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國際商會商業罪案服務主任P.慕坤丹表示，信用狀（letter of credit）是為誠實的商人設計的，它絕不是用來保護有關商人不會被別人行騙。
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" F; V9 q5 _+ ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說，當今世界先進的打印技術，完全可以複製信用狀，可以用它來欺騙商人及銀行。5.39.217.76, ^- I8 k2 \$ P, }
5 k3 j1 \: y; S% n5 w0 B3 b; f公仔箱論壇【世華‧奇聞】柬埔寨男子為求永生，竟然想要生吃人！公仔箱論壇/ I# r) m. p3 A; e+ \3 s1 _
" A# E+ k6 A/ s9 ^公仔箱論壇他週四（5月13日）出席由國際商會舉辦的“國際貿易詐騙風險管理研討會”上指出，過去6個月，國際海事局（IMB）已經鑑定了一系列欲呈交給銀行的欺詐文件，包括來自印尼的紙和紙板貨柜、聖彼得堡鋼鐵貨柜、中國的汽車貨柜和伊朗的汽車零件貨柜。tvb now,tvbnow,bttvb/ [) L9 o$ K( p& E% T
3 Y0 f6 n0 d2 N* m0 }tvb now,tvbnow,bttvb“銀行已經做了一些防範措施，以阻止買家欺騙賣家，但很多欲交出的貨品還是不存在。”5.39.217.76/ ~$ H7 t8 ` _4 E3 A( E7 p
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買家賣家勾結銀行損失tvb now,tvbnow,bttvb/ O$ `# [' f; R. H @0 P: D2 J
, I; D% o, _) z7 n5.39.217.76他指出，當買家和賣家在融資交易過程中互相勾結，最大的損失將是銀行，久而久之銀行也會失去對這些商家的信任。5.39.217.76' d2 f; y4 u9 f1 \$ @. h2 M
8 N& X+ f& @7 i: l. ?TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。慕坤丹表示，目前基本上有兩種傭船契約的行騙手法，一種承租人違約，另一種是船主違約。tvb now,tvbnow,bttvb) e2 `5 }0 Y9 A8 n5 I
! Y5 L) [7 K8 q: l8 O他說，要解決傭船契約的行騙就需要貨主迅速和積極的採取行動，無論是承租人或船主違約，受害人都是貨主；而承銷商可能也會因此向貨主索賠。tvb now,tvbnow,bttvb7 ?, i' H$ B/ ^" V4 X+ ?
, x0 G, b. `! h) E$ ^- KTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。另一方面，慕坤丹說，只要是純粹依賴文件的系統，都有可能被牽扯進洗黑錢的活動。
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1 t( C9 m) F2 ]) R/ u" @5.39.217.76信用狀留線索易被洗黑錢% C& V! V0 Z8 |7 [
& Y1 n. |# x. C- q3 e2 e1 x# rTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說，據稱若國際貿易交易一旦在信用狀文件已提出或已經付款，就有可能留下線索，非法集團也會將它用來洗黑錢。5.39.217.76* S% c& p j0 b
4 o# t! q# D6 G- L9 C4 c) f公仔箱論壇他指出，大部份銀行調查洗黑錢的重點都集中在新客戶和新的交易，但除非有關銀行定期檢查，不然很難發現到自己的金融體系已陷入洗黑錢的活動當中。5.39.217.76) X9 t2 I) H$ U
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約100人參與了今日的研討會，多數來自銀行業者及職員；主講人慕坤丹也在研討會上展示了多種真實及偽造的文件，偽造文件的確能以假亂真。 |
發表於 2010-5-14 03:54 PM
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