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[馬來西亞] 国行查黄金公司董事资產

(吉隆坡18日讯)国家银行宣佈,多家被取缔的黄金投资公司的董事、高层人员,已被諭令宣报海內外的资產,包括他们的配偶或代理人等的財產,都不容瞒报。
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* Z6 y4 Y7 M$ J8 S( b7 t6 A1 L0 uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。同时,这些被取缔的公司,他们的財务状况,包括所持资產与所负的负资產等收支,也在研究当中。5.39.217.76- L& f; \0 [% j5 B6 B8 c- ^
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国行联同大马皇家警察、贸消部连署发文告称,该些涉及欺诈,或是失实虚报可以提供投资高回酬的单位或个別人士,將会一一受法办。
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% H1 F" @& ^% X公仔箱論壇文告称,特別是该些高回酬的投资计划,並非奠基在黄金交易或其他合法生意,而是使用未来投资者的金钱来运转发回酬,这些行为必会受法律对付。7 D. ]9 d- t7 H( P) q# e
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配偶代理人须申报
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文告称,执法单位已取得庭令,勒令这些被取缔公司的董事或是高层人员,將大马境內与海外的资產摊在阳光底下,即使配偶与代理人等也不可豁免,一律需宣报。5.39.217.76, w' a& p" A8 `& c+ \

4 g, G4 A, y: E# wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文告说,有关单位这些公司董事、高层、代理、投资人录取口供。「该些受影响投资者的口供,对调查过程有很大帮助。」
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取缔行动动员庞大
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文告说,调查队伍也正在釐清冗长却仔细的財务状况分析,以研究这些受查封公司的资產与负资產。' N- T9 M' x6 M" d9 g) x7 Y

  i7 p- \$ p4 p" z% O公仔箱論壇文告宣称,此次的取缔行动动员庞大,涉及多方执法单位的资源,以加速调查行动,这將能及早结案。若欲知详情,公眾可联络国行热线:1300885465,或传真至0321741515。. B/ A8 o7 k6 V! V" l4 C# D
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在上週三,国家银行、总检察署及警方宣称据初步调查发现,被取缔的公司所持的资產,与已向投资者鳩收的款项不相称,再不行动即有崩盘危机。公仔箱論壇. n5 ?5 H& _! H

0 s+ ~8 F- ?0 P' p- r8 u2 oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在展开联合调查前,执法单位已侦查出这些公司延误发放回酬给投资者,呈现出崩盘跡象。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 E& z* S1 a( h  s9 j

& s& p8 g" ]/ I7 I% T3 l8 Etvb now,tvbnow,bttvb金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动,包括查封投资者与客户的黄金等,草木皆兵,特別是眾多「苦主」不知就理,如今仍深恐血本无归。8 o4 h% Z* z! Z( C

& b2 u1 M2 v8 x金玉华黄金公司的客户纷纷力挺该公司,呼吁国行解冻查封,归还黄金。
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/ E4 n* f7 J2 H* U3 F8 M之后,在本月8日,另外3间类似的黄金投资公司,也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔,包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司。
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他们是在多项罪名下接受调查,包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述,包括提供假资讯、无牌委任代理。
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