5.39.217.766 u1 V z5 A9 ]; m
國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
, z: A& W. A; R7 F* I# j- Z. X% i: F3 J: X D! w! P
他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。
" y$ t; g0 L+ U7 b+ H+ }( K, G& c P/ oTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇4 S7 Q3 h; O) {7 ?$ [
【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！5.39.217.76 S5 `0 Y7 [3 Q' Q
; W4 x' `% M: @# f% a+ E( _他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。公仔箱論壇& o' }- o& L. B2 l8 n$ |( F
公仔箱論壇6 t1 U2 ?5 B5 y4 M1 _
“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
# p$ Q) f# A; X( ]公仔箱論壇
% r! J* z0 ]5 A& V& x6 s買家賣家勾結銀行損失
" _) a" t& E' Z8 otvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.76; w4 G, q' l& b
他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
+ {& I+ G$ i9 F/ S5.39.217.76
0 l) a6 v% {+ {, {+ e慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。
5 a! `( n- c* T# O8 k# [公仔箱論壇5.39.217.768 c& n: G$ S; }0 c
他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。9 l7 z0 R5 f( Z. I4 r
. P: B. i( u. A) i另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。! p z/ q$ Y# B. u ?( }' |
. d8 m' K5 ^* h5 n7 _9 r2 g
信用狀留線索易被洗黑錢tvb now,tvbnow,bttvb2 l, H& z1 y, r- F
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ~1 k% l7 D# h. K
他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。公仔箱論壇3 j: e4 Q9 V: t7 U; K0 x4 M
; ~- O7 C0 T1 u5 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。7 d/ l6 V9 C8 B7 z; Y# @
* J8 K7 V& [( `& u: UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
| 