警方拘捕兩名涉案男子控五項罪名 層壓式推銷騙局 詐逾9300萬美元
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. h# ~7 z: m3 _, }公仔箱論壇多倫多警方搗破騙取逾9,300萬美元的層壓式推銷術（Pyramidscheme）騙局，分別拘捕兩名來自多倫多及溫哥華的涉案男子，控以騙取公眾逾5,000元以上、藏有犯罪收益、清洗犯罪收益、經營傳銷騙局及作出虛假或誤導陳述五項罪名。, ]! B3 f( F* y7 ?; ]3 `+ n# n9 B
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據多市警方稱，該層壓式推銷術騙局以傳銷計畫「廣告橫幅經紀」（Banners Brokers）為名，於2010年10月至2013年3月於教堂街（Church Street）一地址營運，收入完全來自會員入會費，並沒有實際提供任何產品或服務。計畫訛稱運用會員的資金投資於一家可享用「全球知名網絡」的廣告公司，可藉轉介連結的網絡流量獲利一倍。tvb now,tvbnow,bttvb6 ^ g l- y0 s3 u
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截至2012年年底，計畫從數千名會員獲取逾9,300萬美元收入，其中約4,500萬元用以償付會員招攬新人入會，其餘則存入伯利5.39.217.76- t/ ]. M3 i1 T5 u' P( _
茲、聖盧西亞及塞浦路斯等國家的離岸賬戶。公仔箱論壇$ ^1 U/ E5 {+ C M4 I. O
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被捕兩人分別為多市男子Christopher George Smith及溫哥華男子Rajiv Dixit，兩人同為45歲，兩人昨日於多倫多法院提堂。tvb now,tvbnow,bttvb3 s# ~( f( B1 t2 y5 h2 ~: @# y k
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多警金融犯罪調查組於2013年1月就該騙局展開調查，並獲皇家騎警、加國公平競爭局、安省政府及消費者服務廳、聯邦財政部、美國聯邦貿易委員會、加國金融交易及報告分析中心（FINTRAC）及加國稅務局調查人員協助破案。 |
發表於 2015-12-10 11:51 PM
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