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左至右，三名華人，Xue Wang、Xing Yu Ling 和 Ling Pan 在 1 月下旬被捕，目前面臨欺詐指控。 （多倫多警隊）左至右，三名華人，Xue Wang、Xing Yu Ling 和 Ling Pan 在 1 月下旬被捕，目前面臨欺詐指控。 （多倫多警隊）
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【星島綜合報道】三名華裔男女一月份因涉嫌將他人房產以欺詐方式盜賣給其他人被捕，他們是如何被識破和被捕的？
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地產律師Niroosan (Niro) Vivekanantharajah稱有人在Google上找到他，請求他幫助出售士嘉堡的房屋。這位多倫多房地產律師告訴 CBC 新聞，他同意與來電客戶合作。因為他們提供了所有必需的文書並且對流程很了解。「老實說，他們是完美的客戶。他們真的做好了充分的準備。」1 b0 H- P; ]" W3 c q
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Vivekanantharajah說他通過虛擬 Zoom 進行網上通話，檢查了售房者的身份證明文件，永久居民卡。客戶在通話中將駕照舉到臉上。照片也被提交到他的辦公室審查。
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Vivekanantharajah的懷疑是在交易完成後才開始的，以下是這宗騙案被識破的細節。
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這套位於士嘉堡的獨立屋以 840,000元的價格私下出售，並未在MLS上掛牌。成交然買屋的款項被轉移到涉嫌欺詐者的賬戶。 他接到了資金所在銀行的電話，要求他核實客戶的身份，以便放款。
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他說銀行員工告訴他這個賬戶是新賬戶，這是第一筆交易。還指出了將永久居民卡用作身份證件的潛在問題。tvb now,tvbnow,bttvb8 m2 S( H& ?; x) \" s
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Vivekanantharajah說：「我無法確認它是假的。他們只是說『它可能是假的，但我們不確定。』 」公仔箱論壇$ H/ E. A6 u8 W( ?
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銀行僱員告訴 Vivekanantharajah，如果他能核實客戶的身份，她就會放款，因此他想完全確定一下。之後，他和他的同事決定扮演偵探的角色，到已售出的房屋實地看一看。Vivekanantharajah來到售出的房子，發現外面堆滿了郵件，這是第一個危險信號，然後他注意到門廊的門是鎖着的，所以他無法進去按門鈴。5 J. q3 q/ U0 Z. [& b' U' r2 v
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他開始敲鄰居家的門，鄰居們的描述含糊不清，似乎與他正在打交道的客戶相符。
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但是離開之後，他接到了隔壁鄰居的電話，當時這位鄰居拿了他一張名片。這位女士告訴他，房屋主人在中國，她有房子的鑰匙。
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- A2 a9 V" G: B! k2 o9 Z. H: H公仔箱論壇「我告訴她說：『我賣掉了這所房子，』她立刻問，『你賣掉房子是什麼意思？』 我想一定是出了問題。」 其後鄰居聯繫了房主，Vivekanantharajah最終確認他的客戶不是真正的房主。4 Q1 S$ H+ h l$ L% I: N
/ D. u0 B; x' r" {: gtvb now,tvbnow,bttvb曾擔任刑事律師的 Vivekanantharajah 說，他向銀行通報了涉嫌欺詐的情況，銀行隨後聯繫了警方。他們共同策划了一次誘捕行動，要將涉嫌欺詐的人引誘至銀行。tvb now,tvbnow,bttvb* v* S7 Q' R" H6 ^+ {% J
; G9 q( F' B4 l! {1 o# R$ n- M隨後他指示客戶前往安省奧羅拉市的一家指定分行，一名便衣警察在那裡等着他們。三名嫌犯當場被捕，將於3月24日庭審。
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被盜賣的房屋真正屋主和新購買者都有產權保險，Vivekanantharajah說，購買者已經收回了他們為房屋支付的訂金。業主也正在努力恢復他們房屋所有權上的名字。 |
發表於 2023-3-10 11:27 AM
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