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[香港] 自稱「撐手足基金」 疑涉洗錢 !

2020-06-23 00:00TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  D; S( o+ o' W$ N' o$ T4 a

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■警方懷疑騙徒以「撐手足」基金作藉口「漂白」資金。
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% v  M1 f7 C( b9 B. O(星島日報報道)近期有人在社交網站發布「搵快錢」廣告,有市民和本報記者查詢時獲悉,對方自稱是援助示威者基金負責人,稱只要借出網上銀行帳號,讓美國慈善機構匯款至帳戶,每月即可賺取逾萬元。消息稱,警方正調查是否有不法之徒藉詞「支持手足」借他人帳戶「漂白」非法資金。警方指去年涉及懷疑「洗黑錢」的可疑交易報告逾五萬宗,呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕,以免誤墮法網。公仔箱論壇# u# A8 f; ]. e( b

  P$ N0 B0 p3 h8 [8 sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。市民陳先生早前從網上看到一則招聘廣告,內容稱「搵錢攻略抗疫又搵錢,善用時間賺取幾千至幾萬不等」,於是通過手機社交程式聯絡,自稱Raymond男子聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員,表示只要提供銀行帳戶,用作協助基金存取款項,即可輕鬆賺錢。. g. j( ?( x" r4 V% |

! \0 c% H1 A! |公仔箱論壇Raymond解釋,美國、韓國等慈善機構,每星期均會匯款來港,用作支援示威者,但因資金較為「敏感」,如果以公司帳戶收款,較易被銀行及執法部門注視,故此去年已開始租借他人帳戶存取款項,若有意「撐手足」兼「搵外快」,只需提供香港兩家發鈔銀行的提款卡及密碼,並開通外幣戶口和網上銀行,交由基金人員操作帳戶,每星期入帳至少八萬至十萬港元,並於同日取款,可獲取存款總額的百分之二報酬,「戶口給我之前取走所有錢,絕對不是騙局!」他續稱,每月平均有一萬多元收入,可通過其他帳戶收取工資,或當面領取現金。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 L, M7 O" Q$ y* h. r+ d
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本報記者接獲陳先生報料後,再以求職者身分聯絡,表示願意租借帳戶,Raymond隨即表示,須前往銀行更改網上銀行資料,包括他指定的手機和電郵號碼,之後他會進行「家訪」,但不會入屋,只要看到開鎖進入便可,目的是防範執法部門臥底和帳戶持有人乘機盜取巨款。
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對於該基金是否與「星火同盟」用途一樣, Raymond表示同樣是支援示威者生活費和保釋金等,又強調此基金公正廉明,不會將款項用作私人投資等其他用途。他續稱,有關資金並不涉及買賣毒品及「洗黑錢」,不構成犯法,僅可說是「灰色地帶」,故毋須擔心被捕,但不建議租借中資銀行帳戶,「始終有政治問題!」5.39.217.76) h6 _' _( ~* ?7 Q, i, D9 }6 p
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當被問及個人政見及是否「手足」,Raymond表示:「梗係『黃絲』啦,我係管財務、錢銀嗰方面嘅一個成員」,之後催促記者盡快更改網上銀行帳戶資料,並將資料和提款卡交給他,記者托詞拖延多時,他仍鍥而不捨發訊息游說。# e5 {9 n! Z; A" _( ]# S3 ~- h
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消息稱,警方已密切留意有關涉嫌「洗黑錢」活動,正調查資金來源和有關人士身分,懷疑有騙徒以「撐手足」基金作為藉口,哄騙他人租借戶口「漂白」涉及毒品、非法賭博等資金。5 w3 A' ]( E* f

: m+ z, h# d0 Y; w) t5.39.217.76警方發言人表示,去年經警方處理、懷疑涉及「洗黑錢」的可疑交易報告,多達五萬一千五百八十八宗,當中一百零一人被裁定「洗黑錢」罪名成立,強調清洗黑錢乃嚴重罪行,警方會採取情報主導行動,無論是否接獲舉報,均會主動調查進行打擊,又呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕,尤其被要求提供身分證明文件、銀行戶口資料或密碼等資料,必須加倍小心。
中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網8 y) Z) V9 k! T6 @/ }, Z4 [

7 M4 n0 ~' U  R2 s7 }' _, K: l公仔箱論壇2020年06月24日tvb now,tvbnow,bttvb, h. h3 b. ?) ~3 ?/ K! r8 P# K

" }. M; x! m& }, S7 \& M4 T& oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 }4 w9 h+ j4 h9 `' p
被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。
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《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動,警方隨即偵破一宗億元洗錢案,昨日在將軍澳拘捕一對同居男女,揭發涉案的女大學生和無業男友,涉嫌在過去短短7個月內,利用自己銀行帳戶,收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款,並迅速將大部分款項轉走,涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行,警方已凍結相關戶口50萬元存款,並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關,或涉及其他犯罪得益。
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昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片tvb now,tvbnow,bttvb6 H* m: j7 `  i
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大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生,兩人報稱同居關係,至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解,女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。* z+ I5 z6 y1 Q

  V* \. Q) a! q* N/ u$ uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示,警方通過情報主導的調查後,昨早在將軍澳區採取行動,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名(俗稱洗黑錢)拘捕兩名涉案人士,相信兩人由去年10月至今年5月期間,涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口,收取3億6400萬元不明來歷款項,當款項轉入戶口後迅速再轉走,目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款,並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。tvb now,tvbnow,bttvb! A- H  q9 W6 |3 a

' z) |/ z' c' z5 s! N0 u5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% e6 j( x' F4 A6 {0 o9 e& a2 f
警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉,公布偵破3億元「洗錢案」詳情。
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對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中,警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動,未來不排除有更多人被捕。
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周強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動,主動調查有關罪行,又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項,無論有否涉及金錢報酬,都有可能觸犯「洗黑錢」罪行,根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》,一經定罪,最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。
8 M: w1 |0 b- u: z0 R. x7 S3 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.765 L+ A  s8 q) C: S4 w9 O5 i& K

# t- w" X: E3 mtvb now,tvbnow,bttvb對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片5.39.217.76" C; G; X$ \+ a  |: C
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「搵快錢」陷阱不絕,周呼籲市民時刻警惕,特別是年輕人,切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語,應加倍提防,切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人,以免誤墮法網。
2 @  y: E% R: NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! L2 ]# }: y& E9 A
警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因,借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢,市民如有任何懷疑之處,可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。
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周穎嘉強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片tvb now,tvbnow,bttvb. `* D& g# l; ]* a
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《星島》昨獨家報道,聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告,記者「放蛇」查詢獲告知,匯款來自美、韓等慈善機構,目的是支援反修例示威者,只要提供銀行帳戶交由基金人員操作,戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入,又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金,但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行,戶口持有人一旦被捕,將難以脫罪。: w+ G, v  i: R
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近年涉及年輕人洗錢案
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1 R' e1 p1 J6 F2 zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。06/05/2020
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警方調查一筆與示威者有關的巨款,揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人,17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕,並凍結450萬元款項。
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警破倫敦金投資騙案,搜查全港53處地點,以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人,檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。tvb now,tvbnow,bttvb' ^2 O0 w7 ]6 Y8 K- ^  U% q
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02/08/2017* Z4 M, Z" l! ^  m6 ?

6 p1 A  c; Q2 T& W/ n警方拘捕4人,他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。. v  ^: l. ^/ E

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黑幫以超高息放債,並以恐嚇、刑事毀壞方式追數,又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口,收取共約700萬元非法貸款,警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。, y/ J6 N! k9 n! c
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23/01/2013tvb now,tvbnow,bttvb( W/ f% n6 G( d; j5 f# y9 t( n

3 c3 t9 d2 x' m  j% Etvb now,tvbnow,bttvb內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元,被判入獄10年半。
中大女生洗錢逾3億 疑涉反修例「黑金」& L4 J4 X% I- U  B5 _

5 f$ N  c( ]: [- ~5.39.217.762020年06月25日公仔箱論壇1 J" m/ \; E8 Y+ e
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兩人被捕後保持緘默。
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被捕中大女生與男友合照。網上圖片
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8 w$ j7 f- h  K. G7 C5 ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。《星島日報》前日獨家披露,自稱「撐手足基金」工作人員,利誘市民借出銀行戶口疑似「洗黑錢」,警方隨即偵破一宗高達3億6000多萬元「洗黑錢」案,拘捕一對同居情侶。消息稱,就讀中大新聞及傳播學系四年級的女疑犯,曾「上莊」擔任院會主席,其銀行帳戶涉嫌處理逾3億元不明來歷款項,餘款由男友戶口存取,兩人被捕後保持緘默,警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。
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- x' {0 T. ~6 ^; k7 D/ Q+ h0 T公仔箱論壇警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。資料圖片TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 h& G+ D8 [1 \0 \" i8 Y, N" ^. ]5 I

  I! {8 q" }3 w2 [: e( d警方前日破獲涉及3億6000多萬元的「洗黑錢」案,據悉警員發現22歲姓譚女疑犯的個人銀行戶口,涉嫌處理超過3億元不明來歷巨款,似乎參與角色較重,餘下約4000多萬元,則由她的32歲姓黃同居男友名下銀行帳號存取,兩人被捕後不久,有律師趕赴警署陪同,他們一直緘默。
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雖然兩人以「零口供」應對警員提問,消息稱警員仍繼續透過不同渠道,深入調查「黑金」來源及流向,不排除與反修例示威活動有關。
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3 a* X, g* R* P: y公仔箱論壇毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉(右)稱,兩人涉利用兩個銀行戶口收取3億6400百萬元款項。資料圖片
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據悉,姓譚女疑犯在尖沙嘴一所名校就讀中學,16年起入讀中大新聞及傳播學系,現為四年級學生,並加入本港一家電影公司工作,她在校內表現活躍,具有領袖風範,例如曾在新聞及傳播學院院會「上莊」擔任主席,以及舉辦不同活動,並不時在facebook分享校園生活及工作圖片,至18年與姓黃男友及其家人,一同在將軍澳欣明苑一個單位居住,至今關係融洽,本月中更在社交媒體宣布與黃訂婚,獲得眾人祝賀。
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至於胸口有紋身的姓黃男子,報稱現時無業,他過往不時在facebook表達政見,例如分享前立法會議員黃毓民的影片,附帶侮辱《基本法》是垃圾的留言,又抗拒普通話,強調「廣東話係我母語」。. [* U9 n0 y. D" P
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兩人同居的「愛巢」,物業持有人為黃母,《星島日報》記者昨午上門訪查,與大廈居民交談時,適逢黃母戴着口罩從外返家,記者上前提問,但黃母一律以「不知道」回應,她及後乘搭升降機落樓,拒絕接受訪問。
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) J) [- O; U& m: \# k0 k( @中大發言人指,中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。資料圖片tvb now,tvbnow,bttvb, j8 F, V& |, K. b) d% j
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中文大學發言人昨回覆《星島日報》查詢,表示基於私隱考慮,加上沒有學生就此事求助,中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。
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