& E: [$ W! b3 f F: Jtvb now,tvbnow,bttvb國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
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他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。公仔箱論壇9 t6 o8 \ f) ]
; g8 c5 I0 W% s- K5 I# F6 ?5.39.217.76【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！4 g8 Z9 d0 i( U8 s7 d4 g9 |
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他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% z$ D" y/ c8 a, a. v
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“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”
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$ X- R) p- g% J( }) Y/ D6 B公仔箱論壇買家賣家勾結銀行損失! T8 A" l$ N& |! H
1 e) z$ {+ Y' R$ l) w- h4 o& M5 W5.39.217.76他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。
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; L% D3 I- i$ h! c1 P慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。tvb now,tvbnow,bttvb, y! y+ v' P! E0 ]' h( I' o
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他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。
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另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。公仔箱論壇) c0 d a" Z- x# l$ G/ J4 X( `: f
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信用狀留線索易被洗黑錢
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他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。
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' L: \5 ^, T0 P. n: l9 j5 _% |2 qtvb now,tvbnow,bttvb他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。5.39.217.765 r9 v* R% g- e0 O4 Z2 u6 u9 L
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約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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