英国广播公司（BBC）周二引述联合国一份外泄的报告草案指出，新加坡两家公司违反联合国制裁决议，为朝鲜供应奢侈品。tvb now,tvbnow,bttvb' e: k; r/ j. [; K9 C
新加坡金融管理局发言人昨天表示，已留意到相关报道，并与联合国紧密合作；一旦发现个人或机构违反新加坡法令，当局将迅速采取行动及展开调查。6 H9 t/ e) W/ G% Y8 ^- E# v
这两家受调查的新加坡公司是OCN和T Specialist，它们是姐妹公司，在同一个人名下。
/ }: v- c4 w+ ^% d! S" F$ ]) g" w根据外泄的报告草案，除了上诉两家新加坡公司，还有多家亚洲公司涉嫌违反联合国制裁决议。这两家新加坡公司被指至少到2017年7月为止，还在为朝鲜供应奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。
7 W$ f2 _. G3 a6 [! G) h0 h! G n H报告称，2011年至2014年间，这两家新加坡公司通过向朝出售物品获利，“交易额超过200万美元（约260万新元）”。这些收益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的户头流入T Specialist在新加坡银行的户头。7 ~' n5 J3 `$ a# m5 F- ^. J; y* V
报告称交易涉及" S5 |0 h7 b# {1 _# S! |0 Y+ w
在本地两家银行据有关报道，联合国这份报告的最终版本已提交安全理事会，可能在本周较迟时候发布。报告称，OCN和T Specialist的一些交易似乎利用了新加坡的金融体系。报告表示，成员国有责任确保其银行能对个人和公司开设的户头进行“更为严格的审查”。公仔箱論壇. F* l+ n7 R$ m3 f ^ q$ [
BBC联系了联合国报告中提及的在新加坡的两家银行，但它们都以银行保密法为由拒绝评论。" \, \! l2 g1 J" C' h, L/ i" C6 F. l
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T Specialist已向联合国供证，称有关资金不是来自朝鲜，而是来自一家在香港注册的公司，而所涉及的交易是在2012年之前。
3 C2 c* t& j- a* y( k& y5.39.217.76这两家公司还被联合国指控，与2017年被美国列入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在且紧密的联系”，包括所有权关系；但这两家公司坚称他们与该银行没有利益关系。公仔箱論壇( |4 g) C* y0 l+ ~; x6 f
代表律师：两公司现在7 t4 F0 y* D) D# P
没与朝任何实体有财务联系两家新加坡公司的代表律师佩雷拉回答《联合早报》询问时证实，两公司正在接受新加坡当局的调查，但坚称它们现在没有与朝鲜的任何实体有任何财务联系、利益或其他关系。
& y+ @6 J" `! O0 U. j( }5.39.217.76佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他强调，两家公司已经减少在朝鲜的“参与度”，但“这些事需要一点时间”。7 b, p3 r2 D. `, _( z1 F9 g7 G
BBC访问的多位律师指出，在制裁朝鲜方面有个问题，即联合国的制裁措施须由企业执行，而企业通常没意识到相关的法律已经改变。
. Z: A* M. k5 k; } m: T' e公仔箱論壇联合国自2006年起就禁止外国出售奢侈品给朝鲜。新加坡法律也已禁售奢侈品给朝鲜多年。, s& `' z- l/ P, A$ V
BBC的报道引述分析员说，如果这两家新加坡公司证实违规，人们不禁要怀疑此类行为在亚洲可能普遍存在。! ?( m" b2 h% {8 o% X V4 |
金管局：一旦发现违法将采取行动刊第8页 |
發表於 2018-3-14 08:08 AM
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