| 【本報訊】據揚子晚報報道：今年4月，南京市公安局經偵支隊會同白下警方，成功破獲省公安廳掛牌督辦、南京市第一起利用POS機刷卡套現非法經營的案件。該案涉案金額高達3億元，目前已抓獲專門利用信用卡套現的疑犯（網上稱為「卡蟲」）13人，共繳獲涉案POS機8台，銀行卡400餘張。目前，已有7人被白下區檢察院批准逮捕。 通過審訊，警方揭開了該犯罪團伙通過POS機刷卡謀利的過程。主犯陸某於2004年註冊成立南京某科技公司，公司成立後，陸某先後在多家網站和報刊上發佈套現信息，安排王某、李某、王某、邵某接聽客戶電話，為客戶刷卡套現，收取1%到1.5%的手續費。每天的套現金額約在10萬元左右，每個月在300萬元左右。 據了解，該公司的客戶拿以朋友名義辦理的信用卡到該公司，並不購買任何東西，就刷卡「消費」。銀行對此並不知情，很快將相關「消費」金額打到該公司賬上。該公司扣除手續費後，其餘款項交給客戶。這筆錢，本來應該由客戶歸還銀行，但由於客戶辦卡就是為了惡意套現，導致這筆錢銀行難以收回。而該公司不需要什麼本錢，就賺取了手續費。僅以該公司近一年來的套現資金來計算，陸某等人就非法獲利400多萬元，而銀行卻承擔近3億元的資金風險。 |
發表於 2010-6-9 08:22 AM
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