（吉隆坡28日讯）国家银行以一个马来西亚发展有限公司（1MDB）无法遵守2013年金融服务法令，取得总检察署批准，正式向1MDB发出“行政执法罚款传票”。公仔箱論壇; I* P* r% ~9 L. X
这是国行总裁丹斯里洁蒂博士退休前，针对1MDB案件采取的重要法律行动。
; s/ O+ {' n; p4 j公仔箱論壇不过，国行并没提及传票罚款的数额。- j" ]- Z# C9 c: W ~6 Z' k# X
国行在文告指出，1MDB因没遵从国行的指示，把2009年、2010年及2011年在国外及未获得国行批准的投资资金撤回。5.39.217.76! ?* X4 Q- G3 F- ^/ j7 }$ f* I
文告指出，1MDB除了没遵从国行的指示，也没对无法撤回相关投资资金向国行提供完整的资料而作出解释。公仔箱論壇- @; s, x% D- L/ I6 o, V. m
下月30日前须缴罚
( T% D$ k+ z/ d# d8 A: I文告强调，1MDB必须在今年5月30日前缴付行政执法传票。" U' j+ f" Z% }& |) v7 f4 T
文告补充，缴付行政执法传票意味着国行对1MDB的调查工作正式结束。
" [6 R# D N9 {8 W' l# ]tvb now,tvbnow,bttvb洁蒂在今年3月23日曾说，1MDB并没有在国家银行给予的期限内，提交总值18.3亿美元资金用途的证明文件，因此任满前向总检察署建议提控1MDB。9 n3 u/ ^6 g, [4 v7 L0 X7 g }
洁蒂在《2015国行年报》汇报会上指出，针对国行早前指示1MDB把3项总值18亿3000万美元的海外投资撤回国内的事件，1MDB并未在限定期限内将证明文件交给国行。
% d$ q# {4 b4 T3 | u: r5.39.217.76她说，根据1MDB说法，这笔资金已用来偿还外债和重组活动，因此无法撤资回国，对此，国行愿意接受这个理由，但也需要1MDB提交更多文件，来证明这是真的。5.39.217.76! ^5 p1 a% T, B: j+ y" f
然而，1MDB接下来并没有在规定期限内，提呈相关证明文件，也没有给予任何理由和解释，从而违反了国行的指示和条例，因此国行决定会采取法律行动。 |
發表於 2016-4-29 07:37 AM
| 