（吉隆坡18日讯）国家银行宣佈，多家被取缔的黄金投资公司的董事、高层人员，已被諭令宣报海內外的资產，包括他们的配偶或代理人等的財產，都不容瞒报。5.39.217.76$ x) N8 F1 ^$ c- S
2 A1 X- ^% @& x0 d, P5 y6 b3 v同时，这些被取缔的公司，他们的財务状况，包括所持资產与所负的负资產等收支，也在研究当中。
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. ]8 C) z- x* A' Q) e7 C3 R. K D }& T5.39.217.76国行联同大马皇家警察、贸消部连署发文告称，该些涉及欺诈，或是失实虚报可以提供投资高回酬的单位或个別人士，將会一一受法办。
0 u9 J- G, s2 C3 f5 M3 _7 P/ Y6 W8 T( o公仔箱論壇公仔箱論壇) N. J, U, w" Q5 M6 B1 C
文告称，特別是该些高回酬的投资计划，並非奠基在黄金交易或其他合法生意，而是使用未来投资者的金钱来运转发回酬，这些行为必会受法律对付。5.39.217.76; q, L# q- A# D& T
5 B' a; p* Q$ l; l% T* ttvb now,tvbnow,bttvb配偶代理人须申报
' S: N3 A: A" p2 Ttvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇2 i- a+ ^' I3 t8 N4 p* m
文告称，执法单位已取得庭令，勒令这些被取缔公司的董事或是高层人员，將大马境內与海外的资產摊在阳光底下，即使配偶与代理人等也不可豁免，一律需宣报。
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. ?2 Q' |: Y- A# l: Dtvb now,tvbnow,bttvb文告说，有关单位这些公司董事、高层、代理、投资人录取口供。「该些受影响投资者的口供，对调查过程有很大帮助。」
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* T# ]9 {5 `2 _2 K, b, h& W3 Stvb now,tvbnow,bttvb取缔行动动员庞大
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& @, |( V8 \5 l9 C文告说，调查队伍也正在釐清冗长却仔细的財务状况分析，以研究这些受查封公司的资產与负资產。公仔箱論壇& z6 O. p0 n1 F4 {
) d: L/ K# I8 h) E( T文告宣称，此次的取缔行动动员庞大，涉及多方执法单位的资源，以加速调查行动，这將能及早结案。若欲知详情，公眾可联络国行热线：1300885465，或传真至0321741515。
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在上週三，国家银行、总检察署及警方宣称据初步调查发现，被取缔的公司所持的资產，与已向投资者鳩收的款项不相称，再不行动即有崩盘危机。tvb now,tvbnow,bttvb0 R4 V# B; p. r$ A7 k- g
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在展开联合调查前，执法单位已侦查出这些公司延误发放回酬给投资者，呈现出崩盘跡象。
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# p3 G+ v! o4 C: d3 u8 l' B( Y5.39.217.76金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动，包括查封投资者与客户的黄金等，草木皆兵，特別是眾多「苦主」不知就理，如今仍深恐血本无归。5.39.217.760 ?1 P5 l5 A3 B/ d( X* |
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金玉华黄金公司的客户纷纷力挺该公司，呼吁国行解冻查封，归还黄金。公仔箱論壇( L1 g0 U& r! H( ^# n& c
. r6 M* k- E2 ?) W公仔箱論壇之后，在本月8日，另外3间类似的黄金投资公司，也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司。
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他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。 |
發表於 2012-10-19 06:18 AM
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