中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網
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- V' x& n0 ]/ V( M8 z+ \2020年06月24日. d0 f. f# u" k
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2 b! E' W$ h/ P1 \: O: l2 Q* `7 O5.39.217.76被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。tvb now,tvbnow,bttvb2 u" G4 m( J, x* E' U7 z- g$ y
8 b7 Y/ ]. O, S. B0 t) l% ^! c公仔箱論壇《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動，警方隨即偵破一宗億元洗錢案，昨日在將軍澳拘捕一對同居男女，揭發涉案的女大學生和無業男友，涉嫌在過去短短7個月內，利用自己銀行帳戶，收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款，並迅速將大部分款項轉走，涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行，警方已凍結相關戶口50萬元存款，並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關，或涉及其他犯罪得益。* U% i" m3 _2 i# Y! z8 \
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] J: j3 e) Q Q- v昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片; f1 O% X# H. u- f
]# X4 }/ L; ?# W$ _5.39.217.76大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生，兩人報稱同居關係，至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解，女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。
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: V8 M6 S$ w7 b" z( a9 N1 {' F$ ]5.39.217.76警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示，警方通過情報主導的調查後，昨早在將軍澳區採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名（俗稱洗黑錢）拘捕兩名涉案人士，相信兩人由去年10月至今年5月期間，涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口，收取3億6400萬元不明來歷款項，當款項轉入戶口後迅速再轉走，目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款，並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。9 I; E+ E4 m% M0 e1 n9 g
0 ] e5 w; m PTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ k3 E3 V: Z- z1 N
警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉，公布偵破3億元「洗錢案」詳情。tvb now,tvbnow,bttvb0 G9 L7 V9 S- U3 K! w! X
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對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中，警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動，未來不排除有更多人被捕。公仔箱論壇! U1 G! L. ^$ E, f" B$ c
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周強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動，主動調查有關罪行，又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯「洗黑錢」罪行，根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 C6 h" t* Q: d& U
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對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片; T% g+ i$ p! Q6 R
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「搵快錢」陷阱不絕，周呼籲市民時刻警惕，特別是年輕人，切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語，應加倍提防，切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人，以免誤墮法網。tvb now,tvbnow,bttvb" a* a! D0 F4 w0 y2 d* ~# t9 O! G
: F/ O+ |+ K+ o" ?( X9 u; kTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢，市民如有任何懷疑之處，可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。9 J- M- f% `% c$ ]
9 m8 m* V7 H4 D \" ~1 lTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 {1 \7 n. i$ N2 k% q4 U周穎嘉強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片
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) ?6 k8 s# B5 R, \, k* g- \' P5.39.217.76《星島》昨獨家報道，聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告，記者「放蛇」查詢獲告知，匯款來自美、韓等慈善機構，目的是支援反修例示威者，只要提供銀行帳戶交由基金人員操作，戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入，又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金，但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行，戶口持有人一旦被捕，將難以脫罪。
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0 H0 W- o* M: k# a3 _* M公仔箱論壇近年涉及年輕人洗錢案
' K5 d4 G4 B$ D5 q$ |/ R2 N1 ATVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. p; h& Z0 ~0 \
06/05/2020tvb now,tvbnow,bttvb8 V7 ~3 j4 Q2 F3 ?" v# z+ J# H/ W
; L0 o6 i; ]. ^; Stvb now,tvbnow,bttvb警方調查一筆與示威者有關的巨款，揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人，17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕，並凍結450萬元款項。tvb now,tvbnow,bttvb$ z. w- n& H, g/ |1 {( f' f7 j
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警破倫敦金投資騙案，搜查全港53處地點，以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人，檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
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02/08/2017tvb now,tvbnow,bttvb/ N/ w) j" n% I- x
3 L0 x' f \% [+ g( ^) l. ~# ntvb now,tvbnow,bttvb警方拘捕4人，他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。* Q1 _' r4 { k$ q+ z8 _+ R9 c9 z
8 m9 I$ U% d# F7 | F* e1 h" iTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。04/01/2017
]; V( y2 L5 K" g$ I0 Z* g/ s K" \TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 @1 s. B' S; M6 }' ZTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。黑幫以超高息放債，並以恐嚇、刑事毀壞方式追數，又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口，收取共約700萬元非法貸款，警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。9 v' ]& Z/ t2 ^3 ?8 W+ u
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23/01/2013
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' B9 o0 s9 y, T內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元，被判入獄10年半。 |
發表於 2020-6-23 09:32 AM
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