陳水扁12億資金下落已被掌握！ 洗錢案或"一案數破"！
特偵組調查扁家海外密帳，目前掌握到扁家在海外的存款，包括黃睿靚在瑞士美林銀行的2100萬美元，還有吳淑珍在澤西島的1600萬美元，檢方認為，一旦資金來源與島內的弊案有所連結，洗錢案很有可能一案數破。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, D- `. @! b+ u- D$ a
! [, y8 o6 T0 k* {0 S& X* X+ e2 J- F據台媒“今日新聞”報道，特偵組調查扁家海外密帳，目前掌握到扁家在海外的存款，包括黃睿靚在瑞士美林銀行的2100萬美元，還有吳淑珍在澤西島的1600萬美元，檢方認為，一旦資金來源與島內的弊案有所連結，洗錢案很有可能一案數破。 2 I1 R) v. }' v& N3 E# c: d* g
& B2 W7 Q+ V0 T& F* |5.39.217.76據悉，特偵組追查扁家海外帳戶大有進展，至少已經掌握12億新台幣資金下落。檢方調查發現，2004年9月有1600萬美元，匯入吳景茂在英屬澤西島的戶頭。2005年12月，這筆錢則匯入吳淑珍在英屬澤西島的戶頭。2005年12月，葉盛茂告知陳水扁洗錢情資，隔了一個多月，吳淑珍的1600萬美元隨即匯往非洲的模里西斯，時機點相當敏感。 ) v9 D4 ~' o9 @; r
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不過由于模里西斯不是艾格蒙聯盟的成員，洗錢防治中心沒有進一步的資料，外界認為吳淑珍這種做法相當投機。至于黃睿靚在瑞士美林銀行帳戶內的2100萬美元，特偵組初步認為，與吳淑珍的1600萬美元沒有關聯。
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目前特偵組偵辦洗錢案，已經約談扁家大帳房陳鎮慧、吳淑珍大學同學和蔡美利、蔡銘杰姐弟，未來將透過調查局主動向艾格蒙發出緊急通報，擴大追查資金流向，並發函“國防部”，調閱軍購案中扁家是否涉嫌海外回扣的資料。藉由萬箭齊發，一塊一塊拼湊出海外洗錢的全貌。 ; O/ x7 b" E. ~6 t# J+ s1 ^# Z
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發表於 2008-9-12 09:59 AM
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