曾為美國總統奧巴馬（ Barack Obama）和國務卿希拉莉（ Hillary Clinton）籌款的投資銀行家內馬齊（ HassanNemazee），繼上月被控詐騙花旗集團後，再被滙豐控告。滙豐指內馬齊訛稱擁有價值 1.25億美元（9.75億港元）的國庫債券作抵押，騙取滙豐 1億美元（ 7.8億港元）貸款，用來向花旗還債。
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內馬齊是美籍伊朗裔人士， 59歲，是投資公司 NemazeeCapital主席，閒時積極參與政治。他是伊朗美國政府行動委員會成員，也是美國民主黨主要籌款人，在去年總統初選時先支持希拉莉，為她籌募了10萬美元（ 78萬港元），希拉莉退選後，改為奧巴馬籌募 50萬美元（ 390萬港元）。
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騙貸款向花旗還債這位富豪最近被揭發進行刑事詐騙，檢察官指，內馬齊利用虛假文件，令花旗誤信他有數以億計美元的國庫債券作抵押，成功騙得 7,400萬美元（逾5.7億港元）貸款。花旗其後發現他所呈交的文件有問題，文件中所說的戶口不是幾年前已取消，就是根本不存在，於是報警。警方上月23日在新澤西州紐瓦克（ Newark）機場將他拘捕，控以一項銀行詐騙罪。在他被捕的翌日，他竟然重施故技，向美國滙豐銀行埋手。據滙豐在本月2日的入稟狀指，在 8月 24日收到內馬齊送過來的一間證券公司戶口文件，顯示他戶口內擁有一批面值 8,900萬美元（逾6.9億港元）國庫債券，但市值已升到 1.25億美元。他要求在 1億美元擔保信貸中提走 7,500萬美元（5.85億港元），滙豐職員不虞有詐，讓他提錢。原來他提走這筆錢，用來向花旗還債。滙豐後來發現，內馬齊所提交的文件上的簽名、地址、電話號碼、電郵和經紀行的聲明都是假的。法庭文件顯示，當局已將內馬齊在摩根大通銀行（ JPMorganChase）開設的兩個戶口、美國銀行的基金戶口凍結。若銀行詐騙罪成，內馬齊最高會被判監 30年，每一項罪名可罰款 100萬美元（780萬港元）。內馬齊在繳付 2,500萬美元（ 1.95億港元）保證金後，目前被軟禁在家候審。2 M* Q- n; M% E; X% f4 ]2 l
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* P% l( A% q+ |( T/ p: ]- i公仔箱論壇美國滙豐銀行控告內馬齊，用假文件詐騙 1億美元信貸。 |
發表於 2009-9-20 07:48 AM
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