史上最大層壓騙局5.39.217.76: z; o. r; K5 o8 c
於華爾街打滾半世紀的著名經紀、納斯達克交易所前董事局主席馬多夫（Bernard L. Madoff），涉嫌以類似金字塔層壓式伎倆，詐騙客戶500億美元（約3900億港元），周四被聯調局拘捕，即日被落案起訴。馬多夫於被捕前曾向兩名兒子承認，自己利用客戶奉上的投資本金，充當其他舊客戶的「投資利潤」，炮製出一個「巨大的『龐茲騙局』」（a giant Ponzi scheme）。
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" q# P' _, I2 Y p& Y+ V! ?5.39.217.76身為Bernard L. Madoff Investment Securities LLC創辦人兼主要股東的馬多夫，周四早上被捕，承認自己蝕掉了客戶大筆投資，卻仍訛稱為他們賺得盈利，自己已有心理準備坐牢。聯調局指出，馬多夫為客戶投資證券時錄得巨大虧蝕後，涉嫌挪用其客戶的本金，當成是他們的盈利，當中涉及數十億美元，有關的證券詐騙控罪，可判罰監禁5年及罰款500萬美元（約 3900萬港元）。美國證交會亦已透過民事程序，要求法院接管馬多夫的公司及名下資產。5.39.217.76/ ~4 _- k6 R2 a, c! X1 j! @3 j
# P! ~4 v/ [6 `' Y! n$ i3 V3 f* M3 Q兒子舉報 面臨5年監禁5.39.217.762 \+ f7 W4 f% i( \/ j
《華爾街日報》引述消息指出，向當局舉報馬多夫的是他兩名兒子。馬多夫的公司，主要業務為證券買賣的中間人，但據報道，馬多夫本人亦為富豪客戶及對冲基金管理投資，有關生意由馬多夫個人獨斷控制，即使是兩名分別擔任董事總經理及法規部門主管的兒子都不容插手。據美國證交會估計，馬多夫今年初管理的資產總值達 170億美元（約1326億港元）。. g7 C& ?) v5 t3 W4 R, E
- M' z3 N! S, z1 O: m- e$ e2 R事件緣起於本月初，馬多夫向其中一名兒子透露，有客戶要求贖回70億美元（約546億港元）投資，即時令他出現周轉問題；及至周二，馬多夫突然表示要提早發放花紅，馬多夫的兒子感可疑，翌日在公司向父親查詢，但馬多夫拒絕解釋，指示兩人到其寓所再談。同日，馬多夫於寓所中向兒子承認，自己炮製的是一個巨型金字塔層壓式「龐茲騙局」，前後共詐騙了客戶500億美元，他已決定自首，但在自首之前他打算將剩下的2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）當作花紅分給下屬。兩名兒子同日晚上向有關當局舉報，聯邦密探於翌日早上將馬多夫拘捕。5.39.217.769 g. j9 Q2 B$ H- G! a" I/ V! @8 J
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馬多夫客戶的損失是否高達500億美元，還有待當局計算，但由於馬多夫的公司每年處理資產逾百億元，多年來累積的損失可能高達500億。若所指屬實，案件將是歷來金額最高的詐騙案，比起02年Worldcom申請破產時的詐騙案還要高出4倍，美國證交會前主管Mark Schonfeld表示，即使只是500億美元的一半，亦肯定會是歷來最大宗的龐茲騙局。5.39.217.76! Y4 N5 B$ G+ B3 ~5 p- e8 G
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對冲基金恐面臨極大損失
) T I2 t% S( s2 U2 r( j馬多夫爆煲利用客戶本金「填氹」，對冲基金很可能要面對極大損失。消息指美國資產管理公司Fairfield Greenwich Group旗下公司及Kingate Management Ltd，分別有73億（約570億港元）及28億美元（約218億港元）交予馬多夫投資。
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發表於 2008-12-13 07:03 AM
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