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再被控17项洗黑钱罪名
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作者/本刊记者 2012年06月18日 11:46:07 am ! a* b5 T8 ?+ x# s& g; r w& @7 s
【本刊记者撰述】继上周控状二变五过后,被控欺骗国家饲9 j4 Z/ e% |, j* w% O: e- O
养企业主席莫哈末沙烈的马来商人三苏巴林再被控17项洗
8 c! f: D% `& s0 b. i7 Q9 W黑钱罪名,涉及总额达414万1176元,他全部不认罪& i! R- q1 p! o! R
,获准以马币3万元保外候审。
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这17项控状分别指控三苏巴林(Shamsubahri
) Z: I4 h: ^4 W- V) Y2 \7 ztvb now,tvbnow,bttvbn Ismail)于2011年11月25日至12月13日tvb now,tvbnow,bttvb+ G- X& F- g# G( k+ U" Z
期间,透过本地三家银行洗黑钱,即把在非法活动中获取的
7 |8 V, H% r9 Z5.39.217.76现金进账到自己户口、用以买车,以及以支票出账,可在《公仔箱論壇1 ~6 {, ^+ B- H+ P) z8 k+ {# ?: X
防范洗黑钱法令》(Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001)第4(1)(a)条款下被控。9 H2 f+ l/ i% X1 A7 W2 {& o2 z) A: R8 e
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三苏巴林于12月22日被警方扣留,并于12月30日被
. j7 T) _( ]/ {控上法庭,罪名是欺骗国家饲养企业主席莫哈末沙烈(Mo
1 q3 [) X9 l; R: }! ?! @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。hamad Salleh Ismail)。 |