國際詐騙集團利用在我國銀行開設的OBU（Offshore Banking Unit，境外金融中心）人頭帳戶，再入侵遠在挪威的被害公司電腦，假冒公司CEO（執行長），發電子郵件給會計部門行騙，其中有家挪威公司被詐5000萬歐元，折合新台幣約18億元。
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這家挪威公司事後驚覺受騙，向我國情治單位報案，並協請我方攔阻詐騙款項，經我方調查，OBU帳戶轉帳容易，較不受管制，這些匯入的巨款，當天便遭轉走，難追其下落。
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巨款當天轉走難查# F3 ^4 [ f; v) `* R
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據悉，我國有2家銀行捲入OBU人頭帳戶案，而挪威的受害公司是在今年1月間，遭歹徒入侵公司的電腦，假冒該公司CEO，以其CEO電子信箱發信給該公司會計部門，謊稱要求匯款給客戶，並給予該OBU人頭帳戶，致被害公司先後匯款3次，共約5000萬歐元。
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( \# x; }1 e$ W& ?2 l$ n$ m這類利用銀行開設OBU人頭帳戶國際詐騙案，今年以來至少已有10多家國外公司受騙，美國FBI獲報轉告我國情治單位，成功攔阻2件200萬美元與70萬美元鉅額詐騙款項，雖國內公司尚沒有受害案件，我方仍從帳戶追查這些國際犯罪集團共犯，並提醒公司行號小心這類犯罪手法，避免蒙受損失。9 r! k2 E( A0 m- O% P, |+ f* U
4 t! f5 w5 H: m2 ]6 e6 k4 k/ H+ v0 Itvb now,tvbnow,bttvb有「籃球精靈」之稱的前中華女籃國手文祺，前年也涉嫌將自己的OBU帳戶提供國際駭客詐騙集團使用，刑事局逮捕文祺，依詐欺罪嫌移送偵辦。台北地檢署偵結後，考量文祺與被害人達成和解，諭令繳交兩萬元給國庫後，予以緩起訴處分。5 G9 g7 b* v# C' k; x- `: O
- B" s$ s6 i5 h& L5 `! ~( ^* @5.39.217.76OBU全名Offshore Banking Unit ，一般稱為「境外金融中心」， 是政府以減少金融及外匯管制，並提供免稅或減稅待遇，吸引* S& T7 w& u' A3 I+ V
國內外貿易商、投資者進行財務操作的金融單位。OBU本身具免稅、資金進出自由特性，該境外公司若在免稅天堂地區註冊登記，則形成雙重免稅優惠。
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發表於 2016-3-14 03:50 PM
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