該組織利用至少7,000個假身份獲得25,000張卡，詐騙涉及至少8國和28個州。
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, ^3 F9 ]* z( |  ^2 ^. l8 B公仔箱論壇聯邦人員在新澤西州一家珠寶店調查國際信用卡詐騙集團案。(美聯社圖片)

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信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯
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聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一，該集團犯罪網路遍及全球，專門詐騙信用卡公司，並已利用數以千計假身份竊取至少2億元，許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。
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聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動，落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。公仔箱論壇5 w9 {% s( I6 l5 y
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法院文件指出，該集團做案時間逾十年，在全美至少28個州進行詐騙，但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。
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FBI表示，這個複雜有組織的犯罪集團，是在美國和其他國家維持運作，「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」，甚至包括改善偽造持卡人的信用分數，以增加借款的額度，卻永遠不用償回。tvb now,tvbnow,bttvb2 _9 v( x- \1 A3 a2 q# f9 V7 N6 a
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FBI新州辦公室在聲明中說，該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」，一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。+ p2 [1 r# m  g2 s+ b! J4 N, r2 |
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紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示，這個以澤西市為基地的詐騙集團，是從2007年開始運作，共使用7000個偽造身份，申請逾2萬5000張信用卡，造成業者和消費者損失2億元，但金額可能還會更高。  ~, B7 E0 c0 Y; ^3 v

; h: b) ?$ [* ^- f公仔箱論壇當局指出，該集團設立逾1800個郵遞住址，並偽造水電瓦斯帳單和其他文件，以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後，會先以小額購物，並按時還款，以提高信用額度。tvb now,tvbnow,bttvb$ r3 e( g8 k% _6 M$ a# Q! {* n4 M( x
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之後該集團再偽造報告寄給信評公司，顯示持卡人沒有負債，以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後，立刻借支或把信用卡刷爆。公仔箱論壇! _) C6 J2 P  l; A! U: w( V

: u4 T) f: i0 m( y公仔箱論壇據悉，18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名，若被定罪，最高可能面臨30年刑期，以及10萬元罰款.$ M) e9 N0 ?* ?3 ?