台灣“最高檢察署”特偵組追查陳水扁一家海外資金來源，昨天兵分三路赴陳水扁住家、辦公室及吳淑珍哥哥吳景茂家中搜索；吳淑珍向檢方承認先後以吳景茂、黃睿靚作人頭戶，但錢的來源又改口了。 6 E0 T# ?2 t9 A/ S$ K
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聯合報報道，昨天的行動創下卸任領導人被搜索的首例。 5.39.217.763 A# i' p' t! y, B
+ U9 f3 Z* b7 T: i1 @# d3 l公仔箱論壇 吳淑珍向檢察官表示，黃睿靚在瑞士帳戶的兩千一百萬美元（新台幣七億元），主要來源是陳水扁當律師賺的錢、選舉結余款、娘家的嫁妝、投資理財所得；且強調錢是從陳水扁當“立委”時便陸續匯出，累積才達到七億元，和陳水扁記者會強調的選舉結余款有相當落差。 3 R, a/ }" T1 U3 D4 `/ I, u, H9 x
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檢方發現，吳淑珍、陳水扁和陳致中、黃睿靚對于海外巨款的來源，說法不盡相同，一家四口竟出現四種說詞，有如羅生門；檢方表示會進一步查證這些錢的真正來源。 4 ~) _" g7 p) W0 w
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特偵組檢察官昨天當面告知陳水扁、吳淑珍，請陳致中夫婦盡速返台說明，如不回來，將采取強制處分，分案將陳致中夫婦改列被告，並發布通緝。檢方明天先傳喚吳景茂到特偵組接受約談，查證吳淑珍的說詞。 % c. ~2 E3 i* c- c5 q, E9 {
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6 t1 C+ }; O, C( }# l/ t公仔箱論壇陳水扁住處昨遭檢方搜索，陳水扁被限制出境。圖為吳淑珍昨晚在家翻電話簿打了幾通電話（左圖）；扁則在送走律師後，忙到晚上九時許才吃飯（右圖）。
! Z! Q! b$ H( u6 \2 t6 Q6 x公仔箱論壇 昨天上午特偵組檢察官朱朝亮、林←慧、李海龍前往台北市信義區寶徠花園廣場扁珍住處，表明搜索來意，在場的陳水扁、吳淑珍充分配合。下午一點，檢方兩組人馬再前往陳水扁位于館前路的智庫辦公室及吳景茂台南住處搜索。
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- L/ d3 U& }2 p9 N! t& U 檢方在扁珍住處的保險箱只找到島內的不動產權文件，沒看到任何珠寶；但是在陳水扁辦公室查扣五箱帳冊文件及三台電腦主機。由于查扣證物相當多，扁辦公室主任林德訓光是在扣押清冊就蓋了上千個指印。 tvb now,tvbnow,bttvb0 F1 ?- c" j$ v5 l$ r
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檢方在搜索陳水扁住處過程，訪談吳淑珍約兩小時。據了解，吳淑珍向檢方表示，家中財務都是她在管，陳水扁對于海外的資金、匯款確實不知情，說法對陳水扁相當回護。 公仔箱論壇# y# O% Q0 A2 k, z
& O; d2 `: W. p2 k- qtvb now,tvbnow,bttvb 吳淑珍坦承早期以吳景茂當人頭，從台灣匯款至新加坡荷蘭銀行，因協助理財的營業員跳槽，才將帳戶轉到新加坡標準銀行、瑞士信貸銀行；陳致中結婚後，改用黃睿靚當人頭戶，將錢轉到黃睿靚于瑞士日內瓦的美林銀行，再轉入甦黎士銀行。
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8 U6 M2 F9 t% k8 Y5.39.217.76 吳淑珍提供兩名台灣籍的理財人員供檢方查證，但聲稱後來使用黃睿靚的帳戶，是由陳致中找外籍理專人員操盤，她和陳水扁都無法提供名單。
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g- q% S$ i# \公仔箱論壇 特偵組昨天共出動四位檢察官、十五位事務官，執行史無前例搜索卸任領導人的行動。 ' K# E" [, d3 {- y8 ~
5 ~: z0 w( _* U; N. X/ v% fTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。吳淑珍坦承用哥哥及兒媳當人頭 公仔箱論壇6 M0 C0 n, m4 b1 b3 ]
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另外，中時電子報也報道，吳淑珍今（十六）日在住處接受特偵組檢察官訪談，她向檢方表示，家中的錢都是她在管的，從二十年前陳水扁當“立委”時，她就把錢匯往國外投資。她也坦承用胞兄吳景茂及兒媳黃睿靚當人頭，在海外五個銀行開戶。至于兩千一百萬美元的海外資金，都是陳家的錢。 公仔箱論壇8 R& o+ V" B6 l6 i2 M' j8 E
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特偵組檢察官問吳淑珍，為何要將錢匯往境外，並以哥哥及兒媳當人頭。吳淑珍表示，當初是理財專員建議，境外銀行的投資管道比島內多，因此，早在陳水扁當“立委”時代，即已陸續匯款到境外銀行投資，迄今已長達二十年。
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6 W/ \) ]/ V9 b3 ?8 b2 ?5.39.217.76 她說，由于規模大的銀行對于各國領袖的資金都會加以控管，她為了避免困擾，才以哥哥及兒媳當人頭，在海外銀行開戶，並進行投資理財。
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吳淑珍坦承在早年是以吳景茂的名義，在新加坡荷蘭銀行開戶，後來因理財專員換到其他銀行工作，她因信任理財專員的能力，也隨著將資金移轉到新加坡的標準銀行。隨後她又因同一原因，將錢轉移到新加坡的瑞士信貸銀行。 / U& ?& l8 ~8 N' b4 f
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直到陳致中與黃睿靚結婚後，吳淑珍則改用黃睿靚當人頭，並將錢轉到瑞士的美林銀行，後來又轉到瑞士的甦黎世銀行。 公仔箱論壇6 h4 l8 ~! W: \6 Y. O
) c1 G9 q. }0 Z9 c# J: q6 a$ ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 在瑞士的兩個帳戶，都是黃睿靚的名義，但陳致中則是代理人，可以代為提存款項。 tvb now,tvbnow,bttvb+ Y/ r6 @: K" H ~3 I) G
" u! k! r/ ]- T( h. ]* |+ a 吳淑珍也坦承遭瑞士司法部門凍結的兩千一百萬美元，都是陳家的錢，她用這些錢在海外投資，至于投資的受益人，則是陳致中、陳幸妤及陳致中的女兒。 5.39.217.762 G8 G7 C; O( u7 c+ K+ O
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至于陳幸妤與趙建銘所生的三個小孩，以及充當人頭的吳景茂、黃睿靚，都不是投資的受益人。
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. o5 z5 ]" J. c: Z! p2 F- G* U' k 吳淑珍向檢察官表示，匯到海外的錢，有四個來源，包括陳水扁的競選結余款、陳水扁執業律師所得、娘家給她的嫁妝及多年來投資理財所得。 4 }3 e8 S* Z0 T
4 v) ^( F9 h* h( s* e8 n; m$ Xtvb now,tvbnow,bttvb 不過，吳淑珍仍辯稱這兩千一百萬美元，來源並無不法，不是髒錢。 公仔箱論壇3 v( l4 Q* H- p
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特偵組檢察官朱朝亮等人，對于吳淑珍的說詞，則持保留態度，朱朝亮表示，將向新加坡的荷蘭銀行調閱相關資金流向，並已要求吳淑珍提供詳細的帳目紀錄，檢方也正逐一過濾相關資金流向，以厘清案情。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) v$ I! ?! F' l5 J# X0 \1 Z
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特偵組檢察官朱朝亮等人，十六日上午持兩張搜索票，同步前往陳水扁辦公室及住處搜證，並就地訪談吳淑珍。特偵組今天上午十點半持法院開出的兩張搜索票，赴陳水扁的辦公室及住處搜證，由于陳水扁同意檢方入內搜證，因此，檢方的搜索票備而未用。 tvb now,tvbnow,bttvb8 H" q8 j" ?/ d
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特偵組指出，檢方就地訊問吳淑珍，她全程都是坐在輪椅上接受檢方的問話，腿上還打著石膏，看來精神不太好。朱朝亮表示，吳淑珍的說詞，檢方還會進一步查證。昨天並于訊問陳水扁時，要求陳水扁聯系陳致中、黃睿靚回國作證，陳水扁也承諾會與兒子及媳婦聯系。 tvb now,tvbnow,bttvb' U2 J) w! ?7 D. G2 Y
. }; [9 V( z+ } 在檢方訪談吳淑珍時，陳水扁則陪同赴現場搜證的檢察官及檢察事務官，開啟屋內的保險箱及櫃子等，供檢方搜證。
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據指出，檢方在吳淑珍的保險箱內，並未發現珠寶等貴重物品，但存有海外存款的對帳單等產權證明，檢方已將相關資金帳證，帶回特偵組過濾比對。 $ f) e" |8 Z& Z! W# x
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吳淑珍還向檢方表示，並未以陳水扁及她自己的名義在海外置產，但多年前即已听從專業理財人員的建議，將錢匯到海外進行投資。不過，她辯稱錢的來源並未涉及不法。
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特偵組的搜證行動，持續到下午一點半左右，朱朝亮指出，吳淑珍在訪談時，對于兩千一百萬美元的流向，有她的說法，檢方也已查扣對帳單等帳證資料，正逐一清查比對中。 " M& w! [; L; V: _& a# p
1 Y! i9 d+ Y5 ?! ntvb now,tvbnow,bttvb搜索扁家 ５億密帳曝光 檢3路大動員 扁涉貪污禁出境
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另據台灣隻果日報報道，陳水扁家族洗錢案，“最高檢察署”特偵組昨展開霹靂行動，兵分三路大搜索陳水扁台北市住處、館前路辦公室，以及扁嫂吳淑珍之兄吳景茂台南縣住處，並在扁家偵訊吳淑珍。特偵組清查出扁有一個存款曾高達5億元的秘密帳戶。 5.39.217.763 e# g: v8 a5 w6 K2 u5 H. [+ d
% i% ?: `. K/ M$ L' {5.39.217.76 追擊洗錢風暴 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 W4 H6 o5 O6 {$ N8 H3 p; Q3 j
% V9 k' H5 p, F7 T N! L( p& e' O5.39.217.76 特偵組全面清查陳水扁從“立委”開始的所有資金流向，發現陳水扁以自己的名字另設4個私人密帳，專門存放他兩次參選“總統”時的政治獻金，其中一個帳戶中的存款曾高達5億元，最離譜的是這些款項當時存入時全以現金放入，最高的單筆金額竟高達5千萬元，1千萬元的也不在少數。至于這些帳戶是否為海外巨款的來源，仍待厘清。
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檢將調閱國際對帳單
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: I# \4 ~4 F; I8 ]: f# q* U5.39.217.76 特偵組認為陳水扁在海外有巨額存款，有潛逃海外之虞，昨晚急以涉嫌貪污“國務機要費”，將他限制出境。這也是史上首次有卸任領導人被限制出境，而先前扁嫂吳淑珍已被法院限制出境至今。 5.39.217.767 X" ] N6 z) x% r
6 h; \( j+ W( `+ E; L9 D 依“中央選舉委員會”資料顯示，陳水扁2000年、2004年兩次參選“總統”，結余款分別僅有200萬元120萬元。但特偵組查出在扁秘密帳戶中的政治獻金金額高得離譜，雖然當時並無《政治獻金法》，但檢方認為扁在這部分至少已觸犯《稅捐稽征法》，近日內將再約談到案說明。
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; f0 [! q& [9 `: Q' T8 b* M; a( d5.39.217.76 吳淑珍昨應訊時，坦承透過哥哥吳景茂把錢匯往境外，再轉匯至媳婦黃睿靚帳戶，金額共有美金2100萬余元（約7億元台幣）；她承認在哥哥、媳婦同意下，用他們當人頭帳戶，但強調這些錢是陳水扁參選台北市長、“總統”的選舉結余款，她的嫁妝、陳水扁以前賺的律師費，以及她投資理財滾出來的錢。她一肩扛下所有責任，再三強調︰“陳水扁真的很無辜，他根本不知道這些錢的事情。” ! u ]* I" k% J2 ~2 N% b g) f3 L# W
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檢方懷疑她的供詞有所保留，甚至不排除說謊，或已和陳水扁串證，除要求她提供記帳資料，將去函銀行調閱國際對帳單，再傳訊扁珍到案說明。 tvb now,tvbnow,bttvb8 |/ S' H4 R7 J" V d
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民眾贊司法大快人心 4 ?3 c8 H# t* @4 e
; f: k; ]: [. B5 E$ v8 ?6 E1 p. @4 M 民眾、“立委”昨對吳淑珍的說法嗤之以鼻。29歲資訊工程師黃靜怡說︰“誰相信錢這麼好賺！檢調搜索陳水扁家大快人心！”30歲中信房屋業務員吳建宏說︰“7億元數字這麼大，又不是7百萬，搜陳水扁家是給民眾一個交代。”國民黨“立委”蕭景田諷刺說，“他們為何連這種話都講得出來？”一名不願具名的綠委也表示，吳淑珍這些項目加起來要達到7億元，的確不太容易。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- G/ z0 O1 g6 [* r
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特偵組檢察官朱朝亮、林（音同哲）慧、李海龍，昨早十時許，率領多名檢察事務官，帶著搜索票前往陳水扁信義區寶徠花園廣場豪宅住處。據了解，檢方進門後立即出示搜索票，陳水扁表示願意配合，甚至主動把全家的抽屜、櫥櫃、保險箱，全都打開給檢察官逐一檢視，保險箱里只有一堆文件。檢方搜索時，陳水扁全程陪同，檢方最後把陳水扁個人電腦里的資料，全部拷貝帶回解讀。 tvb now,tvbnow,bttvb$ C! ~5 T7 r2 v& X
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扁嫂強調是干淨的錢 tvb now,tvbnow,bttvb1 C+ B% B4 z$ }$ G: w4 u
3 T- b& R/ F4 w4 C, j1 {- V* T 檢方問是否可以見吳淑珍，讓她簡單說明資金流向，陳水扁一口答應。吳淑珍應訊時一再表示︰“曝光的2100多萬美元都是我們家的錢，這筆錢是干淨錢，不是贓款。”她委曲地說，陳水扁擔任“立委”以來非常忙碌，不善理財，她為幫扁分憂解勞，才幫忙管帳。 公仔箱論壇2 c$ f. h7 p& o) H H+ L
3 Q: w7 d, x+ {+ F. U7 E G' f- h! N A 吳淑珍表示，當時因為理專建議，台灣的理財投資工具較不發達，希望她能把錢存到國外，她才拜托哥哥吳景茂當人頭戶，要吳景茂幫她把錢匯往新加坡的荷蘭銀行，後來又因理專換銀行，而把錢匯往新加坡標準銀行，後又轉匯瑞士信貸銀行。 ; z. T# @# ^6 _8 _* a3 V
9 M: m# g4 E; R- Ltvb now,tvbnow,bttvb 吳淑珍表示，2005年兒子陳致中和黃睿靚結婚，並一起赴美深造，她在媳婦同意下，改由媳婦提供人頭帳戶，並要吳景茂把巨款匯往媳婦的瑞士美林銀行戶頭，媳婦後來又將款項匯往瑞士甦黎世銀行。 tvb now,tvbnow,bttvb6 r, E9 s$ \4 ~; H. P; p
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檢察官訊問、搜索約40分鐘，結束行動前，檢察官希望吳淑珍下次能來特偵組作正式筆錄，也要陳水扁轉告陳致中夫婦，希望他們回台接受調查，陳水扁表示會盡量要他們回台。
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. O, u6 x s5 z. n 此外，特偵組搜索吳景茂位于台南麻豆住家後，明將約談吳景茂說明，另一組專案人員昨傍晚則在陳水扁辦公室，查扣近十箱重要文件。
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律師李傳侯表示，扁珍行為至少涉及逃漏稅，最高可裁罰補逃稅額的3倍。 公仔箱論壇7 _( ^; h' {" d% J8 l6 d u
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[ 本帖最後由 yumiko123456 於 2008-8-18 09:23 AM 編輯 ] |
發表於 2008-8-18 09:21 AM
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