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日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行,有數百個與黑道有關的帳戶,在防止洗錢對策上出現重大疏失,因此於廿六日決定,對日本花旗採取行政處分,下令花旗停止部分個人金融業務。
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0 |, r2 h, M7 K" ktvb now,tvbnow,bttvb金融廳於去年八月發現,日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報,且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。
7 s0 j( O% F; K0 t: q2 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
" E: q; o6 Q% e$ Q4 m) X金融廳指出,日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫,但是長期以來一直沒有更新,使得資料庫無法有效運作,監視洗錢的體制上出現缺失,因此要求花旗改善相關業務。 5.39.217.764 ?0 b3 D2 n, \) ~
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日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內,被禁止營業,禁止接受客戶開戶,禁止從事金融商品廣告、宣傳活動,只能提供舊客戶主動要求的服務。 tvb now,tvbnow,bttvb( v* T9 N& o+ ~% [! U. G' h* {
4 F$ g3 \. w6 W' k/ `& R5 X8 vtvb now,tvbnow,bttvb這是金融廳第二次因涉及洗錢問題,對日本花旗發動行政處分,前一次是在○四年九月,花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門,被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶,金融廳因而一度取消其營業許可。
n! o$ [" ?* g WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( o# z. D, h, q- X( v7 \
有了前一次的教訓,日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫,因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫,劃清經營階層的責任歸屬,改善內部的管理體制等。
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日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處,到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓(約台幣一兆八千億元)。tvb now,tvbnow,bttvb1 T: F$ ^7 k0 H8 E2 \* C4 P
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