涉為北韓洗錢 美起訴新加坡昔日傑出青年企業家
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% @, s, @' j6 d/ w2018年10月26日 下午12:582 K6 O# l- V+ U! q8 c
( A: `. U9 s/ d& B h& T& }! ^（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國檢方今天起訴新加坡商陳偉銘（Tan Wee Beng），指控他非法為北韓挪移資金，洗錢數百萬美元。
% Y V( T: ~5 G G, j9 G7 ^% c# @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。41歲的陳偉銘一度被譽為傑出青年企業家，大陪審團起訴書指出，陳偉銘與數名同夥在2011年至2018年間，利用國際銀行系統為北韓數家銀行轉錢，違反國際制裁北韓的規定。: I! {1 K: z" r
另外，美國財政部對陳偉銘及他所經營的兩家公司Wee Tiong(S) Pte和WT Marine Pte施以制裁，這兩家公司都和北韓做生意。1 U _4 x1 w0 A6 |
起訴書和制裁公告指出，陳偉銘旗下一家公司為北韓處理數百萬元的貨品合約，陳偉銘依照北韓受制裁銀行的指示方法，透過全球銀行系統為北韓挪資金。而在新加坡、泰國及香港等地的掩護公司也涉及資金移轉。) }' E8 Y3 W4 G! q4 a7 U
此外，陳偉銘的船運公司WT Marine也涉嫌為北韓從事違反制裁規定的活動。* j/ I/ k0 n6 a# o6 Y5 k$ U0 n/ P
美國聯邦調查局（FBI）將陳偉銘列入頭號通緝名單，並且說他目前行蹤不明。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1071026 |
發表於 2018-10-26 09:30 PM
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