| 一 名 尼 日 利 亞 男 子 涉 嫌 串 謀 同 黨 ， 以 提 供 虛 假 文 件 騙 取 埃 塞 俄 比 亞 中 央 銀 行 在 美 國 紐 約 花 旗 銀 行 戶 口 內 的 二 千 七 百 萬 美 元 （ 逾 二 億 港 元 ） 。 他 們 將 錢 以 電 匯 方 式 ， 匯 到 騙 徒 在 香 港 、 中 國 、 日 本 、 南 韓 、 澳 洲 、 塞 浦 路 斯 和 美 國 開 設 的 銀 行 帳 戶 ， 但 多 間 銀 行 未 能 處 理 交 易 ， 將 錢 轉 回 花 旗 銀 行 ， 以 致 揭 發 事 件 。 該 名 男 子 上 月 十 五 日 進 入 美 國 洛 杉 磯 時 ， 被 當 局 拘 控 ， 他 上 周 五 被 控 意 圖 控 制 銀 行 戶 口 罪 名 ， 但 他 否 認 控 罪 。 |
發表於 2009-2-22 08:35 AM
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