地下金融發達黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得 被指成「洗錢天堂」中國外交部駁傳言
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美國媒體28日報道指,世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派發現,中國是新的洗錢天堂,地下金融網絡相當發達,可以將黑錢洗白,再合法進入全球金融體系,西方執法機構莫可奈何。報道傳出後,中國外交部發言人洪磊對此回應說,中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。5.39.217.76, q2 e6 o/ i6 ]: C# z
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這篇報道來自美聯社,報道指隨着中國國際化,人與錢流往海外,經濟犯罪也一樣,包括以色列與西班牙的黑幫,北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為,利用大陸與香港大洗黑錢,金額以數十億美元計,把他們的犯罪所得漂白之後,再流入合法的貿易與金融交易。, ~8 Q1 q6 b3 e. t1 c( Y1 I
1 O( @- T9 u, m w9 u d% |公仔箱論壇法國裔以色列籍大騙子奇克里(Gilbert Chikli)就深知其中奧妙。根據美國聯邦調查局(FBI)資料,奇克里在兩年多時間內詐騙數以千計企業,金額高達18億美元,受害的包括許多美國公司,他雖遭定罪但逍遙法外,宛如成了詐騙宗師,吸引許多人模仿跟進。公仔箱論壇1 r# _) f- f2 k" g+ k0 t
) i$ l* ~0 F1 X5 ]) R1 P美聯社報道指,奇克里在以色列地中海港市阿什杜德(Ashdod)的別墅說:「中國已成為所有騙子的方便之門。」他宣稱他行騙所得有九成透過中國大陸和香港將黑錢漂白。
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根據法國法院的文件,奇克里的詐騙手法相當大膽,他冒充企業高層主管或是情報機構人員,誘騙世界部分大企業的員工將錢轉到他的銀行賬戶,這種作法被稱為冒牌執行長或商業電子郵件詐騙手法。奇克里已遭法國法院定罪,並在缺席審判狀況下被判7年徒刑和罰款100萬歐元。儘管遭到通緝,但他在以色列過得自由自在。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* @ |- u$ \& x+ O! g
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報道指,奇克里因為詐騙有術,進賬甚豐,但銀行法規卻令他賺到的錢花不了。因此他必須使贓款變得合法,後來他發現中國是理想地點。早在2000年左右,即中國加入世貿組織的前一年,他就藉假進出口交易洗錢。他先將贓款弄到設在香港的空殼公司,然後用來購買大陸的商品,例如買20噸的鋼鐵,但是收買賣方開出銷售100噸鋼鐵的收據。他把商品賣掉後,就把錢轉到以色列,靠假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。
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7 B- [8 y( }, `7 S) B. u# i, j報道稱,這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心,根據美國司法部去年9月公開的起訴書,有3名哥倫比亞人以廣州為據點,主持全球洗錢網絡,為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了50億美元黑錢。美國國務院本月發佈的報告還指責中國調查洗錢犯行不力,「美國執法機關認為中國未充分合作」。
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+ \3 W4 R. C4 v, U+ ?3 RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。針對該報道,中國外交部發言人洪磊28日在例行記者會上反駁說,中國政府簽署、批准並執行聯合國反洗錢和反恐融資的國際公約和決議,在這一領域積極開展國際合作。中方在這一問題上的立場、政策堅定不移。《環球時報》報道,中國經濟學家萬喆表示,目前無法確定這幾個例子是否確有其事,但即便是真的也是個例。他認為中國不太可能成為洗錢中心,因為中國是資本專案管制國家。 |